金堆城钼业股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
         会议资料

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                                     目       录

会议议程..........................................................................1

会议议案


1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案.............................................3

2、关于选举第五届董事会独立董事的议案...............................................6

3、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案...........................................8
                 金堆城钼业股份有限公司
              2022 年第二次临时股东大会议程


    现场会议时间：2022 年 11 月 17 日 下午 14:30

    网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当

日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投

票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

    现场会议召开地点：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号

金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室

    会议召集人：公司董事会

    会议表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决

方式。公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，

流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票

    现场会议主持人：程方方



    一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

    二、推举产生总监票人、监票人和计票人

    三、会议审议议案

    1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案；

    2、关于选举第五届董事会独立董事的议案；

    3、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案。

    四、对会议审议事项投票表决


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五、休会，汇总投票表决结果

六、计票人清点表决票并由监票人宣布表决结果

七、主持人宣读股东大会决议

八、见证律师宣读法律意见

九、主持人宣布会议结束




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         关于选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

    鉴于公司第四届董事会任期届满，公司拟选举产生第五届董事会。根

据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名。

经公司第四届董事会第三十四次会议审议，提名程方方、柳晓峰、朱凌云、

马治国、马祥志、秦国政和罗洛为公司第五届董事会非独立董事候选人，

任期 3 年。现将此议案提交会议，请予审议。



    附件：第五届董事会非独立董事候选人简历




                                      金堆城钼业股份有限公司董事会

                                            2022 年 11 月 17 日




                                 3
           第五届董事会非独立董事候选人简历

   1、程方方先生，1962 年生，高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。

曾任中国有色金属工业西安勘察设计研究院华北分院院长、401 队队长，中

国有色金属工业西安勘察设计研究院党委副书记、纪委书记、院长，金堆

城钼业集团有限公司党委副书记、董事长，陕西有色金属控股集团有限责

任公司董事；现任陕西有色金属控股集团有限责任公司副总经理，金堆城

钼业集团有限公司党委书记、董事长，金堆城钼业股份有限公司第四届董

事会董事长。

   2、柳晓峰先生，1965 年生，大学学历，高级工程师。曾任金堆城钼业

公司三十亩选矿厂生产副厂长，金堆城钼业集团有限公司计划处副处长、

处长，规划发展处处长，金堆城钼业股份有限公司规划发展部经理，陕西

有色榆林新材料有限责任公司副总经理，陕西有色榆林新材料集团有限责

任公司党委委员、副书记、总经理；现任金堆城钼业集团有限公司党委副

书记、董事、总经理。

   3、朱凌云先生，1967 年生，在职研究生学历，高级工程师。曾任金堆

城钼业公司机电修配厂副厂长，金堆城钼业集团有限公司机动能源处副处

长，金堆城钼业股份有限公司经济运行部经理，金堆城钼业集团有限公司

党委委员、组织部部长、工会主席；现任金堆城钼业集团有限公司党委副

书记、董事。

   4、马治国先生，1973 年生，大学学历，高级工程师。曾任陕西凤县四

方金矿有限责任公司副总经理，陕西有色榆林煤业有限公司董事会秘书兼
                                4
办公室主任，陕西有色榆林新材料有限责任公司副总经理，陕西有色榆林

新材料集团有限责任公司副总经理、纪委书记；现任金堆城钼业集团有限

公司党委副书记、纪委书记，金堆城钼业股份有限公司第四届董事会董事。

   5、马祥志先生，1968 年生，工商管理硕士，高级会计师。曾任金堆城

钼业公司财务处副处长、处长，金堆城钼业集团有限公司财务处处长，金

堆城钼业股份有限公司总会计师；现任金堆城钼业集团有限公司党委委员、

副总经理、总法律顾问，金堆城钼业股份有限公司第四届董事会董事。

   6、秦国政先生，1964 年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任金堆

城钼业公司办公室副主任，党委办公室主任，金堆城钼业集团有限公司办

公室主任，金堆城钼业股份有限公司董事会办公室主任、证券部经理、董

事会秘书、副总经理；现任金堆城钼业集团有限公司党委委员、副总经理。

   7、罗洛先生，1980 年生，大学学历，高级工程师。曾任陕西有色金属

控股集团有限责任公司办公室副主任、主任；现任金堆城钼业集团有限公

司党委委员、副总经理。




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             关于选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东：

