吉视传媒股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告



               吉视传媒股份有限公司
            2022 年度独立董事述职报告

    作为公司独立董事，我们按照《公司法》、《上市公司
治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，恪
尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责。现将 2022 年
度工作情况报告如下：
    一、独立董事的基本情况
    王文生，男，1951 年出生，中国国籍，无境外居留权。
执业律师，博士学位，毕业于中国政法大学。历任辽源市检
察院党组书记、检察长，国家检察官学院吉林分院院长等职
务，现任北京冠衡（长春）律师事务所主任。2016 年 9 月
至今担任吉视传媒独立董事，不存在影响独立性的情况。
    吴国萍，女，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权。
会计学专业教授，博士学历，毕业于吉林大学。历任东北师
范大学商学院院长、教授委员会主任委员，东北师范大学教
务处副处长、财务处处长等职务，现任东北师范大学经济与
管理学院教授，博士生导师。2016 年 9 月至今担任吉视传
媒独立董事，不存在影响独立性的情况。
    董汝幸，男，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权。
正高级审计师，中国注册会计师。吉林财贸学院会计系本科
毕业，学士学位，吉林大学东北亚研究院世界经济专业研究
生学历。历任吉林省审计师事务所副所长、吉林省审计厅行

                                   1
             吉视传媒股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告



政事业审计处、工业交通审计处、政法审计处、经济责任审
计处处长、总审计师（正处级）。现任长春财经学院特殊引
进教授，长春岳华会计师事务所高级顾问，吉林省浙江商会
高级财务顾问。2020 年 5 月至今担任吉视传媒独立董事，
不存在影响独立性的情况。
    毛志宏，男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，
吉林大学企业管理专业（财务管理方向）博士研究生学历。
历任长春税务学院会计系副教授，现任吉林大学商学与管理
学院教授、博士生导师。2020 年 5 月至今担任吉视传媒独
立董事，不存在影响独立性的情况。
    二、独立董事年度履职概况
    报告期内，公司共召开 5 次董事会会议和 2 次股东大会。
作为独立董事，我们在审议提交董事会的相关事项尤其是重
大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资
料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司
运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保
障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连
续两次不亲自出席会议的情况。独立董事出席公司董事会会
议和股东大会的具体情况如下：




                                   2
                           吉视传媒股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告



              （一）出席董事会情况
                                                    董事会出席情况
董事
           本年应参加董    现场出席      以通讯方式参         委托出        缺席      是否连续两次未亲
姓名
              事会次数       次数            加次数           席次数        次数            自参加会议
王文生           5              0               5                  0            0               否

吴国萍           5              0               5                  0            0               否
董汝幸           5              0               5                  0            0               否

毛志宏           5              0               5                  0            0               否

              （二）董事会专门委员会履职情况
              作为公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委
         员、战略委员会委员和提名委员会委员，我们严格按照公司
         制订的各委员会工作细则及其他相关法律法规的规定，开展
         专门委员会工作。我们对本年度公司董事会专门委员会的各
         项议案均未提出异议并投出同意的表决票，亦不存在反对、
         弃权的情况。会议出席情况如下：
                  审计委员会        薪酬与考核委员会           战略委员会             提名委员会
                （共召开 3 次）     （共召开 1 次）         （共召开 1 次） （共召开 1 次）
       董事
                                                             应出
       姓名     应出席    实际出    应出席      实际出                 实际出       应出席    实际出
                                                             席次
                 次数     席次数      次数      席次数                 席次数        次数     席次数
                                                              数

    王文生       ——      ——        1             1       ——       ——          1          1
    吴国萍           3      3          1             1       ——       ——         ——      ——
    董汝幸           3      3         ——          ——     ——       ——         ——      ——

    毛志宏       ——      ——       ——          ——       1            1         1          1

