证券代码：601965       股票简称：中国汽研      编号：临2020-041


            中国汽车工程研究院股份有限公司
            第四届董事会第六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
次会议于 2020 年 7 月 20 日以通讯方式召开。本次会议由李开国董事长主持。应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：
    以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司副总经理的
议案》，同意聘任王红钢为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期相同。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 《中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事关于聘任公司高
级管理人员的独立意见》。



    特此公告。




                                   中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

                                                    2020 年 7 月 21 日




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