证券代码：601956                  证券简称：东贝集团           公告编号：2021-032



                     湖北东贝机电集团股份有限公司
    关于2021年非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      湖北东贝机电集团股份有限公司（简称“公司”）2021 年非公开发行 A 股
  股票（简称“本次非公开发行”）相关议案已经公司第一届董事会第七次会议和
  2021 年第一次临时股东大会审议通过。

      为保证公司本次非公开发行相关工作的顺利进行，结合公司实际情况，公司
  对 2021 年非公开发行 A 股股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

     预案章节                   章节内容                            修订情况
重大事项提示         重大事项提示                        更新了本次非公开发行的审批程序
                     一、公司基本情况                    更新了公司的注册资本

第一节 本次非公开    二、本次非公开发行的背景和目的      更新了相关的行业数据
发行股票方案概要     三、本次非公开发行的方案概要        更新了本次非公开发行的审批程序
                     六、本次非公开发行的审批程序        更新了本次非公开发行的审批程序
第二节 董事会关于                                        1、更新了募投项目的审批情况；2、
                     二、本次发行募集资金投资项目的
本次募集资金使用的                                       更新了相关的行业数据；3、更新了
                     可行性分析
可行性分析                                               相关的财务数据
                                                         1、更新了相关的行业数据；2、更
第三节 董事会关于                                        新了相关的财务数据；3、修订了本
本次发行对公司影响   六、本次股票发行相关的风险说明      次发行的审批与核准风险、技术研
的讨论与分析                                             发风险；4、补充了募集资金不足、
                                                         发行失败的风险
第四节 公司的股利    二、最近三年利润分配及未分配利
                                                         更新了公司最近三年利润分配情况
分配情况             润使用情况

      特此公告。


                                             湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
                                                                   2021 年 5 月 19 日