浙江出版传媒股份有限公司
           重大信息内部报告制度


                    第一章 总则

    第一条 为加强浙江出版传媒股份有限公司（以下简称
“公司”）信息披露工作，保证公司及时、准确、完整获取
信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信
息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规和规范性文件以及《浙江出版传媒股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）及其《浙江出版传媒股份
有限公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办
法》）的规定，结合公司实际，制订本制度。
    第二条 重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发
生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的
情形或事件时，按照本制度规定负有报告其职权范围内所知
悉的重大事项义务的报告义务人应及时将相关信息向董事
长、总经理和董事会秘书报告。
    第三条 本制度所称报告义务人是指公司控股股东、持
有公司 5%以上股份的股东、公司全体董事、监事、高级管
理人员、各部门及子公司的负责人及其他因工作关系了解到

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公司重大事件的知情人。

                  第二章 一般规定

    第四条 公司董事会是公司重大信息的管理机构。
    第五条 公司证券与法务部（董事会办公室）负责公司
重大信息内部报告的管理工作。
    第六条 报告义务人为重大信息内部报告第一责任人，
负有敦促本部门或单位内部信息收集、整理以及向公司报告
其职权范围内所知悉重大信息的义务。
    公司各部门、子公司负责人可指定熟悉相关业务和法规
的人员担任重大信息内部报告的联络人，并报备公司证券与
法务部。
    第七条 报告义务人以及因工作关系而接触到公司应披
露信息的知情人，在该信息尚未披露前，负有保密义务。

               第三章 重大信息的范围

    第八条 报告义务人在职权范围内获悉重大信息，且尚
未履行报告义务时，应立即向证券与法务部报告并知会董事
会秘书。
    第九条 公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续
变更进程：
    （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；
    （二）公司的重大投资行为；


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    （三）公司订立重要合同、从事关联交易可能对公司的
资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
    （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违
约情况，或者发生大额赔偿责任；
    （五）公司发生重大亏损或者重大损失；
    （六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；
    （七）涉及公司的重大诉讼、仲裁；
    （八）公司涉嫌犯罪被依法立案调查、受到刑事处罚，
或者受到有权机关重大行政处罚；
    （九）新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公
司产生重大影响；
    （十）主要资产被查封、扣押或者冻结；主要银行账户
被冻结；
    （十一）公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅度变
动；
    （十二）公司计提大额资产减值准备；
    （十三）公司主要债务人出现资不抵债或者进入破产程
序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；
    （十四）公司认定的其他情形。
       第十条 公司控股股东及持有公司 5%以上股份股东，在
股票上市流通解除锁定后，股票在二级市场出售或协议转让
其持有的公司股份的，该股东应将股票在二级市场出售或协
议转让股份的事项及时向公司报告。协议转让股份的，该股

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东应持续向公司报告股份转让进程。
    第十一条 公司控股股东以及持有公司 5%以上股份的股
东所持有的公司股份出现抵押、质押、冻结、拍卖、托管或
设定信托等情形，该股东应及时将有关信息报告公司。

             第四章 重大信息报告程序与管理

    第十二条 内部报告形式包括但不限于：
    （一）书面形式；
    （二）电话形式；
    （三）电子邮件形式；
    （四）会议形式。
    报告义务人应将重大信息及时报告公司证券与法务部，
公司认为有必要时，报告义务人应在 2 个工作日内提交进一
步的相关文件。
    第十三条 以书面形式报送重大信息的相关材料，包括但
不限于：
    （一）发生重大事项的原因、各方基本情况、重大事项
内容、对公司经营的影响等；
    （二）所涉及的协议书、意向书等；
    （三）所涉及的政府批文、法律、法规、法院判决及情
况介绍等；
    （四）中介机构关于重大事项所出具的意见书；
    （五）公司内部对重大事项审批的意见。


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    第十四条 董事会秘书应按照相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，对上报的重大信息进行分析判
断，如需履行信息披露义务时，董事会秘书应立即向公司董
事会、监事会进行汇报，提请公司董事会、监事会履行相应
程序，并按照相关规定予以公开披露。
    第十五条 对投资者关注且非强制性信息披露的重大信
息，公司董事会秘书应根据实际情况，按照公司投资者关系
管理制度的要求，组织公司有关方面及时与投资者进行沟通、
交流或进行必要的澄清。
    第十六条 董事会秘书和证券与法务部负责回答社会公
众投资者、机构投资者及新闻媒体咨询（质询）等事宜，对
公司日常信息进行收集、整理以及信息披露的管理和监督。
董事会秘书履行向董事会报告的职责，对相关信息进行合规
性审核以及对外披露。
    第十七条 未经公司董事长或董事会授权，公司各部门、
子公司和其他信息知情人不得代表公司对外进行信息披露。
    第十八条 发生应报告的内部重大信息未能及时上报或
未上报的，公司将追究报告义务人的责任，已造成不良影响
的，由报告义务人承担相应的责任。

                       第五章 附则

   第十九条 本制度未尽事宜，或与有关法律、法规、规
章相冲突时，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》


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和其他有关信息披露的法律、法规、规章的规定执行。
   第二十条 本制度由公司董事会解释。
   第二十一条 本制度经公司董事会审议通过之日起实施。




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