证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2021-017
金堆城钼业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综
合楼 A 座 9 楼视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,486,516,255
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.0629
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长程方方主持，以现场投票和网络投票相结合
的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 6 人，张继祥董事、马健诚董事、汪小明董事和杨为乔
独立董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，申占鑫监事会主席，张晓蕾监事因工作原因未能
出席；
1
3、公司董事会秘书尹战劳出席会议，高小宁副总经理因出差未能列席，其他高级管
理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,486,418,728 99.9960 0 0.0000 97,527 0.0040
2、 议案名称：关于审议《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,454,169,722 98.6991 262,480 0.0105 32,084,053 1.2904
3、 议案名称：关于审议《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
2
A股 2,486,418,728 99.9960 0 0.0000 97,527 0.0040
4、 议案名称：关于审议《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,486,418,728 99.9960 0 0.0000 97,527 0.0040
5、 议案名称：关于审议《公司 2020 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,486,377,955 99.9944 138,300 0.0056 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议《公司 2021 年度日常关联交易计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 67,066,215 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3
7、 议案名称：关于审议《公司 2021 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,486,516,255 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于聘请公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,486,418,728 99.9960 0 0.0000 97,527 0.0040
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,486,516,255 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
4
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,486,516,255 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,486,516,255 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,486,516,255 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于审议《公司 66,968,688 99.8545 0 0.0000 97,527 0.1455
1
2020 年度董事
5
会工作报告》的
议案
关于审议《公司 34,719,682 51.7692 262,480 0.3913 32,084,053 47.8395
2020 年度监事
2
会工作报告》的
议案
关于审议《公司 66,968,688 99.8545 0 0.0000 97,527 0.1455
2020 年年度报
3
告》及其摘要的
议案
关于审议《公司 66,968,688 99.8545 0 0.0000 97,527 0.1455
2020 年度财务
4 决算及 2021 年
度财务预算报
告》的议案
关于审议《公司 66,927,915 99.7937 138,300 0.2063 0 0.0000
2020 年度利润
5
分配方案》的议
案
关于审议《公司 67,066,215 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2021 年度日常
6
关联交易计划》
的议案
关于审议《公司 67,066,215 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2021 年度技改
7 技措和设备更
新投资计划》的
议案
关于聘请公司 66,968,688 99.8545 0 0.0000 97,527 0.1455
2021 年度财务
8
及内部控制审
计机构的议案
关于修订《公司 67,066,215 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9
章程》的议案
关于修订《公司 67,066,215 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10 股东大会议事
规则》的议案
关于修订《公司 67,066,215 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11 董事会议事规
则》的议案
关于修订《公司 67,066,215 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12 监事会议事规
则》的议案
6
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6 涉及关联交易，控股股东金堆城钼业集团有限公司依法回避了表决,所持
具有表决权股份数量为 2,419,450,040 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所
律师：张翠雨 朱瑜
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司
现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2020 年年度股东大会决
议；
2、 北京观韬（西安）律师事务所关于金堆城钼业股份有限公司 2020 年年度股东大
会的法律意见书。
金堆城钼业股份有限公司
2021 年 5 月 8 日
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