证券代码：601956           证券简称：东贝集团          公告编号：2022-002


                 湖北东贝机电集团股份有限公司
               第一届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次
会议于 2022 年 1 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2021 年
12 月 24 日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《湖北东贝机电集团股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
    与会监事审议、表决形成如下决议：

    一、   审议通过《关于延长 2021 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有
    效期的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议表决。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东
贝机电集团股份有限公司关于延长 2021 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有
效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。

    二、   审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股
    票具体事宜有效期的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议表决。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东
贝机电集团股份有限公司关于延长 2021 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有
效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。
特此公告。




             湖北东贝机电集团股份有限公司监事会

                               2022 年 1 月 6 日