股票代码：601958                股票简称：金钼股份              公告编号：2022-032



           金堆城钼业股份有限公司
     第四届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十

三次会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯方式召开。应参会董事 9 人，实际参

会董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合

法有效。与会董事审议提交本次会议的 3 项议案并逐项进行表决，形成会

议决议如下：

    一、审议通过《公司 2022 年半年度报告》及其摘要。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《公司 2022 年度新增日常关联交易计划》。

    同意公司 2022 年度新增日常关联交易计划总额为 4750.00 万元。具

体如下：
   关联交易                                                            关联交易金
                       关联交易方       关联关系      关联交易内容
     类型                                                              额（万元）

              陕西美鑫产业投资有限公
                                        同一控制人   铝锭采购             2400.00
              司
   购买商品
              西安金钼众创科技有限责
                                        联营企业     钼金属系列产品        200.00
              任公司

              陕西五洲矿业股份有限公
   销售商品                             同一控制人   硫酸产品             2050.00
              司


                                          1
       西安金钼众创科技有限责
                                联营企业   钼金属系列产品     100.00
       任公司


合计                                                         4750.00



关联董事回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。



                                      金堆城钼业股份有限公司董事会

                                              2022 年 8 月 27 日




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