中国汽研:中国汽研2022年第二次临时股东大会资料2022-09-29
中国汽车工程研究院股份有限公司
2022年第二次临时股东大会资料
2022年10月17日
中国汽车工程研究院股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》
《上市公司股东大会规则》和《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》(以下简称《公
司章程》)的有关规定,特制定如下会议须知:
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或代理人)的合法
权益,务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会办
公室具体负责大会有关事宜。
二、股东出席大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东
大会,应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱股东大会的正常秩
序。
三、股东要求发言或就有关问题提出质询时,应在会议正式开始 10 分钟前向公司
董事会办公室工作人员登记,会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或
质询应围绕本次会议议题进行,且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40 分钟之
内。
四、股东发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时,
股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的,会议主持人可拒绝或制止。会议进行中
只接受股东身份的人员的发言和质询。
五、公司召开股东大会按如下程序进行:首先由股东对各项议案进行审议,随后对
各项议案进行表决。在统计表决结果期间由股东进行发言或提问,会议主持人或其指定
的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。
六、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的
质询,会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、大会表决采用记名投票表决。
八、提问和解答后,宣布表决结果、大会决议,并由律师宣读法律意见书。
1
中国汽车工程研究院股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议议程
会议召开方式:现场方式、网络方式
现场会议召开时间:2022年10月17日(星期一)下午1:30
现场会议召开地点:重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405室
网络投票的时间:自2022年10月17日至2022年10月17日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间
为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ,
13:00-15:00; 通过 互联 网投 票平 台的 投票 时间 为股 东大 会召 开当 日的
9:15-15:00。
网络投票系统:上海证券交易所交易系统
会议议程:
一、主持人宣布大会开始并报告会议出席情况
二、通过监票人(股东代表和监事)
三、审议下列议案
1、关于聘请公司2022年度审计服务机构的议案
2、关于增补选举董事的议案
四、对上述议案进行投票表决
五、统计有效表决票
六、股东发言提问
七、主持人或相关人员回答提问
八、宣布表决结果
2
九、宣读并通过股东大会决议
十、公司聘请的律师发表见证意见,主持人宣布会议结束
3
中国汽车工程研究院股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议材料之一
关于聘请公司 2022 年度审计服务机构的议案
各位股东:
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2021年度审计服务
的执业质量,经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届董事会第二
十九次会议审议,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022
年度财务报表及内控审计服务机构。2022年度审计服务费用100万元,其中财务
报表审计费80万元,内部控制审计费20万元。
具体内容详见公司于 2022 年 9 月 29 日披露于《中国证券报》《上海证券
报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《中国汽车工程研究院股份有
限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
以上议案,提请股东大会审议。
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2022 年 10 月 17 日
4
中国汽车工程研究院股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议材料之二
关于增补选举董事的议案
各位股东:
公司董事会收到公司大股东航天科工资产管理有限公司(以下简称“航天
资产”)《关于推荐中国汽车工程研究院股份有限公司董事的函》,推荐李轶
涛同志担任中国汽研董事。
根据《公司章程》及航天资产的推荐,结合公司董事会提名委员会的审核
情况,经公司第四届董事会第二十七次会议审议,提名李轶涛同志为公司第四
届董事会继任董事候选人,任期至本届董事会届满。
以上议案,现提请股东大会审议。
附件:董事候选人简历
中国汽车工程研究院股份有限公司董事会
2022 年 10 月 17 日
附件:董事候选人简历
李轶涛先生,1973 年生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生,研究员。
历任航天总公司基建局干部、科员、副主任科员,中国航天机电集团公司发展
计划部主任科员,中国航天科工集团公司办公厅总经理办公室主任科员、副处
级秘书、副主任,中国航天科工集团公司资产运营部董监事办公室主任、资产
运行处副处长、公司管理处(董事监事办公室)处长(主任)、资产运行处处长,
5
中国航天科工集团第三研究院(中国航天科工飞航技术研究院)产业发展部副
部长。现任航天科工资产管理有限公司副总经理、党委委员、首席信息官。截
至本会议资料披露日,李轶涛先生为公司大股东航天科工资产管理有限公司副
总经理,其本人未持有中国汽研股份,未受到过中国证监会、上海证券交易所
及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上
市规则》等法律法规的规定。
6