证券代码：601956          证券简称：东贝集团         公告编号：2022-010


                湖北东贝机电集团股份有限公司
                   2021 年度利润分配预案的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

         每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不进行送

股和公积金转增股本。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净

利润的 80.18%

         本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，

具体日期将在权益分派实施公告中明确。

         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配

总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。



     一、公司 2021 年年度利润分配预案

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现归属于母公
司股东的净利润为 31,884,063.41 元，母公司实现净利润 47,856,974.66 元。按
照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按 10%提取法定盈余公积
4,785,697.47 元后，2021 年可供分配利润为 27,098,365.94 元。

    考虑到股东利益及公司长远发展，2021 年公司利润分配预案为：以公司年
末总股本 511,320,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元人
民币（含税），预计分配利润 25,566,000 元（含税），尚余未分配利润转下一
次分配；本年度公司不进行送股和公积金转增股本。
     二、已履行的相关决策程序

    本次利润分配预案已经 2022 年 4 月 18 日召开的第一届董事会第十四次会议
及第一届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

     三、独立董事意见

     独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案充分体现公司重视对广大投资
者的合理回报，符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，其实落实了
《公司章程》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，有利于
广大投资者特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定和健康发展。同意提
交公司 2021 年度股东大会审议。

     四、相关风险提示

    公司 2021 年年度利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会批准，敬
请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。




                                   湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 20 日