证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2018-096




                   山东玲珑轮胎股份有限公司
        第三届董事会第二十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
二十六次会议，于 2018 年 12 月 18 日以传签表决方式召开，应出席
董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人
民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

    １、关于修改公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、关于修改公司《提名委员会工作细则》的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

                                  1
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、关于修改公司《战略委员会工作细则》的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、关于修改公司《审计委员会工作细则》的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、关于修改公司《董事会秘书工作细则》的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司董事会秘书工作细则》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、关于修改公司《总裁工作细则》的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司总裁工作细则》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、关于使用自有资金进行证券投资的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：
                                 2
2018－097）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十六次会议决议；

    2、独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的
独立意见；

    3、上海证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                               山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
                                             2018 年 12 月 18 日




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