吉视传媒股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告



                吉视传媒股份有限公司
            2020 年度独立董事述职报告

    作为公司独立董事，我们按照《公司法》、《上市公司
治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，恪
尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责。现将 2020 年
度工作情况报告如下：
    一、独立董事的基本情况
    刘衍珩，男，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权，
吉林大学软件学院教授、博士生导师，吉林省计算机学会副
理事长、吉林省高级专家、全国宝钢优秀教师、国务院政府
特殊津贴专家。研究方向为移动计算网络理论及应用、移动
IP 技术与 QoS 机制、网络管理与网络安全、可信网络与复杂
网路、车载通信、无线传感网与物联网、Internet 与下一代
互联网关键技术与服务等。2015 年 2 月至 2020 年 5 月担任
吉视传媒独立董事，不存在影响独立性的情况。
    许正良，男，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权，
吉林大学管理学院教授、博士生导师，吉林大学管理学院学
位委员会主席，中国市场学会学术委员会委员、常务理事，
吉林省管理学学会副会长兼副秘书长。研究方向为营销管理、
经营战略管理、管理研究方法。2015 年 2 月至 2020 年 5 月
担任吉视传媒独立董事，不存在影响独立性的情况。
    王文生，男，1951 年出生，中国国籍，无境外居留权。
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执业律师，博士学位，毕业于中国政法大学。历任辽源市检
察院党组书记、检察长，国家检察官学院吉林分院院长等职
务，现任北京冠衡（长春）律师事务所主任。2016 年 9 月至
今担任吉视传媒独立董事，不存在影响独立性的情况。
    吴国萍，女，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权。
会计学专业教授，博士学历，毕业于吉林大学。历任东北师
范大学商学院副院长、院长、教授、教授委员会主任委员，
东北师范大学教务处副处长、财务处处长等职务，曾兼任教
育部工商管理教学指导委员会会计分委员会委员，现任东北
师范大学商学院教授、吉林省管理学类教学指导委员会副主
任委员。2016 年 9 月至今担任吉视传媒独立董事，不存在影
响独立性的情况。
    董汝幸，男，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权。
正高级审计师，中国注册会计师。吉林财贸学院会计系本科
毕业，学士学位，吉林大学东北亚研究院世界经济专业研究
生学历。历任吉林省审计师事务所副所长、吉林省审计厅行
政事业审计处、工业交通审计处、政法审计处、经济责任审
计处处长、总审计师（正处级），现任长春财经学院会计学
院教授，审计专业带头人，长春岳华会计师事务所高级顾问，
吉林省浙江商会高级财务顾问。2020 年 5 月至今担任吉视传
媒独立董事，不存在影响独立性的情况。
    毛志宏，男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，
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         吉林大学企业管理专业（财务管理方向）博士研究生学历。
         历任长春税务学院会计系副教授，现任吉林大学商学院教授、
         博士生导师、会计系主任。2020 年 5 月至今担任吉视传媒独
         立董事，不存在影响独立性的情况。
             二、独立董事年度履职概况
             （一）出席董事会情况
                                               董事会出席情况
 董事
           本年应参加   现场出        以通讯方式          委托出         缺席   是否连续两次未
 姓名
           董事会次数   席次数         参加次数           席次数         次数    亲自参加会议

刘衍珩        3              1             2                    0           0        否

许正良        3              1             2                    0           0        否

王文生        8              1             7                    0           0        否

吴国萍        8              1             7                    0           0        否

董汝幸        5              0             5                    0           0        否

毛志宏        5              0             5                    0           0        否

