证券代码：601968          证券简称： 宝钢包装        公告编号：2019-008



                      上海宝钢包装股份有限公司
                 第四届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海宝钢包装股份有限公司于 2019 年 4 月 3 日在上海市宝山区罗东路 1818
号 401 会议室召开了第四届监事会第十四次会议，本次会议通知及会议文件已于
2019 年 3 月 27 日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主
持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议经过了适当的通知程
序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的
决议合法有效。
    本次会议形成如下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装计提 2018 年度资产减值准备的议案》。
    具体详见同日披露的《关于计提 2018 年度资产减值准备的公告》（公告号
2019-009）。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装及部分子公司开展应收账款保理业务的议案》。
    具体详见同日披露的《关于宝钢包装及部分子公司开展应收账款保理业务的
公告》（公告号 2019-010）。


    特此公告。


                                                上海宝钢包装股份有限公司
                                                       监事会
                                                  二〇一九年四月八日

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