股票代码：601958          股票简称：金钼股份         公告编号：2022-048



                金堆城钼业股份有限公司
              关于董事会秘书辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2022年12月27日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会收到尹战劳先生提交的书面辞职报告。因个人退休原因，尹战劳
先生决定辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》有关
规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效，尹战劳先生不再担任公
司董事会秘书职务。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司于2022年12
月30日以通讯方式召开第五届董事会第二次会议，以11票同意、0票反对、
0票弃权的结果，审议通过《关于代行公司董事会秘书职责的议案》，董
事会同意在董事会秘书空缺期间，暂由副总经理李辉先生代行董事会秘
书职责，代行期为董事会审议通过之日起不超过3个月。
    公司对尹战劳先生在担任董事会秘书职务期间为公司规范运行和稳
健发展做出的重大贡献表示衷心感谢！
    特此公告。




                                   金堆城钼业股份有限公司董事会
                                          2022年12月31日




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