中煤新集能源股份有限公司董事会审计委员会
        关于十届八次董事会相关议案的审核意见


    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会审

计委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份有限公司

（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，我们认真审核公司

提交的十届八次董事会相关会议资料，对相关议案提出如下审核意

见：

       一、关于《公司2022年年度报告全文及摘要》的议案

    关于董事会编制的公司2022年年度报告全文及摘要，审计委员

会进行了审核，并与管理层及相关人员进行沟通, 我们认为：

    公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司2022年年

度报告公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果；董事会

的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交

易所的规定，报告内容真实、准确、完整。

       二、关于《公司2023年第一季度报告》的议案
    关于董事会编制的公司2023年第一季度报告，审计委员会进行

了审核，并与管理层及相关人员进行沟通, 我们认为：

    公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司2023年第

一季度报告公允地反映了公司第一季度的财务状况和经营成果；董

事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证
券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整。

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    三、关于公司日常关联交易的议案

   关于公司日常关联交易：公司与安徽楚源工贸有限公司日常关

联交易的议案和公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关

联交易的议案，审计委员会进行了审核，并与管理层及相关人员进

行沟通, 我们认为：

   公司基于正常生产经营需要，与关联方开展日常关联交易，

2022年，公司日常关联交易总量在合理范围内、关联交易定价公允,

公司合理预测了2023年日常关联交易额度,不存在损害公司和中小

股东利益的行为，也不会影响公司的独立性。

    四、关于公司 2023 年度融资额度的议案

   2023年，公司通过银行信贷、发行债券、融资租赁、票据融资

等方式融入额度不超过140亿元资金。

   作为审计委员会委员，我们认为公司2023年融资额度符合生产

经营实际需要，有利于优化公司财务结构，不存在损害公司和中小

股东利益的行为。

    五、关于2022年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告的

议案

   作为公司审计委员会委员，我们对关于中煤财务有限责任公司

风险持续评估报告进行了认真审核，发表审核意见如下：

   中煤财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内

容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格

监管，其管理风险不存在重大缺陷。风险持续评估报告符合有关法
律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股

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东利益的情形。




                 中煤新集能源有限公司董事会审计委员会

                             黄国良   何为军   崔利国

                                        2023年4月20日




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