证券代码：601956            证券简称：东贝集团         公告编号：2023-019



                   湖北东贝机电集团股份有限公司
            第一届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
二次会议于 2023 年 4 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2023
年 4 月 4 日以书面或电子邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北东贝机电集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
    与会董事审议、表决形成如下决议：


    一、审议通过《关于子公司东贝压缩机收购芜湖欧宝少数股东股权的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
    本议案无须提交公司股东大会审议表决；
    二、审议通过《关于划转所属公司股权的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；
    本议案无须提交公司股东大会审议表决。



    特此公告。




                                      湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 12 日