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公司公告

中国汽研:临2022-058 中国汽研第四届董事会第二十九次会议决议公告2022-09-29  

                        证券代码:601965           股票简称:中国汽研           编号:临2022-058


            中国汽车工程研究院股份有限公司
         第四届董事会第二十九次会议决议公告
       本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误
   导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。



    中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“中国汽研”)第
四届董事会第二十九次会议于 2022 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知
于 2022 年 9 月 22 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由万鑫铭董事长主
持。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司全体监事列席本次会议。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议程序及表决结果合法有效。
会议形成决议如下:

    一、以7票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司<风险管理

与内部控制管理规定>》的议案。

    二、以7票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于聘请公司2022年度
审计服务机构的议案》,同意提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了

事前认可意见和同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于续聘会计师
事务所的公告》。

    三、以7票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于聘任公司总法律顾

问的议案》,同意聘任抄佩佩女士(简历附后)为公司总法律顾问,任期与公司
第四届董事会任期相同。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    四、以7票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于提请召开公司2022
年第二次临时股东大会的议案》,同意于2022年10月17日召开公司2022年第二次
临时股东大会。

    具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于召开2022
年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。


                                  中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
                                                   2022 年 9 月 29 日




附:抄佩佩女士简历

   抄佩佩女士,1983 年生,中国国籍,无境外居留权,工学硕士,高级工程师,
历任中国汽车工程研究院股份有限公司汽车产品研发中心工程师、北京分院技术

经济咨询部部长、技术经济咨询部部长、运营管理部部长、数据中心主任,现任
公司总监。担任的主要社会职务有:国家市场监管技术创新中心(新能源汽车数
字监管技术及应用)管理委员会委员、技术委员会副主任,中国汽车工业协会标
准法规工作委员会汽车大数据专业委员会委员、副秘书长,通用技术集团汽车检
验检测专家委员会委员、学术秘书,重庆市大数据标准化技术委员会委员。
   截至本公告日,抄佩佩女士持有 240,000 股中国汽研股份,与公司实际控制
人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海
证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易

所股票上市规则》等法律法规的规定。