证券代码：601963          证券简称：重庆银行           公告编号：2022-063

可转债代码：113056                                   可转债简称：重银转债

                     重庆银行股份有限公司
         第六届董事会第五十四次会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2022 年 10 月 9 日以电子邮

件方式发出第六届董事会第五十四次会议通知，会议以通讯表决方式召开，表决

截止日为 2022 年 10 月 14 日。会议应参会董事 13 名，实际参会董事 13 名。会

议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了以下议案:

    一、关于修订《重庆银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

    议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    二、关于召开重庆银行股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案

    议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本行 2022 年第二次临时股东大会拟于 2022 年 11 月 15 日（星期二）在本行

总行大楼召开，有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、

香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 （ www.hkex.com.hk ） 和 本 行 网 站

（www.cqcbank.com）发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》

《2022 年第二次临时股东大会会议文件》。

    特此公告。



                                               重庆银行股份有限公司董事会

                                                         2022 年 10 月 14 日


                                     1