证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2018-079




                   山东玲珑轮胎股份有限公司
        第三届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
二十三次会议于 2018 年 10 月 24 日以书面、电话和电子邮件方式通
知全体董事，并于 2018 年 10 月 30 日在公司会议室召开现场会议。
本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，部分监事、高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共
和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以
下议案：

    １、关于审议公司 2018 年第三季度报告的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018－081）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、关于制定《山东玲珑轮胎股份有限公司中小投资者单独计票

                                  1
管理制度》的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司中小投资者单独计票管理制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十三次会议决议；

    2、上海证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。


                               山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
                                             2018 年 10 月 30 日




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