湖北东贝机电集团股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料
二 O 二一年四月
2020 年年度股东大会会议资料
目录
一、2020 年年度股东大会会议须知.............................................................. 1
二、2020 年年度股东大会议程.......................................................................3
三、2020 年度董事会工作报告.......................................................................5
四、2020 年度监事会工作报告.....................................................................16
五、2020 年年度报告及摘要.........................................................................19
六、2020 年度财务决算报告.........................................................................20
七、关于公司 2020 年度利润分配的预案................................................... 23
八、关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案......................... 24
九、关于 2021 年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授
信额度内融资提供担保进行授权的议案..................................................... 27
十、关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易
预计的议案...................................................................................................... 39
十一、关于补选公司监事的议案..................................................................50
十二、2020 年度董事会审计委员会履职情况............................................ 52
十三、2020 年度独立董事述职报告............................................................ 54
2020 年年度股东大会会议资料
湖北东贝机电集团股份有限公司
2020 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》 的相关规定，本次股东
大会须知如下：
一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，
提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其
授权代表）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，
公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股
东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
三、由公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办
理签到登记，应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表
人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人
还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委
托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书。
五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等
各项权益。
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2020 年年度股东大会会议资料
六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行
发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审
议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。除涉及公司商业秘密不能
在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东
提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
七、现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持
有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表
决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“Ο”
表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
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2020 年年度股东大会议程
现场会议时间：2021 年 4 月 16 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
现场会议地点：公司会议室
会议主持人：董事长杨百昌先生
会议议程：
一、参会人员签到
二、主持人宣布大会开始
三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
四、推举负责股东大会议案表决的一名股东代表计票和一名监事代表监票
五、宣读股东大会议案
（一）2020 年度董事会工作报告
（二）2020 年度监事会工作报告
（三）2020 年年度报告及摘要
（四）2020 年度财务决算报告
（五）关于公司 2020 年度利润分配的预案
（六）关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案
（七）关于 2021 年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综
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2020 年年度股东大会会议资料
合授信额度内融资提供担保进行授权的议案
（八）关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交
易预计的议案
（九）关于补选公司监事的议案
（十）听取 2020 年度董事会审计委员会履职情况
（十一）听取 2020 年度独立董事述职报告
六、与会股东及股东代表发言或提问
七、投票表决
八、计票及监票统计现场表决结果与网络投票结果（暂时休会，待现场与
网络结果合并后复会）
九、由监票人宣读表决结果
十、主持人宣读股东大会决议
十一、律师宣读法律意见书
十二、签署决议和会议记录，主持人宣布会议结束
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议案一：
2020 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，面对“疫
情阻击战”“经济保卫战”的双重考验，公司努力化危为机，奋力开拓创新，基
本完成了年度主要经营目标，取得了来之不易的经营成果。现将 2020 度董事会
工作情况汇报如下，请予以审议。
一、2020 年度董事会工作回顾
2020 年，公司根据发展战略部署，通过整合压缩机、电机、铸造和商用制
冷设备等压缩机产业链上下游板块，发行股份换股吸收合并东贝 B 股，实现了公
司在 A 股市场的整体上市。2020 年，在全球新冠肺炎疫情蔓延以及全球经济下
滑的大背景下，东贝集团“抗疫情、抢复工”，在保证员工健康安全的同时，3
月即实现了复工复产。下半年，随着下游冰箱业的复苏，公司产能利用率持续处
于较高水平，业绩快速发展。
（一）经营发展情况
1、压缩机业务
公司全年生产压缩机 3,560.27 万台，同比增长 2.50%；销售压缩机 3,694.58
万台，同比增长 9.57%。2020 年 1-12 月实现主营业务收入 4,323,382,371.84
元,同比增长 7.50%。
2020 年 2 月，安徽芜湖和江苏宿迁压缩机生产基地率先开工，3 月 15 日，
黄石生产基地全面复工；压缩机三大基地开展“稳质量、战高温、夺高产、奋力
夺回行业地位”活动，创造月产量突破 410 万台历史新纪录，强势夺回行业第一；
成功拓展了变频与大规格商用压缩机市场，变频与大规格商用压缩机销量有较大
幅度的提升。通过改进型产品对老产品的切换，拓展了压缩机的利润空间，并增
强了公司产品的市场竞争力。在技术开发方面，“车载直流变频压缩机关键技术
研发与应用”荣获湖北省科学技术进步三等奖。在市场营销方面，公司获得海尔
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制冷产业全球战略合作伙伴“金魔方奖”、美的冰箱事业“战略奖”、海信家电
“战略互信奖”、创维电器“十年战略奖”。
2、制冷器具业务
公司全年生产制冷设备 46,332 台，同比减少 25.36%；销售制冷器具 56,107
台，同比减少 6.65%。2020 年 1-12 月实现主营业务收入 302,627,106.82 元，
同比增长 5.11%。
本年度与蜜雪冰城、华莱士等食品连锁企业行业标杆就制冷器具实现了战略
合作，同时，与碧桂园跨界合作，成功打造无人自主餐厅；推进线上线下大融合，
逐步实现从销售商到品牌运营商的转变，从根源上解决线上电商渠道和线下经销
商渠道的冲突；积极拓展空白市场，根据设备使用场景持续开拓烘焙、汉堡、水
吧、茶饮、新零售、连锁加盟、便利店客户，锁定各行业目标客户，制定市场开
拓计划。
3、电机业务
全年生产电机 1,562.4 万台，同比减少 3.3%，销售电机 1,609 万台，同比
增长 2.7%。2020 年 1-12 月实现主营业务收入 55,859,702.81 元，同比增长
79.57%。
本年度，公司电机业务开拓新市场，开发新产品，深度改革营销模式。进军
洗衣机、洗碗机、风机、干衣机等电器电机领域。同时，公司 2020 年共完成“大
冶市产业升级技改项目”、“中央工业企业结构调整专项奖补项目”及“湖北省
节能专项”等 8 项科技项目申报，其中“高效环保节能制冷电机及微特电机制
造项目”已入选 2020 年黄石市、大冶市重点扶持项目库。
4、铸件业务
公司全年生产铸件 10.75 万吨，同比减少 11.12%；销售铸件 10.63 万吨，
同比减少 9.09%。2020 年 1-12 月实现主营业务收入 55,859,702.81 元，同比增
长 79.57%。
在铸件业务上，抢抓机遇，通过重点目标客户分析及参加铸造展会等方式，
大力拓展市场；另一方面，公司共完成产品质量改进项目 36 个，铸件质量得到
一定程度的提高，推广了空杯浇注工艺，降低了工艺成本；安全生产方面，公司
修订了《2020 年质量激励管理办法》，并制定了《2020 年度安全生产工作计划》，
有效地遏制了产品问题扩大及推进公司全年安全生产目标的顺利实现；在研发方
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面，作为公司在产学研方面的一个非常重要的举措，公司与华中科技大学合作成
立高性能铸件绿智数技术研发中心，旨在通过共同研发，使黑色铸造产业更
加绿色环保。
（二）复工复产情况
面对突发的新冠肺炎疫情，公司董事会坚决按照党中央、省市要求严抓管控，
每天远程在线召开两级高管防疫工作例会，密切监控各公司疫情排查情况、了解
员工居家身体状况。同时，公司及时投入资金抢购储备医用防疫物资。在公司周
密的防疫部署下，公司未发生一例新冠肺炎确诊病例或疑似病例发生，防疫工作
取得重大胜利。公司坚持复工复产与疫情防控同步，想方设法解决实际困难，确
保员工健康、设备完好、产线流畅、物料充沛、产能保证、运输无阻。在公司多
家供方、供应链配套保障难度大、员工返岗制约多等多重不利情况下，公司在我
市率先实现了全面复工复产。
（三）社会责任情况
公司主动履行社会责任，第一时间向政府捐赠现款和物资。在得知本市医疗
物资极度短缺情况后，公司依托海外客户资源优势为本市抢购医用物资。面对国
际航线停飞的挑战，想方设法绕道迂回、分批通关，将医用物资运送回国，助力
黄石抗击疫情。被湖北省工商联、总商会授予“积极抗疫贡献奖”。积极参与黄
石“两帮两助、三送一稳”精准扶贫行动，成效突出，受到市政府及工商联的表
彰。
（四）智能制造情况
本年度，公司将智能制造作为“十四五”规划重点安排，确立 2020 年为东
贝智能制造元年。公司成立专班调研情况，分析问题。紧扣关键工序智能化、关
键岗位机器人替代、生产过程智能化控制、供应链优化等重点，依据产线自动化
改造的难点痛点环节编制实施计划。
按照提高质量、提升效率、减少用工、降低成本、维修简单、操作简便的“自
动化改造六项原则”，脚踏实地，务实虚心，循序渐进，加快自动化生产制造转
型升级速度，加快推进智能化改造、智能化管理工作步伐。
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2020 年年度股东大会会议资料
（五）管理优化情况
为进一步提高公司综合管理水平，公司开展了先进管理模式学习及研讨活
动。在活动中，公司查找出自身管理需进一步优化的地方，并通过精准授课培训、
参观交流及辅导整改等方式进行改进。通过上述活动，公司及下属公司在人力、
财务、研发、生产、采购、销售和品质等各方面进行了管理优化。
二、报告期内董事会会议的召开情况
