股票代码：601958          股票简称：金钼股份         公告编号：2023-006



             金堆城钼业股份有限公司
         第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次

会议于 2023 年 3 月 29 日以通讯方式召开，应参会董事 10 人，实际参会

董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合

法有效。与会董事审议提交本次会议的 6 项议案并逐项进行表决，形成会

议决议如下：

    一、审议通过《关于推举柳晓峰董事代行公司董事长职权的议案》。

    同意由柳晓峰董事代行公司董事长职权,直至新董事长选举产生。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。

    同意对《公司投资者关系管理制度》进行全面修订。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。

    同意对《公司信息披露管理制度》进行全面修订。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于修订<公司重大事项内部报告制度>的议案》。

    同意对《公司重大事项内部报告制度》相关条款进行修订。

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表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》。

同意对《公司内幕信息知情人管理制度》进行全面修订。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》。

同意对《公司董事会秘书工作制度》进行全面修订。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




                                 金堆城钼业股份有限公司董事会

                                        2023 年 3 月 30 日




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