证券代码：601966       证券简称：玲珑轮胎          公告编号：2023-022



                   山东玲珑轮胎股份有限公司
           第五届董事会第八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 28 日上午在公
司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，
实际参加董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和

国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以
下议案：

    １、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

    表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    2、关于公司 2022 年度总裁工作报告的议案

    表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

    3、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案


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    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司 2022 年年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公

司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023－024）。

    表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    4、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

    表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    5、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

    2022 年公司从二级市场回购 6,779,688 股股份，回购的股份将

全部用于公司的股权激励，根据《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 7 号——回购股份》，公司当年已实施的股份回购金额视同现

金分红，本次回购共计支付 12,999.08 万元（不含交易费用）。截至

本利润分配预案做出之日，公司股份回购专户累计回购股份

8,800,635 股。

    公司将以 2022 年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，

扣除回购专户中的股份，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.6 元

（含税）。若按照公司截至 2023 年 4 月 28 日的总股本 1,476,731,513

股，扣除回购专户中的 8,800,635 股计算，分配现金红利总额为

8,807.59 万元，占 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利

润的 30.2%。除此之外，公司不进行其他形式分配。

    2022 年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份计入


                                2
现金分红的金额为 12,999.08 万元，加上 2022 年度普通股的现金分

红金额 8,807.59 万元，2022 年度公司实施现金分红共计 21,806.67

万元，占 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的

74.78%。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司关于公司 2022 年年度利润分配方案的公告》（公告编

号：2023－026）。

    表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    6、关于公司 2023 年年度经营计划及财务预算报告的议案

    表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    7、关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司关于与关联方签订服务供应框架协议的公告》（公告

编号：2023－027）。

    表决结果：关联董事回避表决，同意 3 票，反对、弃权都是零票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    8、关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常

关联交易计划的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关


                              3
联交易计划的公告》（公告编号：2023－028）。

     表决结果：关联董事回避表决，同意 3 票，反对、弃权都是零票。

     该议案尚需提交股东大会审议。

     9、关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案

     为保持公司审计工作的连续性，建议继续聘任普华永道中天会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机

构。独立董事已就续聘事项向董事会发表了独立意见。

     具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎 股 份 有 限 公 司 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：

2023-029）。

     表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

     该议案尚需提交股东大会审议。

     10、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案

     具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

     表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

     11、关于公司部分募投项目延期的议案

     具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023－

030）。

     表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

     12、关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报


                                       4
告的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

（公告编号：2023－031）。

    表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    13、关于公司 2022 年度可持续发展报告的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司 2022 年可持续发展报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

    14、关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

    15、关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

    为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事和高级管理人员

的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为董事、监

事和高级管理人员购买责任保险。

    1、投保人：山东玲珑轮胎股份有限公司

    2、被保险人：公司董事、监事及高级管理人员

    3、保险期限：1 年

    本次购买的保险责任限额及保险费总额，具体以与保险公司协商


                              5
确定数额为准。

    公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董

事会授权经营管理层办理董事、监事和高级管理人员责任保险的相关

事宜，包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保

险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中

介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。

    表决结果：关联董事回避表决，非关联董事人数不足三人，该议

案直接提交股东大会审议。

    16、关于公司 2023 年度预计对外担保的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司关于公司 2023 年度预计对外担保的公告》（公告编

号：2023-032）。

    表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    17、关于开展外汇套期保值业务的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》 公告编号：2023

－033）。

    表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

    18、关于调整公司组织架构的议案

    根据公司国际化发展需要，为进一步完善公司治理结构，提升公

司运营效率和管理水平，公司现拟对组织架构进行调整，成立全球营


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销中心、特胎事业部，其中全球营销中心下设市场部、全球 OE 销售

部、海外营销部、国内全钢营销部、国内半钢营销部、阿特拉斯卡友

之家、玲珑养车驿站等业务部门。并授权公司管理层负责公司组织架

构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。

    调整后的公司组织架构图如下：




    表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

    19、关于调整 2020 年限制性股票回购价格的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票回购价格及回购注销部
                             7
分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：

2023－034）。

    表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

    20、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性

股票的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票回购价格及回购注销部

分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：

2023－034）。

    表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    21、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》

（公告编号：2023－035）。

    表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    22、关于修订《对外捐赠管理办法》的议案

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司对外捐赠管理办法》。

    表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

    该议案尚需提交股东大会审议。


                              8
     23、关于修订《投融资管理制度》的议案

     具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司投融资管理制度》。

     表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

     该议案尚需提交股东大会审议。

     24、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

     具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司投资者关系管理制度》。

     表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

     25、关于公司 2023 年第一季度报告的议案

     具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-036）。

     表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

     26、关于公司计提资产减值准备的议案

     具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎 股 份 有 限 公 司 关 于 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：

2023-038）。

     表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

     27、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案

     具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮

胎股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：

2023-040）。


                                       9
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   28、听取《山东玲珑轮胎股份有限公司 2022 年度独立董事述职

报告》

   三、备查文件

   1、山东玲珑轮胎股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；

   2、独立董事关于公司第五届董事会第八次会议有关事项的独立
意见；

   3、上海证券交易所要求的其他文件。



   特此公告。
                              山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
                                             2023 年 4 月 28 日




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