（一）公司于 2020 年 5 月 15 日召开了第一届董事会第一次会议,会议审议
通过了选举公司董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会相
关专业委员会议事规则等 12 项议案；
（二）公司于 2020 年 5 月 21 日召开了第一届董事会第二次会议，会议审议
通过了换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司方案及公司三会议事规则等 31
项议案；
（三）公司于 2020 年 7 月 3 日召开了第一届董事会第三次会议，会议审议
通过了申请 2020 年度综合授信、为子公司 2020 年融资提供担保及提请召开股东
大会等 3 项议案；
（四）公司于 2020 年 10 月 2 日召开了第一届董事会第四次会议，会议审议
通过了设立全资子公司黄石东贝压缩机有限公司并承继及承接黄石东贝电器股
份有限公司全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务等 5 项议
案；
（五）公司于 2020 年 10 月 30 日召开了第一届董事会第五次会议，会议审
议通过了对全资子公司黄石东贝制冷有限公司增资议案及 2020 年三季度报告的
议案；
（六）公司于 2020 年 11 月 12 日召开了第一届董事会第六次会议，会议审
议通过了关于公司申请综合授信额度的议案。
董事会召开情况附表：
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会议届次 会议时间 会议议案
关于豁免湖北东贝机电集团股份有限公司第一届董事
会第一次会议通知期限的议案
关于选举湖北东贝机电集团股份有限公司董事长的议
案
关于聘任湖北东贝机电集团股份有限公司总经理的议
案
关于聘任湖北东贝机电集团股份有限公司副总经理、
财务总监的议案
关于聘任湖北东贝机电集团股份有限公司董事会秘书
的议案
关于湖北东贝机电集团股份有限公司组织架构设置的
第一届董事会第一 2020 年 5 月 议案
次会议 15 日 关于湖北东贝机电集团股份有限公司董事会专门委员
会设置的议案
关于《湖北东贝机电集团股份有限公司董事会战略决
策委员会议事规则》的议案
关于《湖北东贝机电集团股份有限公司董事会提名委
员会议事规则》的议案
关于《湖北东贝机电集团股份有限公司董事会薪酬与
考核委员会议事规则》的议案
关于《湖北东贝机电集团股份有限公司董事会审计委
员会议事规则》的议案
关于《湖北东贝机电集团股份有限公司总经理工作制
度》的议案
关于公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司暨
关联交易方案的议案
关于签署附生效条件的《换股吸收合并协议》的议案
关于本次合并构成关联交易的议案
关于本次吸收合并有关财务报告的议案
关于确认公司报告期内关联交易事项的议案
关于《湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并
黄石东贝电器股份有限公司暨关联交易报告书（草
案）》及其摘要的议案
第一届董事会第二 2020 年 5 月
关于提请股东大会授权董事会办理本次合并相关事宜
次会议 21 日
的议案
关于聘请中介机构的议案
关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议
案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司稳定股价
预案》的议案
关于就本次交易相关事项作出公开承诺的议案
关于《湖北东贝机电集团股份有限公司未来三年（2020
年—2023 年）股东分红回报规划》的议案
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关于确认《中信建投证券股份有限公司关于湖北东贝
机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股
份有限公司暨关联交易之估值报告》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司章程（草
案）》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司股东大会
议事规则》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司董事会议
事规则》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司监事会议
事规则》的议案
关于制定董事会专门委员会议事规则的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司对外担保
管理制度》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事
工作制度》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司募集资金
管理办法》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司关联交易
管理办法》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司内幕信息
知情人管理登记制度》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司信息披露
管理制度》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司总经理工
作制度》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司投资者关
系管理制度》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司对外投资
管理制度》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司内部控制
管理办法》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司董事会秘
书工作制度》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司子公司管
理制度》的议案
关于暂不召集股东大会审议本次合并相关事项的议案
关于公司申请 2020 年综合授信额度的议案
第一届董事会第三 2020 年 7 月 3
关于为子公司 2020 年融资提供担保的议案
次会议 日
关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案
关于设立全资子公司黄石东贝压缩机有限公司并承继
第一届董事会第四 2020 年 10 月 及承接黄石东贝电器股份有限公司全部资产、负债、
次会议 2日 业务、人员、合同及其他一切权利与义务的议案
关于签署附生效条件的《划转协议》的议案
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2020 年年度股东大会会议资料
关于向子公司东贝压缩机提供担保的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次划转相关事宜
的议案
关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案
第一届董事会第五 2020 年 10 月 关于对全资子公司黄石东贝制冷有限公司增资的议案
次会议 30 日 2020 年三季度报告
第一届董事会第六 2020 年 11 月
关于公司申请综合授信额度的议案
次会议 12 日
三、报告期内股东大会召开情况
（一）公司于 2020 年 5 月 15 日召开了创立大会暨 2020 年第一次股东大会,
会议审议通过了设立湖北东贝机电集团股份有限公司及发起人出资的议案、选举
董事会董事及监事会监事等 18 项议案；
（二）公司于 2020 年 6 月 22 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，会议
审议通过了换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司方案及公司三会议事规则
等 29 项议案；
（三）公司于 2020 年 7 月 20 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，会议
审议通过了申请 2020 年度综合授信的议案、为子公司 2020 年融资提供担保的议
案；
（四）公司于 2020 年 10 月 18 日召开 2020 年第三次临时股东大会，会议审
议通过了设立全资子公司黄石东贝压缩机有限公司并承继及承接黄石东贝电器
股份有限公司全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务等 4
项议案；
股东大会召开情况附表：
会议届次 会议时间 会议议案
关于湖北东贝机电集团股份有限公司筹备情况的议案
关于湖北东贝机电集团股份有限公司筹备费用的议案
关于设立湖北东贝机电集团股份有限公司及发起人出资
情况的议案
创立大会暨 2020 年 2020 年 5
关于《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》的议案
第一次股东大会 月 15 日
关于《湖北东贝机电集团股份有限公司股东大会议事规
则》的议案
关于《湖北东贝机电集团股份有限公司董事会议事规则》
的议案
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2020 年年度股东大会会议资料
关于《湖北东贝机电集团股份有限公司监事会议事规则》
的议案
关于《湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事工作制
度》的议案
关于《湖北东贝机电集团股份有限公司董事会秘书工作制
度》的议案
关于《湖北东贝机电集团股份有限公司对外担保管理制
度》的议案
关于《湖北东贝机电集团股份有限公司对外投资管理制
度》的议案
关于《湖北东贝机电集团股份有限公司关联交易管理办
法》的议案
关于《湖北东贝机电集团股份有限公司子公司管理制度》
的议案
关于《湖北东贝机电集团股份有限公司内部控制管理办
法》的议案
关于选举湖北东贝机电集团股份有限公司第一届董事会
董事的议案
关于选举湖北东贝机电集团股份有限公司第一届监事会
监事的议案
关于变更湖北东贝机电集团股份有限公司注册资本、公司
住所及经营范围变更的议案
关于授权湖北东贝机电集团股份有限公司董事会办理股
份公司设立工商注册登记及相关事宜的议案
关于公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司暨关
联交易方案的议案
关于签署附生效条件的《换股吸收合并协议》的议案
关于本次合并构成关联交易的议案
关于本次吸收合并有关财务报告的议案
关于确认公司报告期内关联交易事项的议案
关于《湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石
东贝电器股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其
摘要的议案
2020 年第一次临时 2020 年 6 关于提请股东大会授权董事会办理本次合并相关事宜的
股东大会 月 22 日 议案
关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司稳定股价预
案》的议案
关于就本次交易相关事项作出公开承诺的议案
关于《湖北东贝机电集团股份有限公司未来三年（2020
年—2023 年）股东分红回报规划》的议案
关于确认《中信建投证券股份有限公司关于湖北东贝机电
集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限
公司暨关联交易之估值报告》的议案
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2020 年年度股东大会会议资料
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司章程（草案）》
的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司股东大会议事
规则》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司董事会议事规
则》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司监事会议事规
则》的议案
关于制定《董事会专门委员会议事规则》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司对外担保管理
制度》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事工作
制度》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司募集资金管理
办法》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司关联交易管理
办法》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司内幕信息知情
人管理登记制度》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司信息披露管理
制度》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司总经理工作制
度》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司投资者关系管
理制度》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司对外投资管理
制度》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司内部控制管理
办法》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司董事会秘书工
作制度》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司子公司管理制
度》的议案
