金堆城钼业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
         会议资料

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                               目     录

会议议程..............................................................1

会议议案

关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2019 年半年度利润分配方案》的议案.....3
                 金堆城钼业股份有限公司
              2019 年第一次临时股东大会议程

    现场会议时间：2019 年 9 月 9 日 下午 14:30

    网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当

日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投

票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

    现场会议召开地点：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号

金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室

    会议召集人：公司董事会

    会议表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决

方式。

    现场会议主持人：董事长程方方先生



    一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

    二、推举产生总监票人、监票人和计票人

    三、审议会议议案

   关于审议《金堆城钼业股份有限公司 2019 年半年度利润分配方案》

的议案

    四、对会议审议事项投票表决

    五、休会，汇总投票表决结果

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六、监票人清点表决票并由总监票人宣布表决结果

七、主持人宣读股东大会决议

八、见证律师宣读法律意见

九、主持人宣布会议结束




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             关于审议《金堆城钼业股份有限公司
             2019 年半年度利润分配方案》的议案
各位股东：

    公司 2019 年上半年实现归属于母公司的净利润（合并数）为 27,242.29

万元，基本每股收益 0.084 元。

    根据《公司法》《公司章程》《企业会计准则》及财政部《关于编制合

并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7 号）的规定，

2019 年上半年母公司实现净利润 16,959.47 万元，按 10%提取法定盈余公

积 1,695.95 万元,2019 年上半年可供投资者分配的利润为 15,263.52 万元,

加上以前年度未分配利润 207,982.39 万元,减去 2018 年度已宣告未分配利

润 32,266.04 万元,总计可用于投资者分配的利润为 190,979.87 万元。

    根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《公

司章程》规定，结合公司实际，综合考虑全年资金安排，为及时回报投资

者，公司 2019 年半年度利润分配方案如下：以 2019 年 6 月 30 日总股本

3,226,604,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元（含税）。

共计派发现金股利 12,906.42 万元，其余未分配利润 178,073.45 万元待以

后年度分配。

    此方案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会

议审议通过，现提交股东大会，请予审议。



                                      金堆城钼业股份有限公司董事会

                                             2019 年 9 月 9 日
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