证券代码:601918            证券简称:新集能源             编号:2023-014



           中煤新集能源股份有限公司
             十届八次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届八次董事

会于 2023 年 4 月 17 日书面通知全体董事，会议于 2023 年 4 月 27

日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 9 名，

实到 9 名。会议由董事长王志根先生主持。会议召开和表决程序符

合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决

方式通过如下决议：

    一、审议通过关于《公司 2022 年度总经理工作报告》的议案。

    经审议同意《公司 2022 年度总经理工作报告》。董事会认为：

2022 年，面对保供任务艰巨的局面，公司经营管理层坚持稳中求进

工作总基调，按照“打牢‘保安、提质、创效’基础，全面优化提

升，将高质量发展走深走实”总体部署，推进落实“稳安全、促发

展、精管理、树新风、建队伍、惠民生、强党建”等七项重点工作

措施，圆满完成了公司董事会 2022 年确定的各项经营目标。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    二、审议通过关于《公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度

                                   1
预算报告》的议案。

    2022 年，公司生产原煤 2,223.69 万吨、生产商品煤 1,841.90

万吨，销售商品煤 1,811.03 万吨；2022 年，公司累计发电 107.56

亿度（含瓦斯发电），上网电量 101.77 亿度，其中利辛电厂发电 106.78

亿度，上网售电量 101.54 亿度。

    2022 年，公司实现营业收入 120.03 亿元，其中实现主营业务收

入 115.74 亿元，实现其他业务收入 4.29 亿元；实现利润总额 32.38

亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 20.64 亿元，经营活动产

生的现金流量净额 30.07 亿元，每股收益 0.797 元。2022 年末公司

拥有总资产 337.06 亿元，负债总额 212.95 亿元，年末资产负债率

63.18%，归属于母公司所有者的权益为 114.68 亿元。

    2023 年，预计公司商品煤产量 1,860.00 万吨，发电量 103.00

亿度。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    三、审议通过关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案。

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司

2022 年度净利润 1,597,339,986.87 元（人民币，下同），扣除 10％

法 定 盈 余 公 积 金 159,733,998.69 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润

2,956,239,829.18 元，减去本年度分配现金股利 181,337,926.00 元，

故本年度可供股东分配的利润为 4,212,507,891.36 元。

    公司 2022 年度利润分配预案拟为：以 2022 年年末总股本
2,590,541,800 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.10 元(含税)，共

                                 2
计 派 发 现 金 股 利 284,959,598.00 元 ， 未 分 配 利 润 余 额

3,927,548,293.36 元结转下一年度。不送红股，不进行公积金转增

股本。

    本年度现金分红比例低于 30%，主要因为目前公司处于转型发展

阶段，为加快煤电一体化建设进度，公司新建煤电和新能源项目、

煤矿改扩建和安全技改项目及偿还有息负债等对资金需求较大。剩

余未分配资金将用于满足补充流动资金和 2023 年度资本性投入的资

金需求，同时减少银行贷款，节约财务成本、提高公司经营效益，

有利于股东的长期回报。

    具体内容详见公司《关于 2022 年度利润分配预案》的公告。

    本议案独立董事发表了独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    四、审议通过关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    五、审议通过关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》的议案。

    公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    六、审议通过关于《公司 2023 年第一季度报告》的议案。

    公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

                               3
    七、审议通过关于《公司 2022 年环境、社会和治理报告》的议

案。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    八、审议通过关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案。

    根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，

公司认为：于内部控制评价报告基准日，不存在内部控制重大或者

重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在

所有重大方面保持了有效的内部控制。具体内容详见《公司 2022 年

度内部控制评价报告》。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    九、审议通过关于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易

的议案。

    2022 年，公司与安徽楚源工贸有限公司计划发生日常性关联交

易总额 90,995.10 万元，实际发生 78,672.25 万元，比计划减少

12,322.85 万元，主要原因是部分后勤服务未实施，以及原材料价格

下降。

    根据测算，预计 2023 年度将发生关联交易总额为 93,154.25 万

元。具体内容详见《公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易公

告》。

    根据相关规定，关联董事王志根、郭占峰、张少平、何为军、

黄书铭、王富有回避表决，其他 3 名非关联董事审议。

    公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。
    公司独立董事事先审阅本议案并发表了独立意见。

