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浙版传媒:浙江出版传媒股份有限公司独立董事津贴制度(2022年4月修订)2022-04-27  

                         浙江出版传媒股份有限公司独立董事津贴制度
                   (2022 年 4 月修订)


    为确保独立董事尽职尽责,诚信从事公司重大事项的决策
和审议,本着“责任、风险、利益相一致”的原则,特制定本
津贴制度。
    第一条 本制度所指的独立董事,是指不在公司担任除董
事外的其他职务、并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进
行独立客观判断的关系的董事。
    第二条 津贴原则:津贴水平综合考虑独立董事的身份、
工作任务、责任等确定。
    第三条 津贴标准:独立董事津贴为每人每年拾万元。
    第四条 以上津贴标准为税前标准。独立董事津贴自股东
大会选举其担任独立董事当日起计算,按年度发放。独立董事
因辞职或离任,按照实际工作时间计算该津贴数额。
    第五条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅
费以及按公司章程和独立董事工作制度行使职权所需费用,均
由公司据实报销。
    第六条 本制度自公司股东大会审议通过后正式实施。
    第七条 本制度解释权属于董事会。