              （三）现场考察及公司配合独立董事工作情况
              为充分保护股东的合法权益，参会期间我们积极对公司

                                                 3
             吉视传媒股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告



进行考察，深入对公司生产经营运作及重大投资项目建设情
况的了解，运用专业知识和企业管理经验，对公司提出建设
性意见和建议，充分发挥监督和指导作用。
    公司董事会、监事会成员及高级管理人员与我们保持了
良好的沟通，为我们现场考察工作提供便利条件，使我们能
及时了解公司生产经营动态，为我们做出独立判断、规范履
职提供了保障。同时，在召开董事会及相关会议前，公司认
真组织准备会议资料，并及时准确传递，为独立董事工作提
供了便利条件，为我们做好履职工作提供了全面支持。
    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
    （一） 关联交易情况
    公司及全资子公司预计2022年度预计与吉林省吉林祥
云信息技术有限公司发生关联交易事项，公司全体独立董事
进行了事前认可，并发表如下独立意见: 公司及全资子公司
与吉林省吉林祥云信息技术有限公司2022年度预计发生的
日常关联交易为公司在生产经营过程中的正常交易行为，各
项关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公允、互惠
互利的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公
司未来的财务状况、经营成果及独立性不会产生负面影响。
    （二）对外担保及资金占用情况
    2022 年度公司无对外担保事项，无控股股东资金占用
事项。

                                   4
              吉视传媒股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告



    （三）募集资金的使用情况
    2022 年度公司无募集资金使用事项。
    （四）高级管理人员聘任情况
    2022年公司聘任程树文先生为公司副总经理，我们认为
公司本次聘任的高级管理人员程序符合《公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关
规定，教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职
务的要求。
    （五）业绩预告及业绩快报情况
    2022 年公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等
相关规定，于 2022 年 7 月 18 日发布了《吉视传媒股份有限
公司 2022 年半年度业绩预告》。我们认为，公司发布业绩预
告有利于市场及时了解公司生产经营情况，有助于投资者做
出正确的投资决策，有助于保护投资者合法权益。
    （六）董事长、高级管理人员薪酬情况
    2022 年，我们对公司董事长、高级管理人员的薪酬情
况进行了审核，认为公司董事长及高级管理人员的薪酬符合
公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，薪酬发放符合有关法
律以及公司章程、规章制度的规定。
    （八）聘任或者更换会计师事务所情况
    公司第四届董事会第十四次会议、2021 年年度股东大
会审议通过了《关于聘请 2022 年度审计及内控审计机构的

                                    5
              吉视传媒股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告



议案》，聘请会计师事务所的决策程序合法有效。
    （九）现金分红及其他投资者回报情况
    2022 年 5 月 20 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，
会议审议通过了《关于审议公司 2021 年度利润分配预案的
议案》，拟不实施利润分配、资本公积金转增股本。
    公司利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中
小股东利益的情形。
    （十）公司及股东承诺履行情况
    报告期内，公司及股东无承诺事项。
    （十一）信息披露的执行情况
    2022年度，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规
则》、《信息披露管理制度》等相关法律法规的规定履行信息
披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、
公平性，切实维护了公司股东的合法权益。
    （十二）内部控制的执行情况
    公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能有
效执行。报告期内，公司进行了内控自我评价并出具了内控
自我评价报告，中介机构对公司财务报告内部控制的有效性
进行了审计并出具了标准无保留意见的内控审计报告。
    （十三）董事会以及下属专门委员会的运作情况

                                    6
             吉视传媒股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告



    2022 年度，公司董事会及其下属专门委员会均按照《公
司章程》及相关内控制度规范运作。报告期内，公司各专门
委员会召开多次会议，就公司财务报告等重要事项进行了审
议，并向公司董事会提出了专业意见。
    四、其他工作情况
    报告期内，我们无提议召开董事会情况发生；无提议召
开临时股东大会情况发生；无提议聘用或解聘会计师事务所
情况发生；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    五、总体评价和建议
    报告期内，我们作为公司独立董事，严格按照各项法律
法规的要求，本着客观、公正、独立的原则，切实维护公司
及全体股东的合法权益。同时，在日常履职过程中，我们充
分利用自身的知识背景和工作经验，为公司的发展和规范化
运作提供建设性意见，为董事会做出正确决策起到了积极的
作用。
    2023年，在全面注册制背景下，我们将继续加强新规学
习，严格按照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求，
谨慎、认真、勤勉、尽职地履行独立董事职责，坚持独立、
客观、审慎的判断原则参与公司治理，持续关注公司生产经
营状况，加强与公司董事会成员、监事会、管理层之间的沟
通，充分发挥独立董事的作用，为进一步提高公司决策水平
和经营业绩做出努力，切实维护公司整体利益，有效维护公

                                   7
             吉视传媒股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告



司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
    特此报告。




           独立董事：王文生                吴国萍        董汝幸   毛志宏
                                                       2023 年 4 月 28 日




                                   8