玲珑轮胎：山东玲珑轮胎股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料2022-06-29
山东玲珑轮胎股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
山东玲珑轮胎股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料
（股票代码：601966）
二〇二二年七月六日
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山东玲珑轮胎股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
目录
目录 ........................................................................ 2
2022 年第一次临时股东大会会议议程........................................ 3
2022 年第一次临时股东大会会议须知........................................ 5
2022 年第一次临时股东大会表决办法说明 ................................... 6
2022 年第一次临时股东大会议案 ............................................ 8
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山东玲珑轮胎股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
2022 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开的基本事项
（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2022 年 7 月 6 日（周三）14:30
（三）网络投票时间：
1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
2、通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（四）现场会议地点：山东省招远市金龙路 777 号玲珑轮胎办公楼会议室
（五）股权登记日：2022 年 6 月 29 日（周三）
（六）会议召开及表决方式：现场和网络结合方式
（七）会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东或其代理人；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。
（八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。
二、会议登记事项
（一）登记办法：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理
人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人
身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。出席会议的股东
请于 2022 年 7 月 5 日（周二），8:00—17:00 到公司办理登记手续；异地股东可
以信函或邮件方式登记。
（二）登记地点：山东省招远市金龙路 777 号玲珑轮胎办公楼。
三、会议议程
(一)主持人宣布大会开始，报告出席会议的股东（及股东代理人）的人数及代表
的股份总数。
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(二)推举两名监票人、一名计票人。
(三)宣读和审议会议议案，股东提问与解答。
1、关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举第五届监事的议案
(四)现场会议投票表决。
(五)宣布现场表决结果。
(六)现场休会，等待网络投票结果。
(七)现场复会，宣读并签署会议决议。
(八)见证律师宣读法律意见书。
(九)签署会议相关资料。
(十)主持人宣布会议结束。
四、会议联系方式
联系电话：0535-8242726
邮 箱：linglongdsb@linglong.cn
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2022 年第一次临时股东大会会议须知
尊敬的各位股东及与会人员：
为确保山东玲珑轮胎股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称
本次会议）的顺利召开，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次会议的会
议须知如下：
一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员请配合公司工作人
员安排，共同维护好大会秩序；
二、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明等证
件，经验证合格后领取股东大会文件，并在“股东大会会议签到册”上签到。
三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。
四、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。本次会议召开期间，股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，
方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的
发言。股东发言应围绕本次会议所审议事项，简明扼要。股东违反上述规定，大
会主持人有权加以拒绝或制止。
公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
五、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，
场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯公司其他股东
合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
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2022 年第一次临时股东大会表决办法说明
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、公
司《股东大会议事规则》的相关规定，为保障股东依法行使表决权，特对本次会
