玲珑轮胎：第三届监事会第二十二次会议决议公告2019-04-19
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2019-027
山东玲珑轮胎股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二
十二次会议（以下简称本次会议）于 2018 年 4 月 18 日下午在公司会
议室召开。本次会议的通知于 2018 年 4 月 8 日通过电子邮件方式送
达全体监事。本次会议应参加监事３名，实际参加监事３名，本次会
议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮
胎股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席温波先生主持，以记名投票方式审议通过
了以下议案：
1、关于公司《2018 年年度报告》及其摘要的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
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胎股份有限公司 2018 年年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公
司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-025）。
表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、关于公司《2018 年度监事会工作报告》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
３、关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
４、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2018
年 度 实 现 营 业 收 入 15,301,583,236 元 ， 实 现 利 润 总 额
1,231,175,236 元，归属于上市公司股东的净利润 1,181,217,090
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元。其中，母公司实现净利润为 353,495,141 元。根据《公司章程》
的有关规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 35,349,514
元，母公司 2018 年度当年实现的可供分配利润为 318,145,627 元，
截止 2018 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 2,837,569,868 元。
根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》 和《公司章程》中
利润分配的相关规定，考虑到公司的股东利益及公司的长远发展，本
次利润分配预案如下：
由于“玲珑转债”已进入转股期，公司将以 2018 年年度利润分
配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股
东按每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税）。若按照公司截至 2019 年
3 月 31 日的总股本 1,200,007,264 股，扣除回购专户中的 11,259,710
股计算，分配现金红利总额为 356,624,266 元，占 2018 年度合并报
表中归属于上市公司股东的净利润的 30.19%。
由于权益分派股权登记日时公司的总股本目前尚无法确定，最终
实际现金分红总金额将根据 2018 年度权益分派实施公告确定的股
权登记日总股本确定。剩余未分配利润结转下一年度，除此之外，公
司不进行其他形式分配。
表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
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５、关于公司《2019 年年度经营计划及财务预算报告》的议案
表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
6、关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于与关联方签订服务供应框架协议的公告》（公告
编号：2019-029）。
表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
7、关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常
关联交易计划的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关
联交易计划的公告》（公告编号：2019－030）
表决结果：同意３票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
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8、关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2019 年审计机构的议案
为保持公司审计工作的连续性，建议继续聘任普华永道中天会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。独立董事已
就续聘事项向董事会发表了独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于续聘 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：
2019-031）
表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
9、关于公司会计政策变更的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-032）
表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。
10、关于公司《2018 年度内部控制评价报告》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。
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11、关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
（公告编号：2019－033）。
表决结果：同意 3 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十二次会议决议；
2、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司监事会
2019 年 4 月 18 日
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