证券代码：601921            证券简称：浙版传媒      公告编号：2022-041


                    浙江出版传媒股份有限公司

             2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间：2022 年 11 月 14 日


(二)      股东大会召开的地点：浙版传媒公司大楼 3 楼会议室（浙江省杭州市西
   湖区天目山路 40 号）


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                           7

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             1,927,686,300
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                               86.7458



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由董事会召集，董事长鲍洪俊先生主持，会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章
程》及其他相关法律法规的规定。
(五)        公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事虞汉胤因工作安排，独立董事周蔚华因
   疫情防控请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席本次会议。


二、        议案审议情况


(一)        非累积投票议案


1、 议案名称：《关于公司变更会计师事务所的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类                    同意                          反对                      弃权
                   票数             比例          票数          比例        票数         比例
       型                           （%）                       （%）                    （%）

   A股         1,927,686,300        100.00               0              0        0               0




(二)        涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                     同意                     反对      弃权
序号                                票数           比例         票数 比例 票数 比例
                                                   （%）              （%）     （%）
            关于公司变更
  1         会计师事务所          127,686,039     100.00          0          0       0           0
            的议案



(三)        关于议案表决的有关情况说明


1、本次股东大会审议的议案全部表决通过；
2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票，议案名称为《关于公司变更会
计师事务所的议案》。


三、   律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所


律师：王晓驰、黄金


2、 律师见证结论意见：


    本所律师认为，浙版传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的
资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；
表决结果合法、有效。

特此公告。




                                      浙江出版传媒股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 15 日




    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议