             （二）出席股东大会情况
             2020 年度公司共召开 1 次股东大会，王文生先生出席本
         次股东大会，其他独立董事因工作原因未能出席。
             （三）审议议案情况
             2020 年，我们积极参加董事会和股东大会，运用专业知
         识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项。在会议上，
         我们与公司非独立董事进行了融洽地沟通和探讨，认真审议
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每个议案，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。同
时，我们对公司的财务报表年度审计等重大事项进行了有效
的审查和监督，按照有关规定对重大事项发表了独立意见，
认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，
对各项议案均未提出异议。
       （四）公司配合独立董事工作的情况
    公司董事会、监事会成员及高级管理人员与我们保持了
良好的沟通，为我们现场考察工作提供便利条件，使我们能
及时了解公司生产经营动态，为我们做出独立判断、规范履
职提供了保障。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
       （一） 关联交易情况
    2020 年公司无重大关联交易事项。
       （二）对外担保及资金占用情况
    2020 年度公司无对外担保事项，无控股股东资金占用事
项。
       （三）募集资金的使用情况
    2020 年度公司无募集资金使用事项。
       （四）高级管理人员聘任情况
    2020年5月18日，公司召开了第四届董事会第一次会议，
会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。我
们认为：公司本次聘任总经理、副总经理、董事会秘书的程
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序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定；
未发现违反《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人
员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚
未解除的情况；教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任
所聘任职务的要求。
    （五）业绩预告及业绩快报情况
    2020 年公司无业绩预告及业绩快报事项。
    （六）董事换届情况
    2020 年 5 月 18 日，公司召开了 2019 年年度股东大会，
会议审议通过了《关于换届选举公司第四届董事会独立董事
的议案》、《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议
案》。我们认为：本次换届选举的程序规范，符合《公司法》、
《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等
有关规定；本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作
经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被
提名人同意，被提名人具有较高水平的专业知识和丰富的实
际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格。未发现
其中有《公司法》第 147 条规定不得担任公司董事的情形，
亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
    （七）董事长、高级管理人员薪酬情况
    2020 年，我们对公司董事长、高级管理人员的薪酬情况
进行了审核，认为公司董事长及高级管理人员的薪酬符合公
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司绩效考核和相关薪酬制度的规定，薪酬发放符合有关法律
以及公司章程、规章制度的规定。
    （八）聘任或者更换会计师事务所情况
    公司第三届董事会第二十六次会议、2019 年年度股东大
会审议通过了《关于聘请 2020 年度审计及内控审计机构的
议案》，聘请会计师事务所的决策程序合法有效。
    （九）现金分红及其他投资者回报情况
    2020 年 5 月 18 日，公司召开了 2019 年年度股东大会，
会议审议通过了《关于审议公司 2019 年度利润分配预案的
议案》，分配预案以公司总股本为基数每 10 股派发现金股利
0.038 元（含税）。
    上述利润分配方案已执行完毕。公司利润分配方案符合
公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
    （十）公司及股东承诺履行情况
    报告期内，公司及股东无承诺事项。
    （十一）会计政策变更的情况
    2020 年，会计政策变更是公司执行财政部新收入准则进
行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上
海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果。不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情况。
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    （十二）信息披露的执行情况
    2020年度，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》
等法律法规以及公司《信息披露管理制度》的要求和规定，
履行信息披露义务。我们作为公司独立董事，积极有效的履
行了独立董事的职责，对公司的披露工作进行有效的监督和
核查，确保公司信息披露的及时、真实、准确、完整，切实
维护广大投资者和公众股东的合法权益。
    （十三）内部控制的执行情况
    公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能有
效执行。报告期内，公司进行了内控自我评价并出具了内控
自我评价报告，中介机构对公司财务报告内部控制的有效性
进行了审计并出具了标准无保留意见的内控审计报告。
    （十四）董事会以及下属专门委员会的运作情况
    2020 年度，公司董事会及其下属专门委员会均按照《公
司章程》及相关内控制度规范运作。报告期内，公司各专门
委员会召开多次会议，就公司财务报告等重要事项进行了审
议，并向公司董事会提出了专业意见。
    四、其他工作情况
    报告期内，我们无提议召开董事会情况发生；无提议召
开临时股东大会情况发生；无提议聘用或解聘会计师事务所
情况发生；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    五、总体评价和建议
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    报告期内，我们秉承诚信与勤勉的工作准则，按照各项
法律法规及规范的要求，积极对公司进行考察调研，关注公
司发展战略和经营运作模式，充分发挥专业知识为公司发展
建言献策，较好地履行了独立董事职责，维护了广大投资者
的合法权益。
    2021年，我们将继续本着诚信、勤勉的精神，依据相关
法律、法规及公司制度的要求，充分履行独立董事职权，为
提高公司董事会决策水平和维护全体投资者的合法权益而
努力。
    特此报告。


独立董事：王文生       吴国萍         董汝幸        毛志宏