2020 年第二次临时 2020 年 7 关于公司申请 2020 年综合授信额度的议案
股东大会 月 20 日 关于为子公司 2020 年融资提供担保的议案
关于设立全资子公司黄石东贝压缩机有限公司并承继及
承接黄石东贝电器股份有限公司全部资产、负债、业务、
人员、合同及其他一切权利与义务的议案
2020 年第三次临时 2020 年 10
关于签署附生效条件的《划转协议》的议案
股东大会 月 18 日
关于向子公司东贝压缩机提供担保的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次划转相关事宜的
议案
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四、报告期内完善公司法人治理结构情况
报告期内，公司严格按照有关法律法规和监管部门的要求，不断完善公司法
人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平。公司股东大会、
董事会、监事会均能按照相关规章制度规范地召开，经营活动严格执行相关决策
审批程序和规则，公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法
规和规范性文件的规定。
五、公司 2021 年工作计划
党的十九届五中全会确立国内国际双循环格局。2021 年，我们确立的指导
思想是：以党的十九届五中全会精神为指导，以“十四五”规划为主线，坚持
创 新 驱 动 发 展 ，坚持“上项目、促升级、抓核心、调思路、补短板、重民生”，
全面夯实产业基础，全面推进智能制造，全面提高研发质量，全面创新市场营销，
全面提升管理水平，全面建设幸福家园，努力为“十四五”规划顺利实施开好局。
2021 年经营目标是：产销压缩机 3,902 万台；产销电机 2,000 万台，产销
铸件 132,000 吨，制冷器具产量 77,344 台、销量 112,610 台。
为了实现以上年度经营目标，需要做好以下几个方面的工作：
（一）上项目，全面夯实产业基础。
抓住机遇，启动提升核心竞争力的中央研究院项目，汇集公司研发资源，搭
建涉及压缩机、制冷、电机电器、噪音流体、铸件等技术平台，进行全新平台产
品的开发与研究，提升整体创新水平与抗压能力；建设年产 100 万台大规格商用
制冷压缩机、年产 400 万台高柔性智能压缩机、年产 660 万台高效环保节能变频
电机、高端智能铸造及成品加工项目。打造行业领先柔性高效制冷压缩机生产线、
高端电机生产线、精密铸件生产线，扩大轻型商用制冷压缩机市场，进军设备自
动化和家居智能化产品电机市场，发展中高端精密铸件市场。延伸产品线，拉长
产业链，夯实产业基础。
（二）促升级，全面推进智能制造
将智能制造作为“十四五”规划重点安排，围绕智能化管理、智能化改造、
智能化产品实施“三推进”，在采用智能化装备过程中，推广运用信息化管理系
统，打造一批标杆产线，努力提高现场管理水平。积极采用市场需求大数据分析、
14
2020 年年度股东大会会议资料
产品形态定制化设计、生产办公数字化管理、消费场景数字化体验、产品售后智
能化服务等先进技术，为客户创造价值，为发展寻找机遇，不断向机器换人、生
产换线、产品换代、管理换脑阶段迈进。努力打造成为黄石甚至湖北智能化改造
先进企业，成为行业智能化改造先进企业。
（三）抓核心，全面强化技术赋能
坚持客户需求、创造需求并重，开发能够快速转化成销售、实现商业价值的
产品。加快压缩机变频模块开发进度、大型商用压缩机研发，完善 R290 高效小
型化开发，突破高效变频技术瓶颈，实现全系列运用与大批量生产，填补产品结
构空白。推动高端洗衣机电机产品研发，拓展开发洗碗机电机、微波炉电机、罩
极电机等新型电机。加强虚拟现实 AR 技术应用、产品自适应功能、冰箱深冷技
术研究。加强汽配铸件、高端冰淇淋机、医用冷藏产品等产品开发。通过精准开
发，实现传统领域新增长，新兴领域大增长。
公司“十四五”规划已经制定，2021 年目标措施已经明确，在新的一年里，
公司董事会将继续本着对全体股东负责的态度，准确把握新发展阶段，深入贯彻
新发展理念，加快构建新发展格局，保持实干苦干作风，努力完成全年目标任务，
以更好的业绩回报股东和社会！
现根据《公司法》及相关法律、法规的规定，提请各位股东及股东代表审议。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
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2020 年年度股东大会会议资料
议案二：
2020 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2020 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》
的有关规定，依法行使职能，本着对全体股东负责的态度，独立开展工作，认真
履行监事会监督职能，维护了公司和股东的合法权益，保证了公司规范有序的运
作。现将 2020 年度监事会主要工作报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
会议届次 会议时间 会议议案
关于豁免湖北东贝机电集团股份有限公司第一届董事会第一
第一届监事会 2020 年 5
次会议通知期限的议案
第一次会议 月 15 日
关于选举湖北东贝机电集团股份有限公司监事会主席的议案
关于公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司暨关联交
易方案的议案
关于签署附生效条件的《换股吸收合并协议》的议案
关于本次合并构成关联交易的议案
关于本次吸收合并有关财务报告的议案
关于确认公司报告期内关联交易事项的议案
关于《湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东
贝电器股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要
的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次合并相关事宜的议案
关于聘请中介机构的议案
关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案
第一届监事会 2020 年 5
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司稳定股价预案》
第二次会议 月 21 日
的议案
关于就本次交易相关事项作出公开承诺的议案
关于《湖北东贝机电集团股份有限公司未来三年（2020 年—
2023 年）股东分红回报规划》的议案
关于确认《中信建投证券股份有限公司关于湖北东贝机电集
团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司暨
关联交易之估值报告》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司章程（草案）》
的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司股东大会议事规
则》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司董事会议事规则》
16
2020 年年度股东大会会议资料
的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司监事会议事规则》
的议案
关于制定董事会专门委员会议事规则的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司对外担保管理制
度》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司独立董事工作制
度》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司募集资金管理办
法》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司关联交易管理办
法》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司内幕信息知情人
管理登记制度》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司信息披露管理制
度》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司总经理工作制度》
的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司投资者关系管理
制度》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司对外投资管理制
度》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司内部控制管理办
法》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司董事会秘书工作
制度》的议案
关于制定《湖北东贝机电集团股份有限公司子公司管理制度》
的议案
第一届监事会 2020 年 10
《2020 年三季度报告》
第三次会议 月 30 日
二、监事会对报告期内有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会认真履行职责，公司监事会严格按照《公司法》、《证券
法》等法律法规以及《公司章程》的各项规定，通过列席董事会和股东大会，对
公司 2020 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：董事会会议能严
格按照法律、法规和规范性文件的要求召集、 召开，决策程序合法，工作勤勉
尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较为完善的内部控制制度并在
持续健全完善中；公司董事及高级管理人员均能认真履行公司所赋予的职责，没
17
2020 年年度股东大会会议资料
有发现损害公司利益和广大投资者利益的行为。
（二）检查公司财务状况
本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动
情况等进行检查监督，报告期内审议的财务相关报告客观真实地反映了公司的财
务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）检查公司关联交易情况
报告期内，监事会认真检查和审核了本公司相关关联交易资料，本公司相关
关联交易程序合法、价格合理，未发现内幕交易及损害公司和股东利益的行为。
（四）对公司内部控制的意见
报告期内，监事会对公司内部控制情况进行了监督，认为：公司内部控制制
度执行情况良好，符合国家有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，
公司董事会编写的《内部控制评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。
三、2021 年监事会工作重点
2021 年，公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格按照《公司法》、
《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的规定，认真履行监事会职责，
做好各项工作。监事会将继续完善对公司依法运作的监督管理，监督公司依法合
规运作，积极有效发挥监事会职能，继续加强与董事会及管理层的沟通，依法对
公司运作情况及公司日常经营等方面进行监督，督促公司进一步完善内控制度，
促进公司治理水平持续提升。
现根据《公司法》及相关法律、法规的规定，提请各位股东及股东代表审议。
湖北东贝机电集团股份有限公司监事会
2021 年 4 月 16 日
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2020 年年度股东大会会议资料
议案三：
2020 年年度报告及摘要
各位股东及股东代表：
公司 2020 年年度报告及摘要已根据上海证券交易所发布的《公开发行证券
公司信息披露内容与格式准则第 2 号--年度报告的内容与格式》 编制完成，具
体内容详见 2021 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)和《上
海证券报》披露的《湖北东贝机电集团股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要。
现根据《公司法》及相关法律、法规的规定，提请各位股东及股东代表审议。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
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2020 年年度股东大会会议资料
议案四：
2020 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
我受公司委托，向本次会议提出公司 2020 年度财务决算报告，请予以审议：
一、主要财务指标的实现情况
1、营业收入
2020 年，公司实现营业收入 521,126 万元，同比增长 5.73%。其中：压缩机
销售收入 432,340 万元，同比增长 7.50%；铸件收入 36,312 万元，同比下降
17.89%；光伏发电收入 5,306 万元，同比增长 8.86%；制冷产品收入 30,263 万
元，同比增长 5.11%；其他产品收入 5,586 万元，同比增长 79.57%；其他业务收
入 11,319 万元，同比增长 16.68%。
2、营业成本
2020 年，公司营业成本 431,686 万元，同比增长 5.84%。其中：压缩机主营
业务成本 362,829 万元，同比增长 6.67%；铸件主营业务成本 28,503 万元，同
比下降 16.75%；光伏发电主营业务成本 2,555 万元，同比增长 1.48%；制冷产品
主营业务成本 24,361 万元，同比增长 12.35%；其他产品主营业务成本 5,369 万
元，同比增长 70.39%；其他业务成本 8,068 万元，同比增长 31.46%。
3、税金及附加
2020 年，公司税金及附加 3,652 万元，同比增长 9.77%。增长原因主要为土
地使用税的增加。
4、管理费用
报告期内，管理费用支出 16,226 万元，同比增加 672 万元，增幅 4.32%，
管理费用增加的主要原因是公司上市咨询费、审计费同比增加。
