证券代码：601929        证券简称：吉视传媒        公告编号：临 2022-006
转债代码：113017        转债简称：吉视转债

                    吉视传媒股份有限公司
          第四届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会第十三次会议于
2022 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2022 年 4 月 19
日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加监事 6 人，实际参加通讯表决
监事 6 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法
有效。会议审议并通过了如下议案：
    一、《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、《关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、《关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度合并
报表归属于母公司股东的净利润为 26,550,103.08 元，母公司的净利润为
162,689,087.07 元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，按母公司实现净利
润提取法定公积金 10％，为 16,268,908.7 元。
    根据公司发展战略与经营工作安排，为确保广电 5G 本年实现商用放号运营，
全面推进吉林广电 5G 共建共享基础能力与基础设施建设；加快完成城网光纤入
户改造任务，本年实现全网光纤化战略目标；有效保障光纤终端、各类系统平台
升级改造、物资供应等资金需求，结合公司实际经营及资金状况，2021 年度拟
不实施利润分配、资本公积金转增股本。
    监事会意见：公司利润分配预案依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程序；本次利润分配
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预案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况
等因素，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司的长远、健康、持续、
稳定发展。同意将该预案提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、《关于审议公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
    《关于吉视传媒股份有限公司 2021 年非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表的专项说明》刊登于上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn），
敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、《关于审议公司 2021 年年报全文及摘要的议案》
    我们作为公司的监事，经过对公司 2021年度报告全文及摘要的审议,发表意
见如下:
    1. 2021年度报告全文及摘要的编制和保密程序符合相关法律、法规、公司
章程及公司管理制度的各项规定；
    2. 2021年度报告全文及摘要的内容及格式符合中国证券监督管理委员会和
上海证券交易所的相关规定,其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司 2021年度的财务及经营情况。
    我们确认本次年度报告全文及摘要的真实性、准确性、完整性及合规性。
    《吉视传媒股份有限公司 2021 年年度报告》刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、《关于审议公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    《吉视传媒股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、《关于审议公司 2022 年度预计与吉林省吉林祥云信息技术有限公司发
生关联交易的议案》

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       《吉视传媒股份有限公司 2022 年度预计日常关联交易的公告》刊登于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       八、《关于聘请公司 2022 年度审计及内控审计机构的议案》
       《吉视传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》刊登于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       九、《关于审议修订公司章程的议案》
  《吉视传媒股份有限公司关于修订公司章程的公告》刊登于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       十、《关于审议公司监事会主席 2020 年年薪的议案》
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       十一、《关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案》
       我们作为公司的监事，经过对公司 2022年第一季度报告的审议,发表意见如
下:
       1. 2022年第一季度报告的编制和保密程序符合相关法律、法规、公司章程
及公司管理制度的各项规定；
       2. 2022年第一季度报告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会和上海
证券交易所的相关规定,其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司 2022年第一季度的财务及经营情况。
      我们确认本次报告的真实性、准确性、完整性及合规性。
       《吉视传媒股份有限公司 2022 年第一季度报告》刊登于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
       表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       特此公告。

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    吉视传媒股份有限公司监事会
             2022 年 4 月 29 日




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