证券代码：601956          证券简称：东贝集团         公告编号：2021-039


                湖北东贝机电集团股份有限公司
             第一届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二
次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2021
年 10 月 19 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
    与会董事审议、表决形成如下决议：

    一、 审议通过《2021 年三季度报告》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东
贝机电集团股份有限公司 2021 年三季度报告》；

    二、 审议通过《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事杨百昌先生、朱金明
先生、廖汉钢先生、姜敏先生、阮正亚先生回避了表决；
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东
贝机电集团股份有限公司关于调整 2021 年度部分日常关联交易预计的公告》。

    三、 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东
贝机电集团股份有限公司信息披露管理制度（2021 年 10 月修订）》。

    四、 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《关于召
开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

    特此公告。




                                    湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

                                                    2021 年 10 月 30 日