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公司公告

浙版传媒:浙江出版传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告2022-04-27  

                        证券代码:601921          证券简称:浙版传媒          公告编号:2022-011


                   浙江出版传媒股份有限公司
             第二届董事会第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    浙江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于
2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2022 年
4 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董
事 9 人,会议由公司董事长鲍洪俊先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (二)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (三)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (四)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


                                    1
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (五)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出
版传媒股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》 公告编号:2022-013)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (六)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出
版传媒股份有限公司 2021 年年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司 2021 年年
度报告摘要》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (七)审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出
版传媒股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (八)审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出
版传媒股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    (九)审议通过《关于公司 2021 年度董事会风险控制与审计委员会履职情况
报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出
版传媒股份有限公司 2021 年度董事会风险控制与审计委员会履职情况报告》。


                                     2
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (十)审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出
版传媒股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    独立董事尚需在公司 2021 年年度股东大会进行述职。

    (十一)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出
版传媒股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    (十二)审议通过《关于公司 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年
度日常性关联交易预计情况的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出
版传媒股份有限公司关于 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性
关联交易预计情况的公告》(公告编号:2022-014)。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权;关联董事鲍洪俊、虞汉胤、朱勇
良、何成梁回避。
    独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (十三)审议通过《关于调整公司自有资金进行现金管理授权额度的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出
版传媒股份有限公司关于调整自有资金现金管理授权额度的公告》(公告编号:
2022-015)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    (十四)审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施主体的议案》


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    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出
版传媒股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号:
2022-016)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    (十五)审议通过《关于公司 2022 年度申请银行授信额度暨预计担保额度的
议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
2022 年度申请银行授信额度暨预计担保额度的公告》(公告编号:2022-017)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    (十六)审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》
    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权:关联董事虞汉胤、蒋传洋、张建
江回避。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    (十七)审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出
版传媒股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (十八)审议通过《关于修订<浙江出版传媒股份有限公司章程>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出
版传媒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-018)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (十九)审议通过《关于修订<浙江出版传媒股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出


                                    4
版传媒股份有限公司股东大会议事规则》。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (二十)审议通过《关于修订<浙江出版传媒股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出
版传媒股份有限公司董事会议事规则》。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (二十一)审议通过《关于修订<浙江出版传媒股份有限公司独立董事工作制
度>的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出
版传媒股份有限公司独立董事工作制度》。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (二十二)审议通过《关于修订<浙江出版传媒股份有限公司募集资金管理办
法>的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出
版传媒股份有限公司募集资金管理办法》。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (二十三)审议通过《关于修订<浙江出版传媒股份有限公司关联交易管理办
法>的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出
版传媒股份有限公司关联交易管理办法》。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。



                                   5
    (二十四)审议通过《关于修订<浙江出版传媒股份有限公司信息披露管理办
法>的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出
版传媒股份有限公司信息披露管理办法》。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二十五)审议通过《关于修订<浙江出版传媒股份有限公司信息披露暂缓与
豁免事务管理制度>的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出
版传媒股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二十六)审议通过《关于修订<浙江出版传媒股份有限公司独立董事津贴制
度>的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出
版传媒股份有限公司独立董事津贴制度》。
   独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
   决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (二十七)审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出
版传媒股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:
2022-020)。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件
   1.第二届董事会第四次会议决议;
   2.独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见;
   3.独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见。

   特此公告。


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    浙江出版传媒股份有限公司董事会
                  2022 年 4 月 27 日




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