    鉴于公司第四届董事会任期届满，公司拟选举产生第五届董事会。根

据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。

经公司第四届董事会第三十四次会议审议，提名李富有、王军生、季成和

张金钰为公司第五届董事会独立董事候选人，任期 3 年。现将此议案提交

会议，请予审议。



    附件：第五届董事会独立董事候选人简历




                                     金堆城钼业股份有限公司董事会

                                            2022 年 11 月 17 日




                                 6
             第五届董事会独立董事候选人简历

   1、李富有先生，1953 年生，经济学博士，金融学教授，博士研究生导

师。曾任上海立信会计学院、渭南师范学院、西安翻译学院、温州商学院、

陕西富晨创业投资公司、西安泉佑集团公司客座及特聘教授、经济顾问；

现任西安交通大学金融制度与经济政策研究所所长，西安晨曦航空科技股

份有限公司、西安国际医学投资股份有限公司独立董事。

   2、王军生先生，1965 年生，应用经济学博士、教授，博士生导师。曾

任中国建设银行咸阳分行办公室主任、支行副行长（主管财务、会计工作）、

行长，西安财经大学研究生部副主任（主持工作）、教务处处长；现任西安

财经大学经济学院院长，教育部金融学类教指委委员，中国商业经济学会

常务理事，陕西省审计学会常务理事，陕西省经济学类教学指导委员会副

主任委员，陕西省金融学会理事，永安财产保险股份有限公司独立董事兼

审计委员会召集人。

   3、季成先生，1975 年生，大学学历，曾任平安保险股份有限公司陕西

分公司法务经理，北京电风文化发展有限公司业务经理，德衡律师集团（北

京）律师事务所律师；现任北京德和衡律师事务所执行总裁、高级合伙人，

北京中科金财科技股份有限公司独立董事。

   4、张金钰先生，1982 年生，工学博士、教授，博士研究生导师。曾任

西安交通大学材料科学与工程学院讲师、副教授；现任西安交通大学教授，

中国机械工程学会理事，中国材料研究学会疲劳分会理事。




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         关于选举第五届监事会股东代表监事的议案

各位股东：

    鉴于公司第四届监事会任期届满，公司拟选举产生第五届监事会。根

据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2

名，职工监事 1 名。职工监事汪璐女士已由公司职工代表会议选举产生。

经公司第四届监事会第二十三次会议审议，提名李宏伟、唐英林为公司第

五届监事会股东代表监事候选人，任期 3 年。现将此议案提交会议，请予

审议。



    附件：第五届监事会股东代表监事候选人和职工监事简历




                                    金堆城钼业股份有限公司监事会

                                          2022 年 11 月 17 日




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   第五届监事会股东代表监事候选人和职工监事简历


   1、李宏伟先生，1967 年生，在职研究生学历，高级会计师。曾任宝钛

集团有限公司财务部副主任，宝钛美特法力诺焊管公司总会计师，陕西天

宏硅材料有限责任公司财务部主任，陕西有色天宏新能源有限责任公司副

总经理，陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司党委委员、副总经理、财

务总监；现任金堆城钼业集团有限公司党委委员、董事、总会计师。

   2、唐英林先生，1981 年生，会计学硕士，会计师。曾任山西太钢不锈
钢有限公司炼钢二厂财务室主任、太原钢铁（集团）国际经济与贸易有限
公司财务部部长、太原钢铁（集团）有限公司经营财务部副部长；现任太
原钢铁（集团）有限公司共享服务中心党总支书记、主任，平陆昌盛不锈
钢炉料有限公司、山西灏鼎能源投资有限公司董事。

   3、汪璐女士，1974 年生，大学学历，高级会计师、注册会计师，曾
任金堆城钼业集团有限公司财务处科员、主办科员，金堆城钼业股份有限
公司财务部主办科员、副主管、主管，金堆城钼业贸易有限公司财务部经
理；现任华钼有限公司财务部经理。




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