证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2022-020
湖北东贝机电集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 303,850,940
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.4248
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长杨百昌先生主持，采取现场投票及网络投票
方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事刘颖斐女士、石璋铭先生因疫情原因以
视频方式参加本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书付雪东先生出席情况；其他高管的列席情况。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 303,726,800 99.9591 95,940 0.0315 28,200 0.0094
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 303,726,800 99.9591 95,940 0.0315 28,200 0.0094
3、 议案名称：2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 303,702,600 99.9511 120,140 0.0395 28,200 0.0094
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 303,702,600 99.9511 120,140 0.0395 28,200 0.0094
5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 303,758,840 99.9696 63,900 0.0210 28,200 0.0094
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 303,726,800 99.9591 95,940 0.0315 28,200 0.0094
7、 议案名称：关于 2022 年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综
合授信额度内融资提供担保进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 303,702,600 99.9511 120,140 0.0395 28,200 0.0094
8、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交
易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,218,600 92.0221 164,140 6.8081 28,200 1.1698
9、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,430,158 97.8356 202,540 1.8998 28,200 0.2646
10、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,440,358 97.9313 192,340 1.8041 28,200 0.2646
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 303,620,200 99.9240 202,540 0.0666 28,200 0.0094
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司 2021 年度 10,568,798 99.1360 63,900 0.5993 28,200 0.2647
利润分配的预案
2 关于续聘会计师事 10,536,758 98.8355 95,940 0.8999 28,200 0.2646
务所及内部控制审
计机构的议案
3 关于 2022 年公司及 10,512,558 98.6085 120,140 1.1269 28,200 0.2646
所属子公司向银行
申请综合授信额度
及为综合授信额度
内融资提供担保进
行授权的议案
4 关于公司 2021 年度 2,218,600 92.0221 164,140 6.8081 28,200 1.1698
日常关联交易执行
情况及 2022 年日常
关联交易预计的议
案
5 关于公司《2022 年限 10,430,158 97.8356 202,540 1.8998 28,200 0.2646
制性股票激励计划
（草案）》及其摘要
的议案
6 关于公司《2022 年限 10,440,358 97.9313 192,340 1.8041 28,200 0.2646
制性股票激励计划
实施考核管理办法》
的议案
7 关于提请股东大会 10,430,158 97.8356 202,540 1.8998 28,200 0.2646
授权董事会办理股
权激励相关事宜的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议的议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议
案 11 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会的议案 7、议案 9、议案 10、议案 11 为特别决议议案，已经出
席本次股东大会所持表决权三分之二以上通过。
3、议案 8 黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）、江苏洛克电气集团有限公司作为
关联股东回避了表决；
4、议案 9、议案 10 黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）作为关联股东回避了表
决。
会议上听取了 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告、听取 2021 年度独
立董事述职报告。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北元申律师事务所
律师：袁丁、王志虹
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，
召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议
合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
湖北东贝机电集团股份有限公司
2022 年 5 月 21 日