吉视传媒股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会资料




        吉视传媒股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议资料

        （股票代码：601929）




                 2021 年 11 月




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                           目       录

会 议 须 知 ...................................... 3

2021 年第二次临时股东大会议程 .................... 5

议案 1：关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格
的议案 ........................................... 7

议案 2：关于提名公司监事的议案 ................... 9




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                        会 议 须 知

各位股东及股东代表：
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩
序和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会
规范意见》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，
特制订本次会议须知：
    一、本次股东大会由公司证券投资部负责办理本次大会
召开期间的相关事宜。
    二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，
参会人员应当经公司证券投资部确认参会资格后方能进入
会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。
    三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权
等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益
和干扰大会正常秩序。
    四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行，
每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要
的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可
安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
    五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容
与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权
不予回应。
    六、股东大会按如下程序进行：
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    1、会议主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代
表及列席人员情况；
    2、相关报告人向大会作各项议案的报告；
    3、股东代表发言、提问；
    4、投票表决；
    5、计票人统计选票；
    6、监票人宣布表决结果；
    7、宣读股东大会决议；
    8、律师宣读本次股东大会法律意见书；
    9、会议主持人宣布会议结束。
    七、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决
权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。
     出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，
应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三
项中选择一项，并以打“√”表示。 对未填、错填、字迹
无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。
     八、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投
票，计票人及时统计表决结果，由一名股东代表、两名监事
及一名见证律师参加监票和清点工作。
     九、公司聘请的律师事务所律师出席本次股东大会，
进行法律见证并出具法律意见。


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             2021 年第二次临时股东大会议程

     （一）现场会议召开时间：2021 年 12 月 6 日 14：00
时
     （二）网络投票时间：上海证券交易所股东大会网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
     （三）现场会议召开地点 :吉视传媒股份有限公司（长
春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中
心）21 楼会议室。
     （四）主持人：王胜杰董事长
     （五）参会人员：
     1、本次股东大会的股权登记日为 2021 年 11 月 29 日，
于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临
时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出
席和参加表决(被授权人不必为本公司股东)；
      2、公司的董事、监事和高级管理人员；
      3、公司聘请的律师。
     （六）会议审议的议案：
     1、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格
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的议案
    2、关于提名公司监事的议案
    （七）会议议程：
    1、会议主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代
表及列席人员情况；
    2、相关报告人向大会作各项议案的报告；
    3、股东代表发言、提问；
    4、投票表决；
    5、计票人统计选票；
    6、监票人宣布表决结果；
    7、宣读股东大会决议；
    8、律师宣读本次股东大会法律意见书；
    9、会议主持人宣布会议结束。




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议案 1：关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格
的议案

各位股东：
    一、可转债基本情况
    2017 年 12 月 20 日，公司收到中国证监会《关于核准吉
视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证
监许可[2017]2277 号）。2017 年 12 月 27 日，公司公开发行
了 1,560 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
156,000 万元。期限为自发行之日起 6 年，即自 2017 年 12
月 27 日至 2023 年 12 月 26 日。

    经上海证券交易所自律监管决定书[2018]9 号文同意，
公司 156,000 万元可转换公司债券于 2018 年 1 月 15 日起在
上海证券交易所挂牌交易，债券简称“吉视转债”，债券代
码“113017”。
    二、 本次向下修正转股价格的具体内容
    根据《吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》 （以下简称“《募集说明书》”）的相关条款规
定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票
在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价
低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格
向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席
会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东
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大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应
当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前
二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的
较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计
的每股净资产值和股票面值。
    目前，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%（2.95 元/股×
90%=2.655 元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的
转股价格向下修正的条件。
    为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投
资者权益，公司董事会提议向下修正“吉视转债”的转股价
格，并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于
本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和
前一交易日均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的
每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时，上述指标高
于调整前“吉视转债”的转股价格（2.95 元/股），则“吉视
转债”转股价格无需调整。同时，提请股东大会授权董事会
根据《募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的
转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手
续。
    此议案已经 2021 年 11 月 18 日召开的公司第四届董事
会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案 2：关于提名公司监事的议案

    监事会本次拟提名王培舒先生、崔峰先生为公司第四届
监事会监事候选人。本次提名是在充分了解被提名人教育背
景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行的，并
已征得被提名人同意。被提名人具有较高水平的专业知识和
丰富的实际工作经验，具备担任公司监事的资格。未发现其
中有《公司法》第 146 条规定不得担任公司监事的情形，亦
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。简历如下：
    王培舒，男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权。博
士研究生学历，毕业于吉林大学法学院。历任吉林省图书报刊审
读办公室工作人员，吉林省新闻出版局版权管理处副主任科员、
主任科员、政策法规处副处长、报刊出版管理处副处长、科技与
数字出版处处长、版权处处长，吉林省新闻出版广电局版权管理
处处长，中共吉林省委宣传部文化体制改革和发展办公室主任、
一级调研员。
    崔峰，男，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权。研
究生学历，毕业于延边大学，历任延吉市委组织部人才办科
员、大学生管理办公室副主任、人才办主任、大学生管理办
主任、干部科科长、副科级组织员、副部长、市非公组织党
工委书记，吉林省延吉市新兴街道党工委书记。现任延吉市
融媒体中心（延吉广播电视台）党组书记、主任（台长）。
    此议案已经 2021 年 11 月 18 日召开的公司第四届监事
会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

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