证券代码：601963          证券简称：重庆银行         公告编号：2023-013

可转债代码：113056                                 可转债简称：重银转债

                     重庆银行股份有限公司
         第六届董事会第六十三次会议决议公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2023 年 3 月 17 日发出第六

届董事会第六十三次会议通知，会议于 3 月 30 日以现场会议方式在本行总行 27

楼三会议室召开。会议由林军董事长主持，应参会董事 13 名，实际亲自参会董

事 11 名，刘建华董事、杨雨松董事委托林军董事长出席会议并代为行使表决权，

本行监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股

份有限公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、关于《2022 年度财务报表及附注》的议案

    议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于《2022 年度财务决算报告》的议案

    议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交本行股东大会审议。

    三、关于《2022 年度利润分配方案》的议案

    议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交

易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布

的《2022 年度利润分配方案公告》。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交本行股东大会审议。

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    四、关于 2023 年度外部审计机构的聘请及报酬的议案

    议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交

易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布

的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交本行股东大会审议。

    五、关于《重庆银行股份有限公司 2022 年度报告及其摘要》的议案

    议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交

易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布

的《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》。

    本议案尚需提交本行股东大会审议。

    六、关于《重庆银行股份有限公司 2022 年社会责任（环境、社会、管治）

报告》的议案

    议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交

易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布

的《2022 年社会责任（环境、社会、管治）报告》。

    七、关于《重庆银行股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案

    议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交

易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布

的《2022 年度内部控制评价报告》。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    八、关于《2023 年资产负债管理策略》的议案


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    议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、关于 2023 年度集团并表管理政策的议案

    议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

    议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交本行股东大会审议。

    十一、关于《2022 年度董事会对董事履职评价报告》的议案

    议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、关于《2022 年度独立董事履职及相互评价报告》的议案

    议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交

易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布

的《2022 年度独立董事履职及相互评价报告》。

    十三、关于《2022 年度非执行董事报酬执行情况报告》的议案

    议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十四、关于《2022 年度关联交易管理情况报告》的议案

    议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    十五、关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

    议案表决情况：董事杨雨松、吴珩、尤莉莉回避表决，有效表决票 10 票，

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交

易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布

的《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。

    独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交本行股东大会审议。


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    十六、关于《重庆银行股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专

项报告》的议案

    议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交

易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布

的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    十七、关于朝天门支行管理归属的议案

    议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十八、关于向西南大学捐赠 150 万元的议案

    议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十九、关于向重庆大学捐赠 150 万元的议案

    议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                              重庆银行股份有限公司董事会

                                                        2023 年 3 月 30 日




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