证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2022-052




                   山东玲珑轮胎股份有限公司
        第四届董事会第三十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况


    山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第三十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 6 月 20 日下午

在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9

名，实际参加董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民

共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况


    本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以

下议案：


    １、关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案


    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：

2022－054）。

                                  1
    表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。


    该议案尚需提交股东大会审议。


    2、关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案


    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：

2022－054）。


    表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。


    该议案尚需提交股东大会审议。


    3、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案


    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告

编号：2022-055）。


    表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。


    三、备查文件


    1、第四届董事会第三十六次会议决议；


    2、独立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议有关事项的

独立意见；



                              2
3、上海证券交易所要求的其他文件。


特此公告。



                         山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

                                       2022 年 6 月 20 日




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