5、研发费用
报告期内，研发费用支出 28,924 万元，同比增加 2,399 万元，增幅 9.04%。
上涨原因主要为产品升级换代研发投入增加，以及研发人员工资费用增加。
20
2020 年年度股东大会会议资料
6、财务费用
报告期内，财务费用支出 10,657 万元，同比增长 6,146 万元，增幅 136.26%。
原因是美元汇率变动导致汇兑损失的增加。
7、销售费用
报告期内，发生销售费用 10,614 万元，同比下降 8,944 万元，降幅 45.73%，
主要是本期运输费用按新准则要求调整到主营业务成本核算。
8、税前利润
2020 年度共实现税前利润 21,859 万元，同比增加 64 万元，增幅 0.30%。
9、归母净利润
扣除少数股东损益 8,215 万元，扣除所得税 2,652 万元，2020 年合并后共
实现归母净利润 10,992 万元，同比增加 1,221 万元，增幅 12.50%。
10、每股收益及净资产收益率
2020 年，实际每股收益 0.3664 元/股；全年净资产收益率 11.80%，较上年
下降 0.52 个百分点。
二、现金流量情况
全年经营活动产生的现金净流入 7,286 万元，每股经营净现金流入 0.24 元。
三、资产情况
2020 年末公司资产总额 649,917 万元，与年初 598,811 万元比增加 51,106
万元。主要是货币资金、应收票据和应收账款增加，货币资金增加是因为借款增
加，应收票据及应收账款增加主要是因为销量和收入的增加。
2020 年末公司负债总额 455,246 万元，与年初 421,251 万元比增加 33,995
万元，主要是短期借款增加。
2020 年末权益总额 194,671 万元，其中归属于母公司权益总额 169,842 万
元，与年初相比，归属于母公司权益增加 82,148 万元，主要原因是集团上市发
行股份及发行溢价。其中：股本 51,132 万元，比年初增加 21,132 万元；资本公
积 57,687 万元，比年初增加 49,963 万元；盈余公积 95 万元，比年初增加 47
万元；未分配利润 60,858 万元，比年初增加 10,946 万元。少数股东权益 24,829
万元，比年初减少 65,036 万元。
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2020 年年度股东大会会议资料
各位股东及股东代表，大信会计师事务所接受公司委托审计验证了公司
2020 年财务会计报表，确认上述会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，
在所有重大方面真实而公允反映公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020
年度经营成果和现金流量，出具了大 信 审 字 [2021]第 2-10011 号 标准无保留
意见的审计报告。审计报表和附注的全文，已于 2021 年 3 月 16 日在《上海证
劵报》及上海证劵交易所网站上登载。
现根据《公司法》及相关法律、法规的规定，提请各位股东及股东代表审议。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
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2020 年年度股东大会会议资料
议案五：
关于公司 2020 年度利润分配的预案
各位股东及股东代表：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现归属于母公
司股东的净利润为 109,921,427.98 元，母公司实现净利润 4,659,486.96 元。
按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按 10%提取法定盈余公积 465，
948.70 元后，2020 年可供分配利润为 109,455,479.28 元。
考虑到股东利益及公司长远发展，2020 年公司利润分配预案为：以公司年
末总股本 511,320,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元人民
币（含税），预计分配利润 51,132,000 元（含税），尚余未分配利润转下一次
分配；本年度公司不进行送股和公积金转增股本。
现根据《公司法》及相关法律、法规的规定，提请各位股东及股东代表审议。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
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2020 年年度股东大会会议资料
议案六：
关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公
司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构。大信具体信息如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特
殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504
室。大信在全国设有 31 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立
了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大
利亚、德国、法国、英国、新加坡等 17 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的
会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首
批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。
首席合伙人为胡咏华先生。截至 2020 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4449
人，其中合伙人 144 人，注册会计师 1203 人，注册会计师较上年增加 25 人。注
册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
2019 年度业务收入 14.9 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入
中，审计业务收入 13.35 亿元、证券业务收入 4.51 亿元。2019 年上市公司年报
审计客户 165 家（含 H 股），平均资产额 174.78 亿元，收费总额 2.13 亿元，主
要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。本公司同行业（按新证监会
行业分类为制造业-通用设备制造业）上市公司审计客户 5 家。
2、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 2 亿元，能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
24
2020 年年度股东大会会议资料
2018-2020 年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
2020 年 12 月 31 日,杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设集团股
份有限公司、陈志樟、德邦证券股份有限公司、大信会计师事务所（特殊普通合
伙）等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决。陈志樟、德邦证券股
份有限公司、大信会计师事务所对叶春芳、陈正威等原告起诉的总债务本息承担
连带赔偿责任。大信目前已提出上诉。
3、诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2018-2020 年度，大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 15 次，未受到过刑事
处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020 年度，从业人员中 2 人受到行政处
罚、34 人次受到监督管理措施。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：李朝鸿
拥有注册会计师执业资质。2005 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市
公司审计，2004 年开始在大信执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，
2018-2020 年度签署的上市公司审计报告有湖北宜化化工股份有限公司、湖北双
环科技股份有限公司、华灿光电股份有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司
等。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：江艳红
拥有注册会计师执业资质。2011 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市
公司审计，2011 年开始在大信执业，2013 年开始为本公司提供审计服务，
2018-2020 年度未签署上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
拟安排项目质量控制复核人员：刘仁勇
拥有注册会计师执业资质。2005 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市
公司审计质量复核，2004 年开始在大信执业，2018-2020 年度复核的上市公司审
计报告有山东阳谷华泰股份有限公司、人福医药集团股份有限公司、安琪酵母股
份有限公司等。未在其他单位兼职。
25
2020 年年度股东大会会议资料
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执
业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不
存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费情况
本期拟收费 80 万元，其中年报审计费用 70 万元，内控审计费用 10 万元，
较上一期减少年报审计费用 10 万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量
确定。
现根据《公司法》、《公司章程》的规定，提请各位股东及股东代表审议。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
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2020 年年度股东大会会议资料
议案七：
关于 2021 年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授
信额度内融资提供担保进行授权的议案
各位股东及股东代表：
一、金融机构综合授信额度情况概述
公司 2020 年实现营业收入 521,124 万元，同比上升 5.73%；全年销售压缩
机 3,694.58 万台，同比增长 9.57%。2021 年预计继续保持增长势头，为满足公
司生产经营和项目建设资金需要，根据 2021 年现金流量预测，结合公司目前已
有的授信额度，2021 年，公司以及各子公司总授信额度将控制在 59.916 亿元，
具体如下：
（一）湖北东贝机电集团股份有限公司 2021 年授信总额不超过 1 亿元，其
中：
1. 向黄石农村商业银行东方支行申请最高额不超过 2,000 万元的综合授信额
度；
2. 向中国民生银行武汉分行申请最高额不超过 3,000 万元的综合授信额度；
3. 向湖北银行股份有限公司新下陆支行申请最高额不超过 1,000 万元的综合授
信额度；
4. 向汉口银行黄石分行申请最高额不超过 4,000 万元的综合授信额度。
（二）纳入合并报表范围的控股子公司、孙公司 2021 年授信总额不超过
58.916 亿元，其中：
1. 黄石东贝电机有限公司向招商银行股份有限公司黄石分行申请最高额不超
过 10,000 万元的综合授信额度；
2. 黄石东贝电机有限公司向交通银行股份有限公司黄石下陆支行申请最高额
不超过 3,000 万元的综合授信额度；
3. 黄石东贝电机有限公司向湖北银行股份有限公司黄石新下陆支行申请最高
额不超过 2,000 万元的综合授信额度；
4. 黄石东贝电机有限公司向汉口银行黄石分行营业部申请最高额不超过 3,000
万元的综合授信额度；
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2020 年年度股东大会会议资料
5. 黄石东贝电机有限公司向中国光大银行武汉经济开发区支行申请最高额不
超过 1,500 万元的综合授信额度；
6. 黄石东贝电机有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行营业部
申请最高额不超过 8,000 万元的综合授信额度；
7. 黄石东贝电机有限公司向广发银行股份有限公司黄石支行申请最高额不超
过 8,000 万元的综合授信额度；
8. 黄石东贝电机有限公司向中国工商银行股份有限公司黄石经济开发区支行
申请最高额不超过 2,000 万元的综合授信额度；
9. 黄石东贝电机有限公司向中国建设银行股份有限公司黄石铁山支行申请最
高额不超过 5,000 万元的综合授信额度；
10. 东贝机电（江苏）有限公司向江苏银行宿迁经济开发区科技支行申请最高额
不超过 10,000 万元的综合授信额度；
11. 东贝机电（江苏）有限公司向工商银行宿迁新区支行申请最高额不超过 7,200
万元的综合授信额度；
12. 东贝机电（江苏）有限公司向交通银行宿迁分行申请最高额不超过 3,800 万
元的综合授信额度；
13. 东贝机电（江苏）有限公司向浦发银行宿迁分行申请最高额不超过 5,000 万
元的综合授信额度；
14. 东贝机电（江苏）有限公司向中国银行宿迁开发区支行申请最高额不超过
4,000 万元的综合授信额度；
15. 东贝机电（江苏）有限公司向建行宿迁分行申请最高额不超过 2,000 万元的
综合授信额度；
