证券代码：601963          证券简称：重庆银行         公告编号：2023-014

可转债代码：113056                                可转债简称：重银转债

                     重庆银行股份有限公司
         第六届监事会第二十八次会议决议公告

    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2023 年 3 月 20 日发出第六

届监事会第二十八次会议通知，会议于 3 月 30 日以现场会议方式在本行总行 27

楼三会议室召开。会议由监事会会议临时召集人陈重先生主持，应参会监事 7

名，实际亲自参会监事 5 名，黄常胜监事委托尹军监事出席会议并代为行使表决

权，侯国跃监事委托彭代辉监事出席会议并代为行使表决权。会议的召开符合法

律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、关于《2022 年度财务报表及附注》的议案

    议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于《2022 年度利润分配方案》的议案

    议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为，本行 2022 年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关

于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—

上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范

运作》等相关规定及本行章程的要求，利润分配方案充分考虑了本行盈利情况、

现金流状态及资金需求等各种因素，且不存在损害全体股东特别是中小股东利益

的情形，符合本行经营现状。

    本议案尚需提交本行股东大会审议。

    三、关于《重庆银行股份有限公司 2022 年度报告及其摘要》的议案

    议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                    1
   监事会认为，本行 2022 年度报告及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、

行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行实际情况。

   本议案尚需提交本行股东大会审议。

    四、关于《重庆银行股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项

报告》的议案

   议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、关于《重庆银行股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案

   议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   监事会同意董事会对本行内控制度完整性、合理性、有效性及内部控制制度

执行情况的说明。

    六、关于 2022 年度监事会工作报告的议案

   议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交本行股东大会审议。

    七、关于监事会 2023 年度工作要点的议案

   议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、关于监事会 2022 年度费用执行情况及 2023 年度费用预算的议案

   议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、关于监事会对 2022 年度监事履职情况评价报告的议案

   议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、关于 2022 年度外部监事相互评价报告的议案

   议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、关于对本行 2022 年度集中监督检查报告的议案

   议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。



                                             重庆银行股份有限公司监事会

                                                        2023 年 3 月 30 日




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