浙江出版传媒股份有限公司




                  浙江出版传媒股份有限公司独立董事
       关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见


     根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《浙江出版传
媒股份有限公司章程》等文件的有关规定，我们作为浙江出版传媒股份有限公司
（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对
公司第二届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：
     一、对《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见
     董事会拟聘任张建江先生担任公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日
至本届董事会届满。我们认为：张建江不存在《公司法》等法律、法规及规范性文
件规定的不得担任高级管理人员的情形，具备担任公司总经理的任职资格，且本次
总经理的提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股
东的利益情形。我们同意《关于聘任公司总经理的议案》。
     二、对《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见
     董事会拟聘任施慧光先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日
至本届董事会届满。我们认为：施慧光不存在《公司法》等法律、法规及规范性文
件规定的不得担任高级管理人员的情形，具备担任公司财务总监的任职资格，且本
次财务总监的提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损
害股东的利益情形。我们同意《关于聘任公司财务总监的议案》。


     （以下无正文）