16. 东贝机电（江苏）有限公司向农行宿迁分行申请最高额不超过 3,000 万元的
综合授信额度；
17. 东贝机电（江苏）有限公司向南京银行宿迁分行申请最高额不超过 3,000 万
元的综合授信额度。
18. 江苏东贝电机有限责任公司向江苏银行宿迁经济开发区科技支行申请最高
额不超过 1,000 万元的综合授信额度；
19. 江苏东贝电机有限责任公司向中国银行宿迁开发区支行申请最高额不超过
1,000 万元的综合授信额度；
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2020 年年度股东大会会议资料
20. 江苏东贝电机有限责任公司向南京银行宿迁分行申请最高额不超过 1,000 万
元的综合授信额度。
21. 黄石东贝铸造有限公司向湖北银行股份有限公司黄石新下陆支行申请最高
额不超过 4,800 万元的综合授信额度；
22. 黄石东贝铸造有限公司向招商银行股份有限公司黄石分行申请最高额不超
过 1,500 万元的综合授信额度；
23. 黄石东贝铸造有限公司向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请最高额
不超过 4,000 万元的综合授信额度；
24. 黄石东贝铸造有限公司向兴业银行股份有限公司黄石分行申请最高额不超
过 3,000 万元的综合授信额度；
25. 黄石东贝铸造有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请最高额
不超过 5,000 万元的综合授信额度；
26. 黄石东贝铸造有限公司向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司长江路支行
申请最高额不超过 5,000 万元的综合授信额度；
27. 黄石东贝铸造有限公司向交通银行黄石分行申请最高额不超过 5,000 万元的
综合授信额度；
28. 黄石东贝铸造有限公司向中国银行股份有限公司黄石分行申请最高额不超
过 6,000 万元的综合授信额度；
29. 黄石东贝铸造有限公司向黄石农村商业银行股份有限公司东方支行申请最
高额不超过 3,000 万元的综合授信额度；
30. 黄石东贝铸造有限公司向中国农业银行股份有限公司黄石石灰窑支行申请
最高额不超过 4,725 万元的综合授信额度；
31. 黄石东贝铸造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行江汉支
行申请最高额不超过 6,000 万元的综合授信额度；
32. 黄石东贝铸造有限公司向汉口银行黄石分行申请最高额不超过 5,000 万元的
综合授信额度；
33. 黄石东贝铸造有限公司向中信银行股份有限公司黄石分行申请最高额不超
过 8,000 万元的综合授信额度；
34. 黄石东贝铸造有限公司向广发银行股份有限公司黄石支行申请最高额不超
过 3,000 万元的综合授信额度；
29
2020 年年度股东大会会议资料
35. 黄石东贝铸造有限公司向中国建设银行股份有限公司黄石铁山支行申请最
高额不超过 5,000 万元的综合授信额度；
36. 黄石东贝铸造有限公司向中国邮政储蓄银行黄石市分行申请最高额不超过
5,000 万元的综合授信额度；
37. 黄石东贝制冷有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请最高额
不超过 4,000 万元综合授信额度；
38. 黄石东贝制冷有限公司向黄石农商银行东方支行申请最高额不超过 2,100 万
元综合授信额度；
39. 黄石东贝制冷有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行江汉支
行申请最高额不超过 4,000 万元综合授信额度；
40.黄石东贝制冷有限公司向湖北银行股份有限公司新下陆支行申请最高额不
超过 3,400 万元综合授信额度；
41. 黄石东贝制冷有限公司向招商银行股份有限公司黄石分行申请最高额不超
过 1,000 万元综合授信额度；
42. 黄石东贝制冷有限公司向中国光大银行武汉分行经开区支行申请最高额不
超过 1,500 万元综合授信额度；
43. 黄石东贝制冷有限公司向中信银行股份有限公司黄石分行申请最高额不超
过 4,000 万元的综合授信额度；
44. 黄石东贝制冷有限公司向兴业银行股份有限公司黄石分行申请最高额不超
过 1,000 万元的综合授信额度。
45. 黄石东贝制冷有限公司向汉口银行黄石分行申请最高额不超过 1,000 万元的
综合授信额度；
46. 芜 湖欧宝 机电有限 公 司向 交通银 行芜湖开 发区支行申 请最高额不 超过
14,000 万元的综合授信额度；
47. 芜湖欧宝机电有限公司向芜湖扬子农商行长江路支行申请最高额不超过
15,000 万元的综合授信额度；
48. 芜湖欧宝机电有限公司向中信银行芜湖分行申请最高额不超过 8,000 万元的
综合授信额度；
49. 芜 湖欧宝 机电有限 公 司向 兴业银 行芜湖开 发区支行申 请最高额不 超过
20,000 万元的综合授信额度；
30
2020 年年度股东大会会议资料
50. 芜湖欧宝机电有限公司向徽商银行芜湖开发区支行申请最高额不超过 6,000
万元的综合授信额度；
51. 芜湖欧宝机电有限公司向中国银行芜湖自贸试验区支行申请最高额不超过
3,500 万元的综合授信额度；
52. 芜湖欧宝机电有限公司向工商银行芜湖开发区支行申请最高额不超过 5,000
万元的综合授信额度；
53. 芜湖欧宝机电有限公司向浦发银行芜湖开发区支行申请最高额不超过 5,000
万元的综合授信额度；
54. 芜湖欧宝机电有限公司向建设银行芜湖开发区支行申请最高额不超过 5,000
万元的综合授信额度；
55. 芜湖欧宝机电有限公司向华夏银行芜湖分行申请最高额不超过 6,000 万元的
综合授信额度；
56. 芜湖欧宝机电有限公司向光大银行芜湖分行申请最高额不超过 6,285 万元的
综合授信额度；
57. 芜湖欧宝机电有限公司向平安银行芜湖分行申请最高额不超过 10,000 万元
的综合授信额度；
58. 芜湖欧宝机电有限公司向民生银行芜湖分行申请最高额不超过 3,000 万元的
综合授信额度；
59. 黄石东贝压缩机有限公司向中国工商银行股份有限公司黄石经济技术开发
区支行申请最高额不超过 32,000 万元的综合授信额度；
60. 黄石东贝压缩机有限公司向交通银行股份有限公司黄石分行申请最高额不
超过 30,000 万元的综合授信额度
61. 黄石东贝压缩机有限公司向中国建设银行股份有限公司黄石铁山支行申请
最高额不超过 26,000 万元的综合授信额度；
62. 黄石东贝压缩机有限公司向中国农业银行股份有限公司黄石市分行石灰窑
支行申请最高额不超过 21,600 万元的综合授信额度；
63. 黄石东贝压缩机有限公司向中国银行股份有限公司黄石下陆支行申请最高
额不超过 15,100 万元的综合授信额度；
64. 黄石东贝压缩机有限公司向招商银行股份有限公司黄石分行申请最高额不
超过 15,000 万元的综合授信额度；
31
2020 年年度股东大会会议资料
65. 黄石东贝压缩机有限公司向兴业银行股份有限公司黄石分行申请最高额不
超过 20,000 万元的综合授信额度；
66. 黄石东贝压缩机有限公司向广发银行股份有限公司武汉分行黄石支行申请
最高额不超过 10,000 万元的综合授信额度；
67. 黄石东贝压缩机有限公司向中信银行股份有限公司黄石分行申请最高额不
超过 25,000 万元的综合授信额度；
68. 黄石东贝压缩机有限公司向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请最高
额不超过 10,000 万元的综合授信额度；
69. 黄石东贝压缩机有限公司向汇丰银行有限公司武汉分行申请最高额不超过
10,000 万元的综合授信额度；
70. 黄石东贝压缩机有限公司向汉口银行股份有限公司黄石分行申请最高额不
超过 10,000 万综合授信额度；
71. 黄石东贝压缩机有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请
最高额不超过 10,000 万综合授信额度；
72. 湖北东贝贸易有限公司向招商银行股份有限公司黄石分行申请最高额不超
过 5,000 万元的综合授信额度；
73. 湖北东贝贸易有限公司向中信银行股份有限公司黄石分行申请最高额不超
过 5,000 万元的综合授信额度；
74. 湖北东贝贸易有限公司向交通银行股份有限公司黄石分行申请最高额不超
过 10,000 万元的综合授信额度；
75. 湖北东贝贸易有限公司向中国农业银行股份有限公司黄石市分行石灰窑支
行申请最高额不超过 10,000 万元的综合授信额度；
76. 湖北东贝贸易有限公司向中国工商银行股份有限公司黄石经济技术开发区
支行申请最高额不超过 10,000 万元的综合授信额度；
77. 湖北东贝贸易有限公司向中国建设银行股份有限公司黄石铁山支行申请最
高额不超过 5,000 万元的综合授信额度；
78. 湖北东贝贸易有限公司向汇丰银行有限公司武汉分行申请最高额不超过
7,000 万元的综合授信额度；
79. 湖北东贝贸易有限公司向兴业银行股份有限公司黄石分行申请最高额不超
过 5,000 万元的综合授信额度；
32
2020 年年度股东大会会议资料
80. 湖北东贝贸易有限公司向汉口银行股份有限公司黄石分行申请最高额不超
过 3,000 万综合授信额度；
81. 湖北东贝贸易有限公司向广发银行股份有限公司武汉分行黄石支行申请最
高额不超过 5,000 万元的综合授信额度；
82. 东贝国际贸易有限公司向汇丰银行有限公司武汉分行申请最高额不超过
3150 万元的综合授信额度。
二、担保情况概述
（一）本次担保预计额度
公司拟为控股子公司芜湖欧宝机电有限公司提供最多不超过 106,785.00 万
元的融资担保，为控股子公司黄石东贝铸造有限公司提供最多不超过 74,025.00
万元的融资担保，为全资子公司东贝机电（江苏）有限公司提供最多不超过
38,000.00 万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝电机有限公司提供最多不超
过 42,500.00 万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝制冷有限公司提供最多不
超过 22,000.00 万元的融资担保，为全资子公司湖北东贝贸易有限公司提供最多
不超过 65,000.00 万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝压缩机有限公司提供
最多不超过 234,700.00 万元的融资担保，为全资子公司东贝国际贸易有限公司
提供最多不超过 3,150.00 万元的融资担保，为全资子公司江苏东贝电机有限责
任公司提供最多不超过 3,000.00 万元的融资担保；全资子公司黄石东贝压缩机
有限公司为湖北东贝机电集团股份有限公司提供最多不超过 10,000.00 万元的
融资担保。以上担保共计 599,160.00 万元，按担保金额的 1%收取担保费用。
（二）被担保人基本情况
芜湖欧宝机电有限公司基本情况：
成立于 2006 年 6 月 12 日；注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片
区凤鸣湖北路 32；法定代表人：朱金明；注册资本：5000 万元人民币；公司类
型:有限责任公司（台港澳与境内合资）；经营范围：生产销售制冷压缩机、压
缩机电机；相关中小型铸件的铸造，机械制造及相关技术开发、咨询；动产与不
动产租赁；普通货物仓储服务（除危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
33
2020 年年度股东大会会议资料
截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 175,598.67 万元，净资产 77,699.71 万元，
总负债 97,898.96 万元，资产负债率 55.75%，2020 年 1-12 月实现主营业务收入
154,703.43 万元，实现净利润 4,710.05 万元。
本公司持股比例：75%。
黄石东贝铸造有限公司基本情况：
成立于 2002 年 5 月 14 日，注册地址：湖北省大冶市罗桥街道办事处港湖路
6 号；法定代表人：朱金明；注册资本：3281.4 万元人民币；公司类型：其他有
限责任公司；经营范围：中小型铸造件的铸造、机械制造、房屋出租、停车服务；
货物及技术的进出口业务（不含国家限制类）（涉及许可经营项目，应取得相关
部门许可后方可经营）。
截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 79,544.56 万元，净资产 22,929.11 万元，
总负债 56,615.45 万元，资产负债率 71.17%，2020 年 1-12 月实现主营业务收入
65,243.03 万元，实现净利润 3,220.56 万元。
本公司直接持有其 48.72%的股权，通过控股子公司芜湖欧宝机电有限公司
间接持有其 51.28%的股权。
东贝机电（江苏）有限公司基本情况：
成立于 2014 年 4 月 18 日，注册地址：宿迁经济技术开发区广州路 99 号；
法定代表人：朱金明；注册资本：20000 万元；公司类型:有限责任公司（自然
人投资或控股的法人独资）；经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；
机械制造及相关技术的开发与咨询；销售压缩机零部件；有形动产、不动产租赁；
仓储服务（危险品除外）。
截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 75,128.90 万元，净资产 18,060.36 万元，
总负债 57,068.54 万元，资产负债率 75.96%，2020 年 1-12 月实现主营业务收入
133,417.92 万元，实现净利润 1,451.84 万元。
本公司通过黄石东贝压缩机有限公司持有其 100%的股权。
黄石东贝制冷有限公司基本情况：
成立于 2002 年 4 月 30 日，注册地址：湖北省黄石铁山区武黄路 5 号；注册
资本：5055.45 万元；法定代表人：朱金明；公司类型：有限责任公司（非自然
34
2020 年年度股东大会会议资料
人投资或控股的法人独资）。经营范围：制造制冷设备、机床及非标准机械设备、
潜水泵、小型电机、制冷设备的控制系统的电子配件；家用电器的修理及安装；
制造太阳能热水器；生产、销售家用电器、预包装食品、日用杂货；经营本企业
自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术
