证券代码：601921           证券简称：浙版传媒         公告编号：2022-031


                   浙江出版传媒股份有限公司
             第二届监事会第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况
    浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于
2022 年 8 月 24 日（星期三）在浙江省杭州市西湖区天目山路 40 号公司会议室以
现场方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 14 日通过电话、电子邮件、即时通讯
工具等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议
由监事会主席陈峰主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出
版传媒股份有限公司 2022 年半年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司 2022 年
半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：公司《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》的编制
和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
未发现参与公司 2022 年半年度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。




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    （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出
版传媒股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》公
告编号：2022-032）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出
版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2022-034）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求。
上述事项已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

    三、备查文件
    浙江出版传媒股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

    特此公告。




                                          浙江出版传媒股份有限公司监事会
                                                         2022 年 8 月 25 日




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