证券代码：601968          证券简称： 宝钢包装         公告编号：2019-013



                      上海宝钢包装股份有限公司
                第四届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海宝钢包装股份有限公司于 2019 年 4 月 11 日在上海市罗东路 1818 号 401
会议室召开了第四届监事会第十五次会议，本次会议通知及会议文件已于 2019
年 4 月 1 日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持，应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会
议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合
法有效。
    本次会议形成如下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2018 年度监事会工作报告的议案》。
    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2018 年度报告的议案》。
    详见同日披露的《2018 年度报告》及《2018 年度报告摘要》
    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装 2018 年度财务决算报告的议案》。
    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装 2018 年度利润分配方案的议案》。
    与会监事一致同意 2018 年度利润分配方案如下：
    1、按照 2018 年度净利润的 10%提取法定盈余公积 447.57 万元；

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    2、根据宝钢包装《公司章程》每年分派的现金股利不低于当年度经审计的
合并报表归属于母公司净利润的 30%的原则。2018 年度现金分红总额应不低于
1,256.75 万元（合并报表归属母公司净利润 4,189.16 万元）。结合集团公司《关
于做好年度利润分配工作的通知》的要求，公司拟向在派息公告中确认的股权登
记日在册的全体股东派发现金股利 0.26 元/每 10 股（含税），按公司总股本计算，
合计应派发现金 2,166.67 万元（含税），占合并报表归属于母公司股东净利润的
51.72%。
    3、不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。
    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装 2019 年度财务预算的议案》。
    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装 2018 年度内部控制评价报告的议案》。
   详见同日披露的《宝钢包装 2018 年度内部控制评价报告》。
    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    七、会议以 1 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装 2018 年度关联交易公允性和 2019 年度预计日常关联交易的议案》。
    关联监事张晓波女士、王飞女士回避表决。
    详见同日披露的《关于宝钢包装 2018 年度关联交易公允性和 2019 年度预计
日常关联交易的公告》（公告编号 2019-014）。
    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装部分子公司以增资方式公开征集引进战略投资者的议案》。
    详见同日披露的《关于部分子公司以增资方式公开征集引进战略投资者的公
告》（公告编号 2019-015）。
    九、会议以 1 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝武集团对宝钢包装部分子公司增资暨关联交易的议案》。
    关联监事张晓波女士、王飞女士回避表决。
    详见同日披露的《关于宝武集团对宝钢包装部分子公司增资暨关联交易的公

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告》（公告编号 2019-016）。


    特此公告。


                                  上海宝钢包装股份有限公司
                                          监事会
                                     二〇一九年四月十二日




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