证券代码：601968          证券简称： 宝钢包装         公告编号：2019-007



                      上海宝钢包装股份有限公司
                第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第五届董
事会第十九次会议于 2019 年 4 月 3 日下午 13:00 时在上海市罗东路 1818 号 401
会议室召开，会议通知及会议文件已于 2019 年 3 月 27 日以邮件方式提交全体董
事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中
外部董事章苏阳先生、独立董事李申初先生、独立董事颜延先生和独立董事韩秀
超先生使用通讯形式参加会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召
开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有
效。
    经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装计提 2018 年度资产减值准备的议案》。
    具体详见同日披露的《关于计提 2018 年度资产减值准备的公告》（公告号
2019-009）。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装及部分子公司开展应收账款保理业务的议案》。
    具体详见同日披露的《关于宝钢包装及部分子公司开展应收账款保理业务的
公告》（公告号 2019-010）。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    同意择机召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述第一个个议案。



                                     1
特此公告。


                 上海宝钢包装股份有限公司
                        董事会
                     二〇一九年四月八日




             2