证券代码：601956           证券简称：东贝集团          公告编号：2022-001


                 湖北东贝机电集团股份有限公司
              第一届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三
次会议于 2022 年 1 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2021
年 12 月 24 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
    与会董事审议、表决形成如下决议：

    一、   审议通过《关于延长 2021 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有
    效期的议案》

    同意将公司 2021 年度非公开发行 A 股股票的决议有效期延长至自原决议有
效期届满之日起 12 个月，即 2023 年 2 月 3 日。除上述有效期延长外，公司 2021
年非公开发行 A 股股票方案的其他内容不变。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议表决。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东
贝机电集团股份有限公司关于延长 2021 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有
效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。

    二、   审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股
    票具体事宜有效期的议案》
    同意将公司股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年度非公开发行 A 股股
票相关事宜的有效期延长至自原授权有效期届满之日起 12 个月，即 2023 年 2
月 3 日。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议表决。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东
贝机电集团股份有限公司关于延长 2021 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有
效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。

    三、 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东
贝机电集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                                    湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

                                                       2022 年 1 月 6 日