证券代码：601968        证券简称： 宝钢包装       公告编号：2018-036



                      上海宝钢包装股份有限公司
                  第五届董事会第十六次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第五届
董事会第十六次会议于2018年10月29日下午13:00时在上海市罗东路1818号401
会议室召开，会议通知及会议文件已于2018年10月19日以邮件方式提交全体董
事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中
外部董事章苏阳先生和独立董事李申初先生使用通讯形式参加会议。本次董事
会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公
司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
    经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：
    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于20
18年三季度报告及摘要的议案》。
    详见同日披露的《2018年三季度报告》全文。
    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变
更公司经营范围及修改公司章程的议案》。
    详见同日披露《关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告》（公告
号 2018-037）。
    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召
开2018年第二次临时股东大会的议案》。
    全体董事一致同意，将择机召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述第
二项议案。



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特此公告。


                 上海宝钢包装股份有限公司
                         董事会
                  二〇一八年十月三十一日




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