议相关议案的表决办法说明如下：
一、本次会议采取记名方式进行累积投票表决，表决时需在大会主持人的安
排下对审议事项逐项进行表决，并一次性收集表决票进行统计。
二、投票表决的有关事宜：
(一)本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。
(二)现场投票方式：现场投票采用记名投票方式表决。股东或股东代理人对
表决票上所列事项逐项进行表决。
(三)对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事
人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选非
独立董事 6 名，则该股东对于非独立董事会选举议案组，拥有 600 股的选举票数。
(四)股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票
人放弃表决权利。发给每位参加表决的股东或股东代理人的表决票均为一张。
(五)在会议主持人宣布出席现场会议的股东或股东代理人人数及所持有表
决权的股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，
退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规
定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。
(六)进行表决后，由会务人员收取表决票并传至清点计票处。
(七)网络投票方式：网络投票方式详见 2022 年 6 月 21 日登载于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知》。
三、计票程序：
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(一)现场投票计票：由主持人提名 2 名监票人和 1 名计票人，均由参会股东
举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，由计票人监督统计表决票，并
当场公布表决结果。出席现场会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣
布表决结果后，立即要求重新点票。
(二)网络投票计票：公司委托上海证券交易所指定的上证所信息网络有限公
司在网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。
(三)本次会议审议事项需由出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权
的二分之一以上审议通过。
特此说明。
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2022 年第一次临时股东大会议案
议案一：关于公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规
定，公司将按程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会共计推荐六名非独立董
事侯选人，董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行了任职资格审查，
并征询相关董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合非独立董事任职资格，
确定提名以下人员为本次换届选举非独立董事人选：
提名王锋先生、王琳先生、张琦先生、李伟先生、冯宝春先生、孙松涛先生为
公司第五届董事会非独立董事候选人。
上述 6 位董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第五届董事会成员，
任期自股东大会审议通过之日起三年。
通过对上述 6 名非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事
会未发现其有《公司法》中关于不得担任公司董事的情形，未发现其被中国证监会
确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的
任职要求。
根据有关规定，为了确保董事会的正常开展工作，第四届董事会的现有董事在
新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自
动卸任。
非独立董事侯选人简历。
王锋先生简历
王锋，男，1972 年生，中共党员，博士研究生学历。曾任招远市橡胶工业集团
公司车间副主任、主任，山东玲珑橡胶集团公司车间主任，山东玲珑橡胶集团公司
副厂长，招远市蚕庄镇党委、委员，山东玲珑橡胶集团公司副总经理兼进出口公司
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经理，山东玲珑橡胶有限公司总经理、党委书记、董事，玲珑集团有限公司总裁、
董事。现任玲珑集团有限公司党委书记、副董事长，山东玲珑轮胎股份有限公司董
事长、总裁。受聘中国企业家协会第九届理事会、中国企业联合会副会长，中国石
化联合会副会长，国家经济安全研究院理事会副理事长，中国化工学会橡胶专业委
员会副主任委员，中国橡胶工业协会副会长，中国橡胶协会轮胎分会副理事长，山
东省小球运动联合会副主席，山东大学校董等。
王琳先生简历
王琳，男，1975 年生，中共党员，研究生学历，山东省人大代表。曾任招远黄
金建设公司主任，招远市工商银行副主任，山东玲珑机电设备有限公司生技科副科
长，山东玲珑橡胶有限公司销售公司副经理，山东玲珑橡胶有限公司进出口公司副
经理，山东玲珑橡胶有限公司副总经理，玲珑集团有限公司副总裁。现任玲珑集团
有限公司董事、总裁，山东玲珑轮胎股份有限公司董事。
张琦先生简历
张琦，男，1973 年 6 月生，汉族，中共党员，本科学历。曾任招远市委办公室
科员，招远市国家税务局分局股长、市局科长，山东玲珑橡胶有限公司政治部部长、
党委副书记、纪委书记。现任玲珑集团有限公司监事、党委副书记、副总裁，山东
玲珑轮胎股份有限公司董事。
李伟先生简历
李伟，男，1972 年生，中共党员，大专学历。曾任建设银行招远支行计划信贷
科副科长，山东玲珑橡胶有限公司办公室主任兼项目办主任，玲珑集团有限公司项
目办主任、副总经理，山东玲珑轮胎股份有限公司监事。现任山东玲珑轮胎股份有
限公司副总裁、财务总监。
冯宝春先生简历
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冯宝春，男，1969 年生，中共党员，大专学历。曾任招远县轮胎厂基建科员，
烟台轮胎厂总务科副科长、设备科副科长，招远橡胶集团公司技改处副处长、开发
处处长，山东玲珑橡胶集团有限公司销售公司副经理、经理，山东玲珑轮胎股份有
