证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2019-003




                   山东玲珑轮胎股份有限公司
          第三届董事会第二十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
二十八次会议，于 2019 年 1 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司监
事、高级管理人员和保荐机构持续督导人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮
胎股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

    １、关于聘任公司副总裁的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2019－
004）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案

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    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公
告编号：2019－005）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十八次会议决议；

    2、独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的
独立意见；

    3、上海证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                               山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
                                              2019 年 1 月 17 日




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