吉视传媒股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会述职报告



                 吉视传媒股份有限公司
       2020年度董事会审计委员会述职报告
    根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作
指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》、《审计委员
会议事规则》等有关规定，审计委员会始终坚持认真、规范、
有效履行审计委员会的职责，全面关注公司的发展状况，切
实有效地监督、评估公司的外部审计机构，促进公司建立有
效的内部控制。现将公司2020年度董事会审计委员会履职情
况报告如下：
    一、董事会审计委员会组成情况
    公司第三届董事会审计委员会由吴国萍女士、许正良先
生、李永贵先生三名董事组成，其中吴国萍女士和许正良先
生为独立董事，吴国萍女士为审计委员会主任委员。2020 年
5 月 18 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于
选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第
四届董事会审计委会员由董汝幸先生、吴国萍女士、李晖先
生三名董事组成，其中董汝幸先生和吴国萍女士为独立董事，
董汝幸先生为审计委员会主任委员。审计委员会各成员具有
能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验,审计
监控行为均严格遵照相关法律法规和规章制度的规定。
    二、董事会审计委员会会议召开情况
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             报告期内，董事会审计委员会共召开了五次会议，审计
      委员会委员认真审阅了文件资料，并依托自身专业背景及经
      验，对审计着重关注的关键风险点提出意见及建议，促进公
      司加强风险防范，提升管理水平公司。会议召开情况如下：

   届次       召开日期                                     审议事项

                           审议通过：

                           1.《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》

                           2.《关于审议公司 2019 年度利润分配预案的议案》

                           3.《关于审议公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情

                           况专项报告的议案》
 2020 年
              2020-4-23    4.《关于审议公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关
第一次会议
                           联资金往来情况的议案》

                           5.《关于审议公司 2019 年年报全文及摘要的议案》

                           6.《关于审议公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

                           7.《关于审议公司 2020 年度投资预算的议案》

                           8.《关于聘请公司 2020 年度审计及内控审计机构的议案》

                           审议通过：
 2020 年
              2020-4-29    1.《关于审议公司 2020 年第一季度报告的议案》
第二次会议
                           2.《关于审议会计政策变更的议案》

 2020 年                   审议通过：
              2020-8-20
第三次会议                 1.《关于审议公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》
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                           2.《关于审议公司核销长期挂账应付账款的议案》

                           审议通过：
 2020 年
             2020-10-26 1.《关于审议公司 2020 年第三季度报告的议案》
第四次会议
                           2.《关于审议公司核销长期挂账应付款项的议案》

 2020 年                   审议通过：
             2020-12-24
第五次会议                 1.《关于审议公司核销长期挂账应付款项的议案》

             三、董事会审计委员会 2020 年工作履职情况
             报告期内，董事会审计委员会重点围绕公司年度审计相
      关工作、核销长期挂账应付款项事项、内部控制制度建设等
      重要事项开展工作，具体情况如下：
             （一）监督及评估外部审计机构工作
             2020年4月23日，第三届董事会审计委员会2020年第一
      次会议审议通过了《关于聘请公司2020年度审计及内控审计
      机构的议案》，为了保持公司财务审计工作的连续性，我们
      向公司董事会建议续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合
      伙）（以下简称“北京兴华”）作为公司2020年度的财务报
      表审计机构。年度审计费用为80万元，内控审计费用为40万
      元。
             报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业
      性进行了评估：认为北京兴华在担任公司年度财务报表审计
      工作期间，勤勉尽责，独立性强，专业水准和人员素质较高，
      按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客
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观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
    （二）审阅公司财务报告并对其发表意见
    报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认
为公司编制的财务报告客观、完整和准确的，不存在欺诈、
舞弊行为及重大报错的情况。真实反映了公司生产经营成果、
财务状况及现金流量等相关信息，符合企业会计准则的要求，
会计信息的披露真实、可靠、完整。
    （三）指导内部审计工作
    报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作
计划，督促公司内部审计机构落实工作计划，并对内部审计
工作提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现
内部审计工作存在重大问题的情况。
    （四）评估内部控制的有效性
    报告期内，审计委员会审议通过了公司《2019 年度内部
控制评价报告》，评估了公司内部控制制度设计的适当性，
认为公司严格执行各项法律法规、公司章程等相关制度，内
部控制运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理
规范的要求。
    （五）审核核销长期挂账应付款项事项
   报告期内，审计委员会认为公司核销的长期挂账应付款
项及确认为营业外收入是为了真实反映企业财务状况，符合
《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，不存在损害
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上市公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
    四、总结评价
    报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司
董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会实施
细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员
会的职责。2021 年，审计委员会将继续严格依照相关规定，
继续加强与董事会及管理层的沟通，勤勉尽责，认真监督和
指导公司的内外部审计工作，全面履行审计委员会职责，更
好地发挥审计委员会的重要作用，推动公司治理水平持续提
升，切实维护公司及全体股东的合法权益。
    特此报告。


审计委员会签字：董汝幸            吴国萍        李晖