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    本议案需提交股东大会审议。

    同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

    十、审议通过关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股

企业关联交易的议案。

    2022 年，公司预计与控股股东中煤集团及其控股公司发生设备

采购、物资配件采购、工程建设和劳务服务、煤炭贸易等关联交易

668,159.56 万 元 ， 实 际 发 生 403,857.15 万 元 ， 比 计 划 减 少

264,302.41 万元，主要原因是 2022 年度公司部分采购设备、物资未

到货结算，以及煤炭销售价格下降，公司与关联方发生煤炭购销业

务金额下降。2022 年，中煤财务有限责任公司（以下简称“中煤财

务公司”）向公司提供金融服务，其中贷款预计不超过 50,000.00 万

元，实际发生 30,000.00 万元，比计划减少 20,000.00 万元，主要

原因是公司 2022 年度现金流较充足；2022 年度存款日均余额

62,406.91 万元，未超过公司上一年度经审计的总资产金额的 5%。

    根据测算，预计 2023 年度将发生上述关联交易总额为 792，

228.91 万元，其中中煤集团及中煤财务公司向公司提供贷款及委托

贷款不超过 100,000.00 万元，公司与中煤集团及其控股企业产生设

备、物资材料交易不超过 160,870.66 万元，中煤集团及其控股企业

向公司提供工程建设和劳务服务不超过 46,597.00 万元，公司与中

煤集团控股企业发生煤炭购销业务不超过 484,761.25 万元。同时，

公司继续执行与中煤财务公司签署的《金融服务框架协议》，公司在

中煤财务公司的存款日均余额不超过公司最近一个会计年度经审计
的总资产金额的 5%。具体内容详见《公司与中国中煤能源集团有限

                                5
公司及其控股企业的关联交易公告》。

    此交易为关联交易，根据相关规定，关联董事王志根、郭占峰、

张少平、王富有回避表决，其他 5 名非关联董事表决。

    公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。

    公司独立董事事先审阅本议案并发表了独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

       十一、审议通过关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》的议

案。

    本议案需提交股东大会审议。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

       十二、审议通过关于《公司 2022 年度审计委员会履职情况报告》

的议案。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

       十三、审议通过关于公司 2023 年度融资额度的议案。

    经审议，同意公司 2023 年度融资额度议案。2023 年，公司（含

本部及各子公司）通过银行信贷、发行债券、融资租赁、票据融资、

信用证融资等方式融入额度不超过 140 亿元资金，该融资额度至下

一年度审议年度报告董事会之前有效。同意提请股东大会授权董事

会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层具体办理融资相关事

项。

    公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。
    本议案需提交股东大会审议。

                                 6
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    十四、审议通过关于《2022 年度中煤财务有限责任公司风险持

续评估报告》的议案。

    根据公司与中煤财务公司签署的《金融服务框架协议》，为确保

公司在中煤财务公司的资金安全，公司对其金融业务、内部控制、

经营资质和风险状况进行了评估，并出具了 2022 年度风险持续评估

报告。具体内容详见《关于 2022 年度中煤财务有限责任公司的风险

持续评估报告》。

    根据相关规定，关联董事王志根、郭占峰、张少平、王富有回

避表决，其他 5 名非关联董事表决。

    公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票

    十五、审议通过关于制定《公司 2023 年经营者特别奖励考核办

法》的议案。

    根据《公司经营者业绩考核办法》的规定，结合公司 2023 年年

度预算目标及转型发展实际，同意制定《公司 2023 年经营者特别奖

励考核办法》。

    公司董事会人事与薪酬委员会对本议案出具书面审核意见。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    十六、审议通过关于《公司 2022 年度合规管理工作报告》的议

案。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

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    十七、审议通过关于《公司 2022 年度企业内控体系工作报告》

的议案。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    十八、审议通过关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案。

    公司决定于 2023 年 6 月 29 日在安徽省淮南市召开公司 2022 年

年度股东大会，具体内容详见《公司关于召开 2022 年年度股东大会

的通知》。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

    特此公告。




                               中煤新集能源股份有限公司董事会

                                              2023 年 4 月 29 日




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