中信建投证券股份有限公司

                  关于湖北东贝机电集团股份有限公司

              非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见

    中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为湖北东贝机电集
团股份有限公司（以下简称“东贝集团”或“公司”）2021 年非公开发行 A 股股
票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督
导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对东贝集团非公开发行限售股解禁
上市流通事项进行了核查，出具核查意见如下：

    一、本次上市流通的限售股类型

    本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

    （一）非公开发行核准情况

    2021 年 9 月 13 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准湖北东贝机电集团
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2940 号），核准公司
非公开发行不超过 153,396,000 股新股，批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

    （二）非公开发行限售股份登记情况

    本次非公开发行新增股份已于 2022 年 8 月 19 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕登记手续。

    （三）非公开发行限售股锁定期安排

    本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，限售期为 6 个月。

    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    （一）本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件股 100,000,000 股，总股
本由 522,365,100 股增加至 622,365,100 股。

    （二）2023 年 1 月 13 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于
回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划的激励
     对象中有 8 人因个人原因离职，已不具备激励对象资格，根据《2022 年限制性股
     票激励计划草案》的相关规定，同意公司将该 8 名激励对象已授予但尚未解锁的
     限制性股票合计 198,800 股进行回购注销。截至本核查意见出具日，上述股份回购
     注销工作正在进行尚未完成。本次非公开发行限售股形成后至今，公司股本数量
     未发生变化。

         三、本次限售股上市流通的有关承诺

         根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票
     实施细则》等相关规定，本次申请解除股份限售的股东认购的本次非公开发行股
     份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

         截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东严格履行了相关承诺，不
     存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

         四、本次限售股上市流通情况

         （一）本次限售股上市流通数量为 100,000,000 股；

         （二）本次限售股上市流通日期为 2023 年 2 月 20 日；

         （三）本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

序                                    持有限售股    持有限售股占公   本次上市流通    剩余限售
               股东名称
号                                    数量（股）      司总股本比例     数量（股）    股数量
     JPMorgan Chase Bank, National
1                                       7,653,061           1.23%        7,653,061          0
     Association
     张家港金锦二期股权投资合伙企
2                                       5,102,040           0.82%        5,102,040          0
     业（有限合伙）
3    财通基金管理有限公司              30,952,380           4.97%       30,952,380          0
     湖北光谷东国有资本投资运营集
4                                       3,741,496           0.60%        3,741,496          0
     团有限公司
     重庆国恩投资有限责任公司-国恩
5                                       4,931,972           0.79%        4,931,972          0
     恒久 1 号私募证券投资基金
6    诺德基金管理有限公司              16,156,462           2.60%       16,156,462          0
     深圳市恒邦兆丰私募证券基金管
7    理有限公司-恒邦鸿源贰拾号私募      7,482,993           1.20%        7,482,993          0
     证券投资基金
     湖北动能二号投资合伙企业（有限
8                                       6,972,789           1.12%        6,972,789          0
     合伙）
9    湖北高投产控投资股份有限公司       6,207,482           1.00%        6,207,482          0
序                                     持有限售股     持有限售股占公       本次上市流通    剩余限售
                  股东名称
号                                     数量（股）       司总股本比例         数量（股）    股数量
     华泰资产管理有限公司-华泰优逸
10                                        3,741,496           0.60%            3,741,496          0
     五号混合型养老金产品
11   陈蓓文                               4,251,700           0.68%            4,251,700          0
12   庄丽                                 2,806,129           0.45%            2,806,129          0
                合计                   100,000,000           16.07%          100,000,000          0



         五、股本变动结构表

                                                                                      单位：股
               股份类型               变动前             变动数                 变动后
        有限售条件的流通股           404,235,142          -100,000,000           304,235,142
        无限售条件的流通股           218,129,958           100,000,000           318,129,958
               股份合计              622,365,100                       0         622,365,100



         六、保荐机构核查意见

         经核查，中信建投证券就东贝集团本次非公开发行限售股解禁上市流通事项
     出具核查意见如下：

         经核查，东贝集团本次解除限售的股东已严格履行相关承诺，公司本次限售
     股份解除限售的数量、上市流通时间符合《上海证券交易所股票上市规则》《上
     海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和
     规范性文件的要求。保荐机构对东贝集团本次非公开发行限售股解禁上市流通事
     项无异议。

            （以下无正文）