证券代码：601963          证券简称：重庆银行           公告编号：2021-043



                     重庆银行股份有限公司

         第六届董事会第三十九次会议决议公告


    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2021 年 11 月 25 日发出第六

届董事会第三十九次会议通知，会议以通讯表决方式召开，表决截止日为 2021

年 11 月 30 日。会议应参会董事 13 名，实际参会董事 13 名，实际参与表决董事

12 名，因本行股东力帆科技（集团）股份有限公司质押本行股份数量已超过其

所持股份的 50%，按照监管规定以及《重庆银行股份有限公司章程》（以下简称

“本行章程”）对其派出董事钟弦在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开

符合法律法规及本行章程的有关规定。

    会议审议通过了《关于调整董事会部分专门委员会委员的议案》。

    议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据相关法律法规和本行章程的规定以及部分董事的任职情况，在充分考虑

各位董事专业背景和工作经历的基础上，为有效发挥各位董事的专业决策作用，

促进董事会及其专门委员会科学、高效运作，董事会决定对部分董事会专门委员

会委员进行以下调整：

    第六届董事会审计委员会成员调整为刘星（主任委员）、钟弦、冯敦孝、袁

小彬；第六届董事会关联交易控制委员会成员调整为邹宏（主任委员）、刘建华、

钟弦、刘星、王荣。

    特此公告。



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    重庆银行股份有限公司董事会

             2021 年 11 月 30 日




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