的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；机械设备、
制冷设备、家用电器产品的研发、设计及相关的技术咨询服务；房屋出租、仓库
租赁；普通货运。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 26,899.13 万元，净资产 7,453.34 万元，
总负债 19,445.78 万元，资产负债率 72.29%，2020 年 1-12 月实现主营业务收入
27,208.90 万元，实现净利润：404.21 万元。
本公司持股比例：100%。
黄石东贝电机有限公司基本情况：
成立于 2019 年 6 月 21 日，注册地址：湖北省黄石市大冶市罗桥街道办事处
港湖路 9 号；法定代表人：朱金明；注册资本：5000 万元；公司类型:有限责任
公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：机电科技产品及成套技术
开发与销售；电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件设计制
造、销售及安装、调试；工装模具的开发、研究、生产及销售；房屋出租；货物
或技术进出口；普通货运。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经
营）。
截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 62,667.50 万元，净资产 16,502.42 万元，
总负债 46,165.08 万元，资产负债率 73.67%，2020 年 1-12 月实现主营业务收入
66,792.56 万元，实现净利润 3,104.44 万元。
本公司持股比例：100%。
湖北东贝贸易有限公司基本情况：
成立于 2020 年 1 月 22 日，注册地址：湖北省黄石经济技术开发区铁山区
金山大道东 6 号；法定代表人：张宗文；注册资本：1000 万元；公司类型:有限
责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：销售、生产制冷压缩
机、铸件、机床设备、压缩机电机、制冷设备及零部件、金属材料、塑料制品、
电子元器件；货物或技术进出口（不含国家限制类）；经济信息咨询（不含证券
35
2020 年年度股东大会会议资料
和期货）；动产和不动产租赁；提供高新技术产品检验检测服务；仓储服务（不
含危险品）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 31,840.79 万元，净资产 1,041.96 万元，
总负债 30,798.83 万元，资产负债率 96.73%，2020 年 1-12 月实现主营业务收入
48,432.37 万元，实现净利润 41.96 万元。
本公司通过黄石东贝压缩机有限公司持有其 100%的股权。
黄石东贝压缩机有限公司基本情况：
成立于 2020 年 10 月 19 日；注册地址：湖北省黄石经济技术开发区铁山
区金山大道东 6 号；法定代表人：朱金明；注册资本：人民币 23500 万元；公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围： 生产、
销售制冷压缩机、压缩机电机；高新技术产品开发、生产、咨询；销售压缩机零
部件；动产和不动产租赁；提供高新技术产品检验检测服务、技术咨询服务；仓
储服务（不含危险品）；货物或技术进出口（不含国家限制类和禁止类）。（涉
及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；公司由湖北东贝机电集团
股份有限公司全额出资建立。
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司无实际经营活动。
本公司持股比例：100%。
东贝国际贸易有限公司基本情况：
成立于 2011 年 4 月 14 日，注册地址：英属维尔京群岛(British Virgin
Islands)；注册资本：100 万美元；公司类型：有限公司。经营范围：销售制冷
压缩机、制冷设备及零部件、光电产品、太阳能热水器等。
截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 5,875.46 万元，净资产-1,953.89 万元，
总负债 7,829.36 万元，资产负债率 133.26%，2020 年 1-12 月实现主营业务收入
9,923.23 万元，实现净利润-760.20 万元。
本公司通过黄石东贝压缩机有限公司持有其 100%的股权。
36
2020 年年度股东大会会议资料
江苏东贝电机有限责任公司基本情况：
成立于 2017 年 7 月 5 日，注册地址：宿迁经济技术开发区广州路 99 号；法
定代表人：杨百昌；注册资本：12000 万元；公司类型:有限责任公司（非自然
人投资或控股的法人独资）；经营范围：机电产品、电子元器件、软件产品、制
冷产品及零部件、工装磨具销售的研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 25,398.96 万元，净资产 14,449.92 万元，
总负债 10,949.04 万元，资产负债率 43.11%，2020 年 1-12 月实现主营业务收入
12,245.91 万元，实现净利润 802.81 万元。
本公司持股比例：100%。
湖北东贝机电集团股份有限公司基本情况：
成立于 2002 年 01 月 18 日，注册地址：湖北省黄石经济技术开发区铁山
区金山大道东 6 号；法定代表人：杨百昌；注册资本：51132 万元；公司类型:
其他股份有限公司（上市）；经营范围：生产销售制冷压缩机、制冷设备及零部
件、制冷设备维修、高新技术开发、咨询；房屋出租、汽车租赁；销售金属材料、
建筑材料、花卉苗木；生产、销售压缩机电机；提供高新技术产品检验检测服务；
仓储服务（不含危险品）；货物或技术进出口。（涉及许可经营项目，应取得相
关部门许可后方可经营）
截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 294,524.74 万元，净资产 237,181.63 万
元，总负债 57,343.10 万元，资产负债率 19.47%，2020 年 1-12 月实现主营业务
收入 364.34 万元，实现净利润 465.95 万元。
公司及各子公司 2021 年度向各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币
599,160 万元整，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。
授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度
等。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公
司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理
确定，实际使用授信额度控制在 35 亿元以内。应有关金融机构要求，公司纳入
37
2020 年年度股东大会会议资料
合并报表范围子公司在银行实际融资额度由本公司及/或纳入合并报表范围子公
司为具体融资主体提供连带责任保证。
为提高工作效率，及时办理融资业务，在股东大会批准的额度内授权董事长
办理审核并签署与银行的融资事项和担保事项，由董事长审核并签署相关融资合
同，以及担保合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董
事会融资决议和担保决议。总授信额度内，结合各银行融资成本及实际情况，授
权董事长在上述总的额度内对各银行的授信份额作适当调整、对担保事项进行审
定，对新增银行进行审定。
以上授信总额度的有效期从 2020 年度股东大会审议通过之日起，至 2021
年度股东大会召开之日止。
现根据《公司法》、《公司章程》的规定，提请各位股东及股东代表审议。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
38
2020 年年度股东大会会议资料
议案八：
关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预
计的议案
各位股东及股东代表：
一、2020 年度日常关联交易的预计和执行情况
1. 与江苏洛克电气集团有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况
2020 年公司与江苏洛克电气集团有限公司日常关联交易实际交易金额为
37,426.79 万元，2020 年预计关联交易金额为 40,140.00 万元，具体情况如下：
2020 年度日常关联交易执行情况
单位：万元
预计金额与实际发
2020 年 2020 年
业务类型 生金额差异较大的
实际数 预计数
原因
向关联方采购商品 压缩机零部件 37,312.46 40,000.00
售材料、仓储费 16.15 20.00
向关联方销售商品
代收水电费 79.32 100.00
关联方作为承租方 房屋租赁 18.86 20.00
合计 37,426.79 40,140.00
2. 与湖北艾博智能装备有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况
2020 年公司与湖北艾博智能装备有限公司日常关联交易实际交易金额为
727.35 万元，2020 年预计关联交易金额为 800.00 万元，具体情况如下：
2020 年度日常关联交易执行情况
单位：万元
预计金额与实际发
2020 年 2020 年
业务类型 生金额差异较大的
实际数 预计数
原因
向关联方采购商品 工装模具 584.04 650.00
向关联方销售商品 担保费 5.10 10.00
关联方作为承租方 房屋租赁 138.21 140.00
合计 727.35 800.00
39
2020 年年度股东大会会议资料
3. 与黄石市金贝乳业有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况
2020 年公司与黄石市金贝乳业有限公司日常关联交易实际交易金额为
534.07 万元，2020 年预计关联交易金额为 635.00 万元，具体情况如下：
2020 年度日常关联交易执行情况
单位：万元
预计金额与实际发
2020 年 2020 年
业务类型 生金额差异较大的
实际数 预计数
原因
向关联方采购商品 食品 424.90 500.00
担保费 10.66 15.00
向关联方销售商品
代收水电费 80.28 100.00
关联方作为承租方 房屋租赁 18.23 20.00
合计 534.07 635.00
4. 与湖北金凌精细农林阳新有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况
2020 年公司与湖北金凌精细农林阳新有限公司日常关联交易实际交易金额
为 171.27 万元，2020 年预计关联交易金额为 195.00 万元，具体情况如下：
2020 年度日常关联交易执行情况
单位：万元
预计金额与实际发
2020 年 2020 年
业务类型 生金额差异较大的
实际数 预计数
原因
向关联方采购商品 农产品、食品 151.08 170.00
向关联方销售商品 担保费 20.19 25.00
合计 171.27 195.00
5. 与湖北东贝新能源有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况
2020 年公司与湖北东贝新能源有限公司日常关联交易实际交易金额为
1,198.06 万元，2020 年预计关联交易金额为 1,645.00 万元，具体情况如下：
40
2020 年年度股东大会会议资料
2020 年度日常关联交易执行情况
单位：万元
预计金额与实际发
2020 年 2020 年
业务类型 生金额差异较大的
实际数 预计数
原因
向关联方采购商品 压缩机零部件 1,124.19 1,500.00
向关联方销售商品 商标使用费 32.69 100.00
关联方作为承租方 房屋租赁 41.18 45.00
合计 1,198.06 1,645.00
6. 与黄石晨信光电股份有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况
2020 年公司与黄石晨信光电股份有限公司日常关联交易实际交易金额为
239.74 万元，2020 年预计关联交易金额为 290.00 万元，具体情况如下：
2020 年度日常关联交易执行情况
单位：万元
预计金额与实际发
2020 年 2020 年
业务类型 生金额差异较大的
实际数 预计数
原因
担保费 32.21 50.00
向关联方销售商品
代收电费 132.25 160.00
关联方作为承租方 房屋租赁 75.28 80.00
合计 239.74 290.00
7. 与黄石艾博置业有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况
2020 年公司与黄石艾博置业有限公司日常关联交易实际交易金额为 7.15 万
元，2020 年预计关联交易金额为 10.00 万元，具体情况如下：
2020 年度日常关联交易执行情况
单位：万元
预计金额与实际发生金
业务类型 2020 年实际数 2020 年预计数
额差异较大的原因
关联方作为承租方 房屋租赁 7.15 10.00
合计 7.15 10.00
8. 与黄石市金贝食品连锁有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况
2020 年公司与黄石市金贝食品连锁有限公司日常关联交易实际交易金额为
1.97 万元，2020 年预计关联交易金额为 2.00 万元，具体情况如下：
41
2020 年年度股东大会会议资料
2020 年度日常关联交易执行情况
单位：万元
预计金额与实际发生金
业务类型 2020 年实际数 2020 年预计数
额差异较大的原因
关联方作为承租方 房屋租赁 1.97 2.00
合计 1.97 2.00
二、2021 年度日常关联交易预计金额和类别
1. 与江苏洛克电气集团有限公司 2021 年度日常关联交易预计情况
2021 年公司与江苏洛克电气集团有限公司预计关联交易金额为 43,144.00 万
元，具体如下：
2021 年度日常关联交易的预计情况
单位：万元
2020 年 2021 年 本次预计金额与上年实际发生
业务类型
实际数 预计数 金额差异较大的原因
