证券代码：601956             证券简称：东贝集团       公告编号：2022-024


              湖北东贝机电集团股份有限公司
           第一届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次
会议于 2022 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2022 年 5
月 30 日以书面或电子邮件发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖
北东贝机电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
    与会监事审议、表决形成如下决议：
    一、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    公司监事会认为：本次对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”）相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）等相关法律法规的规定以及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，履行了必要的程序。本次调
整后，本激励计划的授予价格由 3.15 元/股调整为 3.10 元/股，本激励计划授予的
激励对象由 314 人调整为 288 人，本激励计划授予的限制性股票总量由 1,186.39
万股调整为 1,104.51 万股。
    调整后的激励对象符合相关法律、法规规定的作为激励对象的条件，不存在
禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司
2021 年年度股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股
东利益的情形。
    因此，同意公司对 2022 年限制性股票激励计划相关事项的调整。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    公司监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，符合《管理办法》规定的激励
对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。公司和激励对象均未发生不得授予限制性
股票的情形，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
    因此，同意以 2022 年 6 月 9 日为公司 2022 年限制性股票激励计划的授予日，
向 288 名激励对象授予 1,104.51 万股限制性股票。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                      湖北东贝机电集团股份有限公司监事会
                                                          2022 年 6 月 10 日