证券代码：601956           证券简称：东贝集团          公告编号：2022-023


              湖北东贝机电集团股份有限公司
           第一届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况


    湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第一届董事会第十五
次会议于 2022 年 6 月 9 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2022 年 5
月 30 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公
司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
    与会董事审议、表决形成如下决议：
    一、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    公司于 2022 年 4 月 20 日披露了《2021 年度利润分配预案的公告》。2022
年 5 月 20 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于公司 2021 年度利润分
配的预案》，同意以公司总股本 511,320,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.5 元人民币（含税）。
    根据公司 2021 年年度股东大会的授权，以及 2022 年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）的相关规定，对限制性股票的授予价格作出调整，将限制
性股票的授予价格由 3.15 元/股调整为 3.10 元/股。
    鉴于公司本激励计划中拟授予的激励对象中有 2 名因从公司离职而不再符
合激励对象资格，24 名因个人原因放弃拟获授的全部限制性股票，2 名因个人原
因放弃拟获授的部分限制性股票，因此对本激励计划授予激励对象人数、名单及
各激励对象获授限制性股票数量进行调整。本次调整后，本激励计划授予的激励
对象由 314 人调整为 288 人，本激励计划授予的限制性股票总量由 1,186.39 万股
调整为 1,104.51 万股。
    本次调整后的激励对象属于经公司 2021 年年度股东大会批准的激励计划中
规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2021 年
年度股东大会审议通过的 2022 年限制性股票激励计划的内容一致。根据公司
2021 年年度股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。
    公司董事廖汉钢先生、姜敏先生、方泽云先生为本激励计划的激励对象，回
避该议案的表决。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东
贝机电集团股份有限公司关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的
公告》。
    独立董事对该议案发表了一致同意的意见。

    二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2022
年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 6 月 9 日为授
予日，向 288 名激励对象授予 1,104.51 万股限制性股票。

    公司董事廖汉钢先生、姜敏先生、方泽云先生为本激励计划的激励对象，回
避该议案的表决。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东
贝机电集团股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
    独立董事对该议案发表了一致同意的意见。


    特此公告。




                                     湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 6 月 10 日