向关联方采购商品 压缩机零部件 37,312.46 43,000.00 预计压缩机业务销售规模扩大
售材料、仓储费 16.15 40.00
向关联方销售商品
代收水电费 79.32 85.00
关联方作为承租方 房屋租赁 18.86 19.00
合计 37,426.79 43,144.00
2. 与湖北艾博智能装备有限公司 2021 年度日常关联交易预计情况
2021 年公司与湖北艾博智能装备有限公司预计关联交易金额为 2,105.00 万
元，具体如下：
2021 年度日常关联交易的预计情况
单位：万元
2020 年 2021 年 本次预计金额与上年实际发生
业务类型
实际数 预计数 金额差异较大的原因
向关联方采购商品 工装模具 584.04 1,961.00 预计工装模具采购规模扩大
向关联方销售商品 担保费 5.10 -
关联方作为承租方 房屋租赁 138.21 144.00
合计 727.35 2,105.00
42
2020 年年度股东大会会议资料
3. 与黄石市金贝乳业有限公司 2021 年度日常关联交易预计情况
2021 年公司与黄石市金贝乳业有限公司预计关联交易金额为 657.00 万元，具
体如下：
2021 年度日常关联交易的预计情况
单位：万元
2020 年 2021 年 本次预计金额与上年实际发生
业务类型
实际数 预计数 金额差异较大的原因
向关联方采购商品 食品 424.90 538.00
担保费 10.66 -
向关联方销售商品
代收水电费 80.28 95.00
关联方作为承租方 房屋租赁 18.23 24.00
合计 534.07 657.00
4. 与湖北金凌精细农林阳新有限公司 2021 年度日常关联交易预计情况
2021 年公司与湖北金凌精细农林阳新有限公司预计关联交易金额为 170.00
万元，具体如下：
2021 年度日常关联交易的预计情况
单位：万元
本次预计金额与上年实际
业务类型 2020 年实际数 2021 年预计数
发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品 农产品、食品 151.08 170.00
向关联方销售商品 担保费 20.19 -
合计 171.27 170.00
5. 与湖北东贝新能源有限公司 2021 年度日常关联交易预计情况
2021 年公司与湖北东贝新能源有限公司预计关联交易金额为 3,083.00 万元，
具体如下：
2021 年度日常关联交易的预计情况
单位：万元
本次预计金额与上年实际
业务类型 2020 年实际数 2021 年预计数
发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品 压缩机零部件 1,124.19 3,000.00
向关联方销售商品 商标使用费 32.69 33.00
关联方作为承租方 房屋租赁 41.18 50.00
合计 1,198.06 3,083.00
43
2020 年年度股东大会会议资料
6. 与黄石晨信光电股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计情况
2021 年公司与黄石晨信光电股份有限公司预计关联交易金额为 231.00 万元，
具体如下：
2021 年度日常关联交易的预计情况
单位：万元
本次预计金额与上年实际
业务类型 2020 年实际数 2021 年预计数
发生金额差异较大的原因
担保费 32.21 -
向关联方销售商品
代收电费 132.25 155.00
关联方作为承租方 房屋租赁 75.28 76.00
合计 239.74 231.00
7. 与黄石市金贝食品连锁有限公司 2021 年度日常关联交易预计情况
2021 年公司与黄石市金贝食品连锁有限公司预计关联交易金额为 2.00 万元，
具体如下：
2021 年度日常关联交易的预计情况
单位：万元
本次预计金额与上年实际发
业务类型 2020 年实际数 2021 年预计数
生金额差异较大的原因
关联方作为承租方 房屋租赁 1.97 2.00
合计 1.97 2.00
（四）、履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。
（五）、定价政策和定价依据
采购商品、销售商品和租赁房屋等关联交易均按照同类业务的市场价格执
行、不存在价格溢价或价格折扣现象。
44
2020 年年度股东大会会议资料
二、关联方介绍和关联关系
1.本企业的关联方情况
湖北东贝新能源有限公司，成立于 2011 年 10 月 24 日，注册地址：湖北省
黄石市铁山区武黄路五号；法定代表人：廖汉钢；注册资本：11,000 万元；公
司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：逆变器、
控制器、变频器、汇流箱、电池板、太阳能并网发电系统、太阳能光电、配电产
品及配件的设计、开发、生产、销售、安装与维护及涉及本企业产品经营的各项
服务；电力工程安装、机电工程安装及建筑工程的施工；经营本企业自产产品及
技术的出口业务和机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（不含国家
限制类）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为
黄石东贝冷机实业有限公司的全资子公司。
湖北艾博智能装备有限公司，成立于 2018 年 10 月 18 日，注册地址：黄石
市铁山区武黄路 5 号；法定代表人：刘绍君；注册资本：人民币 8,000 万元；公
司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：电机、减
速机机电产品的研究、开发、制造及销售；机电产品成套技术的研究、开发及销
售，制冷产品及零部件、汽车零部件及汽车自动化装备设计、制造、销售及安装、
调试；机器人开发、制造、销售；新能源产品及零部件、光电子产品及零部件、
精密机械加工及工模具的开发、研究、生产及销售（国家有专项规定的须持证）。
（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为黄石艾博科
技发展有限公司的全资子公司。
江苏洛克电气集团有限公司，成立于 1985 年 3 月 27 日；注册地址：常州
市钟楼区棕榈路 55 号；法定代表人：阮绍林；注册资本：人民币 4,729.7185
万元；公司类型：有限责任公司（中外合资）；经营范围：从事摩托车启动电机、
电机及漆包线、冰箱配件、铝型材、钢管材、太阳能配件(光伏焊带)的生产和加
工；电动自行车的制造和修理；销售自产产品。（依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动）。该公司为本企业股东。
黄石市金贝乳业有限公司，成立于 2012 年 7 月 20 日，注册地址：黄石市
黄金山开发区金山大道以南、百花路以西；法定代表人：廖汉钢；注册资本：1，
500 万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范
45
2020 年年度股东大会会议资料
围：生产、销售饮料（蛋白饮料类）、冰淇淋食品、糕点（烘烤类糕点）；销售
预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉和乳饮料）、生日蛋糕、肉
制品、水产品、酒类；零售烟；餐饮服务；普通货运。（涉及许可经营项目，应
当取得相关部门许可后方可经营）。该公司为黄石艾博科技发展有限公司的控股
子公司。
黄石市金贝食品连锁有限公司，成立于 2014 年 6 月 6 日，注册地址：黄石
市经济技术开发区金山大道东 6 号食堂；法定代表人：何子红；注册资本：100
万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：
网上及实体店销售初级农产品、肉制品、水产品、烘焙食品、裱花蛋糕、酒类、
预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉和乳饮料）、冷冻食品；小
吃制售、餐饮服务。（涉及许可经营项目，应当取得相关部门许可后方可经营）。
该公司为黄石市金贝乳业有限公司的全资子公司。
湖北金凌精细农林阳新有限公司，成立于 2010 年 8 月 18 日，注册地址：阳
新县军垦农场山林大队；法定代表人：廖汉钢；注册资本：2,000 万元；公司类
型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：蛋鸡饲养；禽
蛋销售；农业种植；水产养殖；林木种植销售；房屋租赁、设备租赁；有机肥生
产、销售；饲料的研发、生产、销售；经营进料加工和“三来一补”业务；货物
和技术进出口（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司
为黄石艾博科技发展有限公司的控股子公司。
黄石艾博置业有限公司，成立于 2010 年 4 月 26 日，注册地址：黄石市黄金
山开发区金山大道以南；法定代表人：朱金明；注册资本：1,000 万元；公司类
型：其他有限责任公司。经营范围：房地产开发与经营；建筑工程、装饰装潢工
程设计；道路与土石方工程施工；物业服务；房屋租赁；太阳能光伏电站的建设
和运营。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为黄
石艾博科技发展有限公司的控股子公司。
黄石晨信光电股份有限公司，成立于 2001 年 3 月 20 日，注册地址：黄石市
大冶罗桥工业园；法定代表人：朱金明；注册资本：2,201.47 万元；公司类型：
其他股份有限公司（非上市）。经营范围：光电子器件及产品的研究、开发、生
产及销售；光纤连接器陶瓷插芯系列产品，陶瓷 PTC 敏感元器件及材料，功能陶
46
2020 年年度股东大会会议资料
瓷系列产品；本公司所需原材料及配套件的自营进出口业务，家用电器、五金交
电销售；光电子器件专用设备的研发、制造与销售（涉及许可经营项目，应取得
相关部门许可后方可经营）。该公司为芜湖法瑞西投资有限公司的控股子公司。
2.本企业的子公司情况
黄石东贝电器股份有限公司，成立于 1999 年 11 月 2 日，注册地址：湖北省
黄石经济技术开发区金山大道东 6 号；法定代表人：朱金明；注册资本：人民币
23,500 万元；公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)；经营范围：
生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；高新技术产品的开发、生产、咨询；销售
压缩机零部件；动产和不动产租赁；提供高新技术产品检验检测服务；仓储服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；该公司为本公
司全资子公司。
黄石东贝电机有限公司，成立于 2019 年 6 月 21 日，注册地址：湖北省黄石
市大冶市罗桥街道办事处港湖路 9 号；法定代表人：朱金明；注册资本：人民币
5,000 万元；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经
营范围：机电科技产品及成套技术开发与销售；电子元器件、高新技术产品、软
件产品、制冷产品及零部件设计制造、销售及安装、调试；工装模具的开发、研
究、生产及销售；房屋出租；货物或技术进出口；普通货运。（涉及许可经营项
目，应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为本公司全资子公司。
江苏东贝电机有限责任公司，成立于 2017 年 7 月 5 日，注册地址：宿迁经
济技术开发区广州路 99 号;注册资本：12,000 万元；法定代表人：杨百昌；公
司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：机电产
品、电子元器件、软件产品、制冷产品及零部件、工装磨具的研发、生产及销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司为本公
司全资子公司。
黄石东贝制冷有限公司，成立于 2002 年 4 月 30 日，注册地址：湖北省黄石
铁山区武黄路 5 号；法定代表人：朱金明；注册资本：5,055.45 万元；公司类
型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：制造制冷设
备、机床及非标准机械设备、潜水泵、小型电机、制冷设备的控制系统的电子配
47
2020 年年度股东大会会议资料
件；家用电器的修理及安装；制造太阳能热水器；生产、销售家用电器、预包装
食品、日用杂货；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设
备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口
的商品及技术除外；机械设备、制冷设备、家用电器产品的研发、设计及相关的
技术咨询服务；房屋出租、仓库租赁；普通货运。（涉及许可经营项目，应取得
相关部门许可后方可经营）。该公司为本公司全资子公司。
黄石东贝压缩机有限公司，成立于 2020 年 10 月 19 日；注册地址：湖北省
黄石经济技术开发区铁山区金山大道东 6 号；法定代表人：朱金明；注册资本：
人民币 23,500 万元；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独
资）；经营范围： 生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；高新技术产品开发、
生产、咨询；销售压缩机零部件；动产和不动产租赁；提供高新技术产品检验检
测服务、技术咨询服务；仓储服务（不含危险品）；货物或技术进出口（不含国
家限制类和禁止类）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；
该公司为本公司全资子公司。
东贝机电（江苏）有限公司，成立于 2014 年 4 月 18 日，注册地址：宿迁经
济技术开发区广州路 99 号；法定代表人：朱金明；注册资本：20,000 万元；公
司类型:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：生产、销
售制冷压缩机、压缩机电机；机械制造及相关技术的开发与咨询；销售压缩机零
部件；有形动产、不动产租赁；仓储服务（危险品除外）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司通过黄石东贝压缩机有限公
司间接持有其 100%股权。
芜湖欧宝机电有限公司，成立于 2006 年 6 月 12 日；注册地址：中国（安徽）
