证券代码：601956           证券简称：东贝集团        公告编号：2022-032


                 湖北东贝机电集团股份有限公司
              第一届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六
次会议于 2022 年 8 月 19 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于 2022 年 8
月 9 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公
司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
    与会董事审议、表决形成如下决议：


    一、审议通过《2022 年半年度报告及摘要》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东
贝机电集团股份有限公司 2022 年半年度报告》及摘要；

   二、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议表决。 具体内容详见公司同日刊登于上
海证券交易所指定信息披露网站的《湖北东贝机电集团股份有限公司关于申请综
合授信额度的公告》。



                                      湖北东贝机电集团股份有限公司董事会

                                                       2022 年 8 月 20 日