证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2018-084




                   山东玲珑轮胎股份有限公司
        第三届董事会第二十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
二十四次会议于 2018 年 11 月 7 日以书面和电子邮件方式通知全体董
事，并于 2018 年 11 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，全体监事和高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华
人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以
下议案：

    １、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》
（公告编号：2018－086）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                  1
    该议案尚需提交股东大会审议。

    2、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司股东大会议事规则》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    3、关于修改公司《董事会议事规则》的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司董事会议事规则》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    4、关于调整公司组织架构的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2018－
088）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、关于调整独立董事薪酬的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2018－
089）。

                               2
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    6、关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告
编号：2018－090）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十四次会议决议；

    2、独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的
独立意见；

    3、上海证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                               山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
                                             2018 年 11 月 12 日




                               3