自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖北路 32；法定代表人：朱金明；注册资本：5,000
万元；公司类型:有限责任公司（台港澳与境内合资）；经营范围：生产销售制
冷压缩机、压缩机电机；相关中小型铸件的铸造，机械制造及相关技术开发、咨
询；动产与不动产租赁；普通货物仓储服务（除危险化学品）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司通过黄石东贝压缩机有
限公司间接持有其 75%股权。
48
2020 年年度股东大会会议资料
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方之间的采购、销售及房屋租赁等关联交易均按照同类产品的市
场价格执行、不存在价格溢价或价格折扣现象。
四、关联交易目的及交易对上市公司的影响
本公司与关联方的日常关联交易均为日常经营活动中经常发生的交易，是公
司发展战略和生产经营的需要。其中，公司向关联方采购商品或购买服务目的为
为公司提供持续、稳定的原料来源，节约运输费用降低生产成本以及提升产品质
量；公司向关联方销售商品或提供服务的目的是在考虑公司发展战略和市场布局
的情况下，有利于公司降低销售成本和经营风险；与关联方的房屋租赁的目的则
是充分利用公司闲置厂房，盘活资产。
以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公
司 2020 年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的
独立性。
现根据《公司法》及《公司章程》的规定，提请各位股东及股东代表审议。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
49
议案九：
关于补选公司监事的议案
各位股东及股东代表：
公司监事王世武先生因工作变动原因申请辞去公司监事职务，拟补选叶攀峰
先生为公司监事，任期为公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满
为止，叶攀峰先生简历见附件。
根据《公司章程》的规定，王世武先生辞职导致监事会成员低于法定人数，
在公司股东大会选举新任监事之前，王世武先生仍将继续履行监事职务。
现根据《公司法》、《公司章程》的规定，提请各位股东及股东代表审议。
湖北东贝机电集团股份有限公司监事会
2021 年 4 月 16 日
50
附件叶攀峰先生简历：
叶攀峰：1977 年 10 月出生，中共党员，曾任黄石东贝机电集团有限责任公司纪
委监察部长，现任湖北东贝机电集团股份有限公司纪委监察部长。
51
湖北东贝机电集团股份有限公司
2020 年度董事会审计委员会履职情况
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、
《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董
事会审计委员会实施细则》的有关规定，湖北东贝机电集团股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责，现就 2020
年度工作情况向董事会作出如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司第一届董事会审计委员会由独立刘颖斐女士、徐晔彪先生、朱金明先生
3 名成员组成，其中独立董事刘颖斐女士为主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开 2 次会议，全体委员出席了全部会
议。主要内容涉及财务报告审阅、关联交易、聘任中介机构等事项。
三、审计委员会 2020 年度主要工作内容情况
1、审阅财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会审阅了吸收合并事项有关财务报告及公司三季
度财务报告，认为公司财务报告真实、客观地反映了公司的经营和财务状况。
2、关注公司关联交易事项的审核
2020 年度，我们及时了解并审阅了公司的关联交易事项，对关联交易事项
的必要性、客观性、定价合理性及是否存在损害公司及股东利益等方面做出客观
判断。相关关联交易事项提交公司董事会审议前先由独立董事事前审核，董事会
审议时关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见，审议程序符合相关法律法
规和《公司章程》等规定。
3、监督及评估外部审计机构工作
通过直接接触以及调查和评估，审计委员会认为，为公司提供 2020 年度审
计服务及换股吸收合并事项服务的大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应
52
的执业资格，执业水平良好，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地发表审计意见，
具备审计所需要的专业胜任能力。
4、评估内部控制的有效性
2020 年度，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内部控
制制度建设。
四、总体评价
报告期内，我们公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，恪
尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责，有效监督了公司的审计工作，并
对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。
特此报告。
湖北东贝机电集团股份有限公司
董事会审计委员会
2021 年 4 月 16 日
53
湖北东贝机电集团股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
作为公司的独立董事，在 2020 年的工作中，我们严格按照《公司法》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作
制度》及监管部门的有关要求，勤勉尽责地履行独立董事职责，本着独立、客观
和公正的原则，及时了解、关注公司一年来的经营发展情况，积极出席相关会议，
充分发表独立意见，有效促进了公司的规范运作，切实维护了公司整体利益和中
小股东的合法利益。现将 2020 年度我们履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
刘颖斐女士，1978 年 2 月出生，武汉大学管理学会计学博士，中国注册会
计师、国际注册内部审计师，曾赴澳大利亚麦考瑞大学做访问学者。现任武汉大
学经济与管理学院会计系副教授、硕士生导师，兼任武汉大学经济与管理学院会
计系副主任、 MPAcc（会计硕士）项目主任、湖北振华化学股份有限公司独立董
事、安琪酵母股份有限公司独立董事，2020 年 5 月起任公司独立董事。
徐晔彪先生，1971 年 2 月出生，博士研究生，会计学副教授，硕士研究生
导师，历任武汉科技大学城市学院（武汉外语外事职业学院）涉外管理系财务会
计教研室主任、涉外管理系副主任、涉外管理学部副部长，现任湖北师范大学经
济与法学院财会系系主任，2020 年 5 月起任公司独立董事。
石璋铭先生，1977 年 5 月出生，博士研究生，经济学副教授，现任湖北理
工学院经管学院副教授，2020 年 5 月起任公司独立董事。
作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关
系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
本年度，我们认真履行了应尽的职责，出席会议的情况如下：
54
（一）出席董事会及股东大会情况
参加董事会情况 参加股东大会情况
独立董
本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未
事姓名 出席股东大会次数
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议
刘颖斐 6 6 0 0 否 4
徐晔彪 6 6 0 0 否 4
石璋铭 6 6 0 0 否 4
（二）在各专业委员会中履行职责情况
公司董事会下设提名委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委
员会，除战略决策委员会外，主任委员均由独立董事担任。2020 年度，我们作
为公司专业委员会委员，根据董事会各个专业委员会的工作细则，积极参加各专
业委员会专项会议，对相关事项进行了认真审议并提交董事会，保证决策的科学
性。
（三）公司配合独立董事工作情况
公司董事长、董事会秘书等高级管理人员与我们保持积极沟通，使我们能及
时了解公司生产经营动态，并获取了大量作出独立性判断的资料，公司也主动向
我们报告 2020 年度经营情况。在召开董事会及相关会议之前，公司充分准备会
议资料，并及时传递和通知，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合
了我们的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，我们积极主动了解公司的生产经营情况和运作情况，充分发挥各
自的专业优势，参与讨论议案内容并提出合理化建议，重点关注了以下事项：
(一）关联交易情况
我们对报告期内的关联交易事项均进行了认真审查，发表了事前认可意见及
独立意见。公司 2020 年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律法规的规定，
交易价格合理、公允，董事会在表决时，公司关联董事、关联股东分别作了回避
表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的
55
情形。
(二）对外担保及资金占用情况
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》（证监发[2005]120 号）等文件的规定和要求，我们作为公司的独立董
事，对公司有关会计资料及信息进行必要的了解和核实，公司严格按照规范文件
的要求履行对外担保审批决策程序，能有效地控制担保风险。报告期内，公司不
存在控股股东及关联方资金占用情况。
(三）募集资金的使用情况
报告期内，公司未募集资金。
(四）高级管理人员提名以及薪酬情况
公司高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结
合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
(五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司不存在业绩预告及业绩快报情况。
(六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司未更换会计师事务所，继续续聘大信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构。
(七）现金分红及其他投资者回报情况
为明确公司 2021 年、2022 年及 2023 年对公司股东的投资回报，进一步完
善和健全公司利润分配事项的决策程序和机制，增强利润分配的透明度和可操作
性，维护公司中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
和公司章程等相关文件规定，公司制订了《湖北东贝集团股份有限公司未来三年
（2021 年-2023 年）股东回报规划》，并经公司第一届董事会第二次会议及 2020
年第一次临时股东大会审议通过。
我们对上述利润分配方案的制定依据、分红比例的合理性和决策程序进行了
审查，认为该分配方案体现的现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报和
公司的可持续发展，符合公司章程规定的现金分红政策和中长期股东回报规划。
56
(八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，我们持续关注公司自 2020 年 12 月上市以来，公司、公司控股股
东、公司股东作出的有关股份锁定、股份减持、避免同业竞争，规范关联交易、
股份限售等承诺的履行情况，我们认为上述相关承诺人均能够积极、合规地履行
以往作出的承诺。
(九）信息披露的执行情况
报告期内，公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定履行
信息披露义务，遵照公开、公平、公正的原则，保证信息披露的真实、准确、完
整、及时，提高信息披露的有效性。
(十）内部控制的执行情况
报告期内，公司严格按照监管要求建立、健全、完善内部控制制度，进一步
强化了内控规范体系的执行和落实。
(十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
四个专门委员会。报告期内，公司董事会及各专门委员会会议的召集、召开、表
决均严格按照董事会议事规则及相应专门委员会实施细则的规定进行。公司董事
会下设各专门委员会全体委员勤勉尽责，针对公司相关重要事项进行审议并提出
专业意见，确保了公司重大决策事项的可行性，维护了公司和全体股东的利益。
(十二）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
我们认为公司运作规范，制度健全，目前不存在需要改进的其他事项。
五、总体评价和建议
2020 年，我们诚信、勤勉地履行独立董事的职责，公司全体独立董事严格
按照有关法律法规的要求认真履行职责，并本着对公司和全体股东负责的态度，
通过各种方式查阅了解、分析关注公司的经营管理情况，对相关议案进行了认真
研究和审议，并以审慎负责的态度行使了表决权积极参与公司重大事项的决策，
并提出合理意见，切实拥护全体股东的合法权益。
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2021 年，我们将继续本着勤勉尽责的精神，依法依规行使独立董事的权利，
履行独立董事的义务，有效地发挥独立董事的职能作用，进一步加强同公司董事
会、监事会、管理层之间的沟通与交流，促进公司的规范运作和健康发展，继续
维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：刘颖斐 徐晔彪 石璋铭
2021 年 4 月 16 日
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