限公司总经理助理兼国内配套部部长、山东玲珑轮胎股份有限公司副总经理。现任
山东玲珑轮胎股份有限公司副总裁。
孙松涛先生简历
孙松涛，男，1979 年生，中共党员，本科学历。曾任山东玲珑橡胶有限公司总
经理秘书，玲珑集团有限公司办公室副主任，山东玲珑轮胎股份有限公司办公室副
主任、品牌部部长、人力资源部部长、副总裁。现任山东玲珑轮胎股份有限公司副
总裁、董事会秘书, 山东阿特拉斯智能科技有限公司常务副总,烟台玲珑轮胎有限公
司法定代表人。受聘烟台市公众公司监事。
公司第四届董事会第三十六次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。
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议案二：关于公司董事会换届选举第五届独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相
关规定，公司将按程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会共计推荐三名独
立董事侯选人，董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格
审查，并征询相关独立董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合独立董事
任职资格，确定提名以下人员为本次换届选举独立董事人选：
1、提名刘惠荣女士、温德成先生、潘爱玲女士为公司第五届董事会独立董
事候选人。
上述 3 位独立董事候选人经股东大会审议通过后，将成为公司第五届董事会
成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。
通过对上述 3 名独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事
会未发现其有《公司法》中关于不得担任公司董事的情形，未发现其被中国证监
会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董
事的任职要求。
根据有关规定，为了确保董事会的正常开展工作，第四届董事会的现有董事
在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，
方自动卸任。
独立董事侯选人简历。
刘惠荣女士简历
刘惠荣，女，1963 年生，中共党员，博士研究生学历。曾任赛轮股份有限
公司独立董事，圣阳电源股份有限公司独立董事，龙大肉食品股份有限公司独立
董事。现任中国海洋大学教师，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司独立董事，青岛
康普顿科技股份有限公司独立董事，山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。
温德成先生简历
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温德成，男，1966 年生，民建，博士研究生学历。曾任山东工业大学助教、
讲师，山东大学副教授。现任山东大学教授，山东福牌阿胶股份有限公司董事，
扬州亚星客车股份有限公司独立董事，山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。
潘爱玲女士简历
潘爱玲，女，1965 年生，中共党员，博士后研究生学历。曾任山东大学助
教、讲师、副教授，中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事，浪潮软件股
份有限公司独立董事。现任山东大学教授，山东新华医疗器械股份有限公司独立
董事，山东三维化学集团股份有限公司独立董事。
公司第四届董事会第三十六次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。
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议案三：关于公司监事会换届选举第五届监事的议案
各位股东：
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规
定，公司将按程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会共计推荐 2 名监事侯选
人，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关监事候选人
本人意见后，认为下述被推荐人符合监事任职资格，确定提名以下人员为本次换届
选举监事人选：
提名曹志伟先生、张卫卫女士为公司第五届监事候选人。
上述 2 位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生
的另外 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之
日起三年。
通过对上述 2 名监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，监事会未发
现其有《公司法》中关于不得担任公司监事的情形，未发现其被中国证监会确定为
市场禁入者，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要
求。
根据有关规定，为了确保监事会的正常开展工作，第四届监事会的现有监事在
新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自
动卸任。
监事侯选人简历。
曹志伟先生简历：
曹志伟，男，1979 年生，中共党员，本科学历。曾任山东招远膜天集团有
限公司成本会计，招远市玲珑机电设备有限公司成本会计，招远山玲锁业有限公
司主管会计，玲珑集团有限公司企管办财务处科长，招远玲珑热电有限公司财务
处副处长，玲珑集团有限公司企业管理办公室财务处副处长，玲珑集团有限公司
财务管理办公室副主任。现任玲珑集团有限公司总裁助理、监事，山东玲珑轮胎
股份有限公司监事。
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山东玲珑轮胎股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
张卫卫女士简历：
张卫卫，女，1985 年生，本科学历。曾任玲珑集团有限公司品牌处海外市
场推广专员、科长，山东玲珑轮胎股份有限公司品牌部副处长。现任山东玲珑轮
胎股份有限公司品牌部副总监兼总裁办副主任。
公司第四届监事会第三十二次会议已经审议通过了该议案，现根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议。
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